台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月18日

1.事實發生日:115/03/18
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司114年現金增資發行普通股17,500,000股，每股發行價格新台幣12元，實收
股款總額新台幣210,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年03月18日為增資基準日。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/30
1.召開法人說明會之日期：115/03/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區港墘路187號8樓(大江生醫股份有限公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管暨代理發言人：郭志傑 處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/3/20
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務及業務狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/18
2.公司名稱:台耀化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正114年第四季合併及個體財務報表附註表格
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第四季合併及個體財務報表附註表格
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)合併財務報表附註/公允價值資訊 p.77表格未顯示
(2)個體財務報表附註/所得稅 p.43表格未顯示
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)合併財務報表附註/公允價值資訊 p.77表格~p.78
(2)個體財務報表附註/所得稅 p.43表格
9.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述頁面因系統轉檔時，未顯示出表格，故重新補正。

1.董事會決議日期：115/03/18
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
(5)：114年度重大關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定辧理股東書面提案申請--
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止;
受理處所：本公司營運管理處股務課(地址：臺北市南港區園區街3號16樓F棟)
(2)本次公告新增討論事項：解除董事及其代表人競業禁止限制案