台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年1月19日

1.董事會決議日期：115/01/19
2.股東會召開日期：115/05/11
3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
(3)：解除現任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/13
10.停止過戶截止日期：115/05/11
11.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國115年3月2日起至民國115年3月12日
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。

受理處所：達亞國際股份有限公司財務部
(地址：桃園市蘆竹區南山路一段200號，電話：03-3116588)

1.事實發生日:115/01/19
2.契約或承諾相對人:嘉正生物科技股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/01/19
5.主要內容(解除者不適用):
(1)抗體與 ARC 技術研發評估
(2)商業模式評估
(3)台灣臨床供藥合作評估
(4)放射藥臨床試驗合作評估
(5)其他經雙方協議之合作事項
6.限制條款(解除者不適用):無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:預期產生高度協同效益，對公司營運帶來正面影響。
10.具體目的:強化核子醫學產業之布局，提升合作與產能效益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/19
2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C04版
6.報導內容:
(1)報導內容:「總經理陳敬亭表示...樂觀期許和康生今年營收能維持兩位數成長...」
。
7.發生緣由: 經濟日報C04版
8.因應措施:有關媒體報導本公司相關資訊，本公司並未透過公開資訊觀測站發布
相關訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無