台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年3月28日

1.董事會決議日期:114/03/28
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,297,560股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:12,975,600元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司
股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算
至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本公司以帳簿劃撥方式
交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配發/支付之作業費
用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)增資發行新股案俟114年股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資配股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致使股東配股率因此發生變動者，亦
授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：114/03/28
2.股利所屬年(季)度：113年度
3.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45
(2)資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,647,354
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓
(台灣研發型生技新藥發展協會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(修正報告事項名稱)
(4)113年度董事酬金報告。
(5)113年度盈餘分配案及資本公積發放現金案。(修正報告事項名稱)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(3)修訂「背書保證作業程序」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1席案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)114年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字
為限。受理期間：114年4月2日至114年4月14日下午5點止。受理處所：本公司管
理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。
(2)股東以電子方式行使其表決權期間：114/05/20~114/06/16
(3)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書
面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應敘明
被提名人姓名、學歷及經歷。(新增)
(4)股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司受理提名期間：114年4月
2日至114年4月14日下午5點止。受理處所：本公司管理部(地址：台北市南港區重
陽路267號3樓)。(新增)

1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,297,560
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會114年03月28日決議通過分派員工酬勞1,508,696元及董事酬勞287,583
元，均採現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,245
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,073
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,380
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,962
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):763,884
12.期末總負債(仟元):514,584
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,300
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:封秋霞
6.新任者簡歷:
封秋霞，蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第五屆薪資報酬委員會委員辭任而缺額一席，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:114/03/28
11.其他應敘明事項:
本公司薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，新任薪資報酬委員會成員
任期為114/03/28~115/06/18。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,967
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,259
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,602
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):676,424
12.期末總負債(仟元):419,983
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,441
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
一、股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於114年04月11日起至114年04月21日16時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
二、股東提名權：
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及
本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(2)本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選
名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
受理股東之提名期間:114年04月11日起至114年04月21日16時止。

1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年03月28日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:
獨立董事:黃聯聰
獨立董事:何橈通
獨立董事:張恒雄
(3)本屆薪資報酬委員會任期:114/03/28~115/06/20，同本屆董事任期屆滿日止。