台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月11日

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/11
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計600,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%，計5,400,000
股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購
224.53222453股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:114/07/05
13.最後過戶日:114/06/30
14.停止過戶起始日期:114/07/01
15.停止過戶截止日期:114/07/05
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間114/07/11-114/07/17，
特定人繳款期間114/07/18-114/07/21。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年06月10日金管證發字
第1140346907號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件，
以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管
機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀環境而需修訂或修正，授權董事
長視實際需要全權處理。

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩
4.舊任者簡歷:
錢慶文-前陽明大學醫管所副教授
李易諭-前國立政治大學副教授
張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者姓名:李易諭、江家瑜、葉淑玲
6.新任者簡歷:
(1)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(2)江家瑜-彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
(3)葉淑玲-台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
4.舊任者簡歷:諾貝兒寶貝(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:諾貝兒寶貝(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:康科特股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
(7)獨立董事：李易諭
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司
聯亞國際股份有限公司 法人董事
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事
凱圖國際股份有限公司 法人董事
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事
明基健康生活股份有限公司 法人董事
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事
華鋒科技股份有限公司 法人董事
高望投資有限公司 法人董事
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉靜怡
中英醫療社團法人 董事
新興醫療社團法人 董事長
寬庭生技股份有限公司 董事長
寬福股份有限公司 董事長
頤而富投資股份有限公司 董事長
頤而康投資股份有限公司 董事長
帝醫生技股份有限公司 董事長
開明生技股份有限公司 董事
艾麗絲生技股份有限公司 董事長
昕新健康管理顧問股份有限公司 董事
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人副董事長代表人
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事代表人
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事長代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
華鋒科技股份有限公司 法人董事長代表人
諾貝兒寶貝股份有限公司 法人董事長代表人
大江基因醫學股份有限公司 法人董事代表人
國韶實業股份有限公司 法人董事代表人
泰爾生技股份有限公司 法人董事代表人
醫強科技股份有限公司 法人董事代表人
明基透析科技股份有限公司 法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
佳泰國際投資股份有限公司 法人董事代表人
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 管新寶
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
高望投資有限公司 法人董事代表人
明基三豐醫療器材（上海）有限公司 法人董事代表人
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 林家弘
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
(6)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安
新興醫療社團法人 監察人
寬庭生技股份有限公司 監察人
寬福股份有限公司 董事
頤而康投資股份有限公司 董事
帝醫生技股份有限公司 監察人
(7)寬庭生技股份有限公司

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)錢慶文
(2)李易諭
(3)張恩浩
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)林家弘-本公司總經理
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
(2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)李易諭
(2)江家瑜
(3)葉淑玲
6.新任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)林家弘-本公司總經理
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(2)江家瑜-彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
(3)葉淑玲-台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 13,333,334股
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股
獨立董事：
(1)李易諭 0股
(2)江家瑜 0股
(3)葉淑玲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)
當選名單如下：
新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 林家弘 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、
寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎
新任獨立董事：李易諭、
江家瑜、
葉淑玲
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
4.舊任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
6.新任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事改選任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/13~114/6/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生
4.舊任者簡歷:
聯合骨科器材(股)公司董事長
山東新華聯合骨科器材(股)公司董事
UOC USA INC.負責人
United Orthopedic Japan Inc.董事
UOC Europe Holding SA 負責人
United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 董事
5.新任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生
6.新任者簡歷:
聯合骨科器材(股)公司董事長
山東新華聯合骨科器材(股)公司董事
UOC USA INC.負責人
United Orthopedic Japan Inc.董事
UOC Europe Holding SA 負責人
United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 113/06/13~116/06/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/11
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)選任本公司董事會第十一屆董事長。

1.股東會決議日: 114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：陳適安
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依原議案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:陳適安
6.新任者簡歷:臺中榮民總醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2024年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案
當選名單：
獨立董事:陳適安
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/11~117/6/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.林延生董事長。
2.廖建忠董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生。
2.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事廖建忠。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。
2.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。
2.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠
董事：林雨薇
董事：于載九
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
4.舊任者簡歷:
林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長
廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理
林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理
于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠
董事：林雨薇
董事：于載九
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
6.新任者簡歷:
林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長
廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理
林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理
于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生：10,089,696股
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠：10,089,696股
董事：林雨薇：0股
董事：于載九：0股
獨立董事：蔡勝文：0股
獨立董事：黃仕翰：0股
獨立董事：李明萱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項: 無。

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 史格瑞
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：36,684,578權
贊成權數36,395,050權，佔表決權總數99.21%
反對權數289,126權，佔表決權總數0.78%
無效權數0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數402權，佔表決權總數0.00%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號
北京加科思新藥研發有限公司：北京市經濟技術開發區大族廣場T2-21層-2105
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌
北京加科思新藥研發有限公司：新藥開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請本公司股票上市或上櫃修正案。
(2)通過配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
認購之權利修正案。
(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 鄭漢鐔
(2)獨立董事 陳家麟
(3)獨立董事 陳家進
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 鄭漢鐔
大畏創新(股)公司 董事長
進典工業(股)公司 獨立董事
樂斯科生物科技(股)公司 獨立董事
(2)獨立董事 陳家麟
國立臺灣大學 管理學院 專任教授
欣新網(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事 陳家進
國立成功大學 醫工所 特聘教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 鄭漢鐔
(2)獨立董事 陳家麟
(3)獨立董事 陳家進
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 鄭漢鐔
大畏創新(股)公司 董事長
進典工業(股)公司 獨立董事
樂斯科生物科技(股)公司 獨立董事
(2)獨立董事 陳家麟
國立臺灣大學 管理學院 專任教授
欣新網(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事 陳家進
國立成功大學 醫工所 特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/18~114/03/17
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員之任期與第六屆董事會之屆期相同。

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 鄭漢鐔
(2)獨立董事 陳家麟
(3)獨立董事 陳家進
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 鄭漢鐔
大畏創新(股)公司 董事長
進典工業(股)公司 獨立董事
樂斯科生物科技(股)公司 獨立董事
(2)獨立董事 陳家麟
國立臺灣大學 管理學院 專任教授
欣新網(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事 陳家進
國立成功大學 醫工所 特聘教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 鄭漢鐔
(2)獨立董事 陳家麟
(3)獨立董事 陳家進
(4)獨立董事 劉秀枝
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 鄭漢鐔
大畏創新(股)公司 董事長
進典工業(股)公司 獨立董事
樂斯科生物科技(股)公司 獨立董事
(2)獨立董事 陳家麟
國立臺灣大學 管理學院 專任教授
欣新網(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事 陳家進
國立成功大學 醫工所 特聘教授
(4)獨立董事 劉秀枝
Aprinoia Therapeutics(新旭生技) 企業發展與策略負責人/ 資深財務總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/18~114/03/17
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
4.舊任者簡歷:
浩宇生醫(股)公司 董事長兼策略長
健亞生物科技(股)公司 董事長兼策略長
5.新任者姓名:健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
6.新任者簡歷:
浩宇生醫(股)公司 董事長兼策略長
健亞生物科技(股)公司 董事長兼策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，董事會推舉陳正先生續任董事長
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/11
2.法人名稱:華宇藥品(股)公司
3.舊任者姓名:朱佳真
4.舊任者簡歷:健亞生物科技(股)公司 總經理
5.新任者姓名:朱佳真
6.新任者簡歷:健亞生物科技(股)公司 總經理
7.異動原因:114年股東會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
(2)董事 龍震宇
(3)董事 劉浩澧
(4)董事 陳桂標
(5)董事 陳德芳
(6)獨立董事 鄭漢鐔
(7)獨立董事 陳家麟
(8)獨立董事 陳家進
(9)獨立董事 劉秀枝
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經有代表已發行股份總數半數股東
出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
(2)董事 華宇藥品(股)公司
(3)董事 龍震宇
(4)董事 劉浩澧
(5)董事 黃種智
(6)董事 文鼎創業投資(股)公司
(7)獨立董事 鄭漢鐔
(8)獨立董事 陳家麟
(9)獨立董事 陳家進
4.舊任者簡歷:
(1)董事 健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
浩宇生醫(股)公司 董事長兼策略長
健亞生物科技(股)公司 董事長兼策略長
(2)董事 華宇藥品(股)公司
浩宇生醫(股)公司 董事
(3)董事 龍震宇
浩宇生醫(股)公司 總經理
(4)董事 劉浩澧
國立臺灣大學 電機工程學系 教授
(5)董事 黃種智
康聚(股)公司 執行長暨董事
(6)董事 文鼎創業投資(股)公司
浩宇生醫(股)公司 董事
(7)獨立董事 鄭漢鐔
大畏創新(股)公司 董事長
進典工業(股)公司 獨立董事
樂斯科生物科技(股)公司 獨立董事
(8)獨立董事 陳家麟
國立臺灣大學 管理學院 專任教授
欣新網(股)公司 獨立董事
(9)獨立董事 陳家進
國立成功大學 醫工所 特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
(2)董事 龍震宇
(3)董事 劉浩澧
(4)董事 陳桂標
(5)董事 陳德芳
(6)董事 華宇藥品(股)公司
(7)獨立董事 鄭漢鐔
(8)獨立董事 陳家麟
(9)獨立董事 陳家進
(10)獨立董事 劉秀枝
6.新任者簡歷:
(1)董事 健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
浩宇生醫(股)公司 董事長兼策略長
健亞生物科技(股)公司 董事長兼策略長
(2)董事 龍震宇
浩宇生醫(股)公司 總經理
(3)董事 劉浩澧
國立臺灣大學 電機工程學系 教授
(4)董事 陳桂標
久元電子(股)公司 副董事長
(5)董事 陳德芳
康德國際生技(股)公司 總經理兼執行長
(6)董事 華宇藥品(股)公司
浩宇生醫(股)公司 董事
(7)獨立董事 鄭漢鐔
大畏創新(股)公司 董事長
進典工業(股)公司 獨立董事
樂斯科生物科技(股)公司 獨立董事
(8)獨立董事 陳家麟
國立臺灣大學 管理學院 專任教授
欣新網(股)公司 獨立董事
(9)獨立董事 陳家進
國立成功大學 醫工所 特聘教授
(10)獨立董事 劉秀枝
Aprinoia Therapeutics(新旭生技) 企業發展與策略負責人/ 資深財務總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 9,587,086股
(2)董事 龍震宇 395,000股
(3)董事 劉浩澧 2,708,660股
(4)董事 陳桂標 54,789股
(5)董事 陳德芳 107,957股
(6)董事 華宇藥品(股)公司 2,520,322股
(7)獨立董事 鄭漢鐔 0股
(8)獨立董事 陳家麟 0股
(9)獨立董事 陳家進 0股
(10)獨立董事 劉秀枝 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/18~114/03/17
11.新任生效日期

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
4.舊任者簡歷:
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
獨立董事：蔣惠咸
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
獨立董事：蔣惠咸 天源義記機械股份有限公司常務董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
4.舊任者簡歷:
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
獨立董事：蔣惠咸
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
獨立董事：蔣惠咸 天源義記機械股份有限公司常務董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁晃千
4.舊任者簡歷:梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:梁晃千
6.新任者簡歷:梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)梁晃千 董事
(2)蘇義鈞 董事
(3)戴元瑋 董事
(4)鐿鈦科技股份有限公司法人董事代表：林俊男 董事
(5)鐿鈦科技股份有限公司法人董事代表：王錦祥 董事
(6)劉天仁 獨立董事
(7)柯仁偉 獨立董事
(8)陳威志 獨立董事
(9)蔣惠咸 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司114年6月11日股東常會過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上同意解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：梁晃千
董事：蘇義鈞
董事：戴元瑋
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 王錦祥
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
4.舊任者簡歷:
董事：梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理
董事：蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長
董事：戴元瑋 美商亞美登創業投資有限公司負責人
董事：林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事：王錦祥 鐿鈦科技股份有限公司副總經理
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：梁晃千
董事：蘇義鈞
董事：戴元瑋
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男
董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 王錦祥
獨立董事：劉天仁
獨立董事：柯仁偉
獨立董事：陳威志
獨立董事：蔣惠咸
6.新任者簡歷:
董事：梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理
董事：蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長
董事：戴元瑋 美商亞美登創業投資有限公司負責人
董事：林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理
董事：王錦祥 鐿鈦科技股份有限公司副總經理
獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人
獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理
獨立董事：蔣惠咸 天源義記機械股份有限公司常務董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿、依法改選
9.新任者選任時持股數:
梁晃千董事持有：2,335,754股
蘇義鈞董事持有：1,970,406股
戴元瑋董事持有：0股
鐿鈦科技股份有限公司(代表人：林俊男)持有11,704,121股
鐿鈦科技股份有限公司(代表人：王錦祥)持有11,704,121股
劉天仁獨立董事持有0股
柯仁偉獨立董事持有0股
陳威志獨立董事持有0股
蔣惠咸獨立董事持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，
故不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈虧撥補。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事
董事當選人為梁晃千、蘇義鈞、戴元瑋、
鐿鈦科技(股)公司代表人林俊男、
鐿鈦科技(股)公司代表人王錦祥。
獨立董事當選人為柯仁偉、劉天仁、陳威志、蔣惠咸。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
振曜科技股份有限公司及其代表人宗緒福/董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
振曜科技股份有限公司及其代表人宗緒福/董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司 董事長兼總經理
(2)西伯電子(重慶)有限公司 董事
(3)西伯(廈門)電子有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司
江蘇省昆山開發區前進東路858號金泰大廈1202、1203室
(2)西伯電子(重慶)有限公司
重慶市永川區鳳凰一路11號7幢1-5層
(3)西伯(廈門)電子有限公司
廈門市同安區城東工業區榕溪路28-30號1號廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司
電腦集線器、高端路由器、電聲元件之生產及開發
(2)西伯電子(重慶)有限公司
電聲元件及電子書之生產及開發
(3)西伯(廈門)電子有限公司
電聲元件之生產及開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
董事長：劉志平
副董事長：范滋庭
4.舊任者簡歷:
劉志平/優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
范滋庭/生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:
董事長：劉志平
副董事長：范滋庭
6.新任者簡歷:
劉志平/優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
范滋庭/生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)歐秀珠
(2)陳鴻運
(3)韓宗超
4.舊任者簡歷:
(1)歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
(2)陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
(3)韓宗超：超仁牙醫診所院長
5.新任者姓名:
(1)歐秀珠
(2)陳鴻運
(3)韓宗超
6.新任者簡歷:
(1)歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
(2)陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
(3)韓宗超：超仁牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~114/05/26
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：鄭振文/中華民國
董事：劉志平/中華民國
董事：葉翠雯/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國
法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國
獨立董事：陳鴻運/中華民國
獨立董事：韓宗超/中華民國
獨立董事：歐秀珠/中華民國
4.舊任者簡歷:
鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事
優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：
優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理
優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事
生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：
生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
韓宗超：超仁牙醫診所院長
歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：劉志平/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國
法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國
董事：鄭振文/中華民國
董事：葉翠雯/中華民國
獨立董事：歐秀珠/中華民國
獨立董事：陳鴻運/中華民國
獨立董事：韓宗超/中華民國
6.新任者簡歷:
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事
優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理
生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事
葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事
歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
韓宗超：超仁牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：劉志平：164,651股
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：20,957,564股
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：20,957,564股
法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：13,444,909股
董事：鄭振文：0股
董事：葉翠雯：0股
獨立董事：歐秀珠：0股
獨立董事：陳鴻運：0股
獨立董事：韓宗超：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)劉志平/董事
(2)優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/法人董事
(3)優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/法人董事
(4)生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/法人董事
(5)鄭振文/董事
(6)葉翠雯/董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:：劉志平
(2)法人董事：優盛醫學科技(股)公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:：劉志平
(1)優盛醫療電子(上海)有限公司/董事長
(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)優盛醫療電子(上海)有限公司：上海市嘉定區外岡鎮滬宜公路6018號-1
(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司：安徽省滁州市蘇滁大道686號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)優盛醫療電子(上海)有限公司：醫療器械銷售
(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司：醫療器械製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
法人董事：優盛醫學科技(股)公司
(1)優盛醫療電子(上海)有限公司：美金756萬/100%
(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司：美金600萬/100%
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一三年度營業報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(2)通過解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止解除案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。