台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月19日

1. 董事會擬議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.33677208
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,278,997
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
吳承諺/中華民國律師高考及格、承風法律事務所創辦律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司115年3月19日董事會決議通過任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:115/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡文城/美國南達克他州大學微生物學博士、台美檢驗科技有限公司董事長、臺灣檢
驗及品保學會常務監事、前國立陽明醫學院微生物學科主任、前臺北榮民總醫院臨
床微生物科主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司115年3月19日董事會決議通過任命案。

1.事實發生日:115/03/19
2.公司名稱:啟新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
114年度員工酬勞及董事酬勞相關資訊如下：
(1)員工酬勞金額：2,604,762元。
其中擬提撥新台幣1,302,381元分派予基層員工酬勞。
(2)董事酬勞金額：1,302,381元。
(3)發放方式：均以現金發放。
(4)上述提撥金額與114年度費用估列無差異。
(5)本案將於115年6月23日提報股東常會。

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)：114年度營業報告。
(3)：114年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事候選人之期間自115年3月31日起至115年4月10日止，凡有意提名之股東請
於115年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字
樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重
區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
之期間自115年3月31日起至115年4月10日止，凡有意提名之股東請於115年4月
10日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609
巷10號10樓）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月12日至
115年6月8日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,600
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,048
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,815)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,946)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,946)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,946)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.98)
11.期末總資產(仟元):571,447
12.期末總負債(仟元):20,742
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):550,705
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000010
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,619,812
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：22.50712000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：27.49292000
(8)股東配股總股數(股)：884,985
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：汐止福泰大飯店英豪廳（新北市汐止區大同路一段128號4樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國115年3月27日起至
民國115年4月7日止受理股東提案，凡有意提案之股東，務請於民國115年4月7日17
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：思必瑞特生技股份有限公司管理部（地址：新北市汐止區新台五路一段
93號19樓）

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號 6樓本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年盈虧撥補案。
(3)：109年度普通股現金增資計畫變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，本公司持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面
提案之期間自115年4月17日起至4月28日止，凡有意提案之股東應於115年4月28日下午
五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位
(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。
2.其他相關內容敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」

1.董事會決議日期:115/03/19
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起二年內視實際需要一次或分次發行，
實際發行日由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證發字第1070121068
號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限，認股基準日由董事會授
權董事長決定。
(二)實際得認股之員工及其所得認股之數量將參酌年資、職級、工作績效、過去及預
期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素為決定原則，作為薪酬委員會、審
計委員會及董事會審核發放之依據。
(三)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員
工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員
工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募
發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案
核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前
開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:600單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為600,000股。
7.認股價格:
(一)發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每
一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不得低於最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
(二)若發行日本公司已為上市(櫃)公司，其認股價格不得低於發行日本公司普通股之收
盤價。
(三)上述認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
8.認股權利期間:本認股權憑證之存續期間為三年六個月，認股權憑證及其權益不得轉讓
、質押、贈與或作為其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使
之認股權視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。認股權人自被授予員工認股權
憑證屆滿二年後可按下列時程及比例行使認股。
認股權憑證授予期間 累積最高可行使認股比例
----------------- ----------------------
屆滿二年 50%
屆滿三年 100%
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)降職、離職(含自願離職、資遣、解聘、開除)：已具行使權之認股權憑證，自降職
之日或離職當日起視為喪失認股權利，公司有權就該認股權憑證及其權益予以收回
並註銷；已行使部分認股權利，就剩餘尚未行使之部分，亦同。
(二)退休：已具行使權之認股權憑證，於退休時，可以行使已具行使權之認股權利。惟
該認股權利，應自退休當日起一年內行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限，未
具行使權之認股權憑證，於退休當日起失效。
(三)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大事故、或其他理由經由公
司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股憑證，得自留職停薪起始日起一個
月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復
；未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停
薪期間以月份數計算往後遞延(留職停薪期間之日曆天數除以30後採無條件進位取
整數方式計算月份數

1.董事會決議日期:115/03/19
2.增資資金來源:盈餘及資本公積
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資398,369股、資本公積轉增資486,616股，合計發行新股884,985股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣8,849,850元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50.00004股
(盈餘轉增資每仟股無償配發22.50712股；資本公積轉增資每仟股無償配發27.49292股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶
日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，按面額折付現金(抵繳集保劃撥暨無實體登錄等費用)，計算至元為止，元以下
捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日及相關
事宜
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股
東常會授權董事會全權處理之

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):273,286
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218,857
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,383
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,021
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,060
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,060
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):500,454
12.期末總負債(仟元):112,068
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,386
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,875
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,089
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(237,356)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(222,447)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(222,447)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(221,128)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.00)
11.期末總資產(仟元):465,236
12.期末總負債(仟元):23,636
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):441,592
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,875
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,089
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(233,037)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(221,128)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(221,128)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(221,128)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.00)
11.期末總資產(仟元):465,228
12.期末總負債(仟元):23,636
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):441,592
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/19
2.股東會召開日期:115/07/24
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2025年經營結果和財務報表
6.召集事由三、討論事項:通過2025年盈餘分配案
7.召集事由四、選舉事項:選舉2026年董事會成員
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1).依當地法令其股東會得以書面召開,無停止過戶日。
(2).依台灣當地時間為事實發生日。