台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月19日

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
董事：傅珍珍
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
董事：傅珍珍
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，風險管理委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/06~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，提名委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/22~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
4.舊任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
6.新任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曹汀
4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曹汀
6.新任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿經董事會推選
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:曹汀
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱114年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏
獨立董事:
(1)賴怡君
(2)曹德風
(3)王淮
4.舊任者簡歷:
自然人董事:
曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社
執行役員
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱114年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced
Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation
獨立董事:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:曹汀
法人董事:
(1)日商電化株式會社代表人：大橋保宏
(2)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(3)美商DPT Biofund LLC代表人：賴怡君
獨立董事:
(1)曹德風
(2)王淮
(3)陳銘德
6.新任者簡歷:
自然人董事:
曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
法人董事:
(1)日商電化株式會社代表人：大橋保宏;Denka Company Limited, Senior Manager
of Advanced Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation
(2)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事
(3)美商DPT Biofund LLC代表人：賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
獨立董事:
(1)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(2)王淮;至上電子股份有限公司獨立董事
(3)陳銘德;谷崧精密工業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)曹汀:4,233,326股
(2)日商電化株式會社代表人 大橋保宏:36,113,000股
(3)DPT Biofund LLC代表人 Peter C Luu:12,246,050股
(4)DPT Biofund LLC代表人 賴怡君:12,246,050股
(5)曹德風:0股
(6)王淮:0股
(7)陳銘德:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：曹汀
(2)董事：日商電化株式會社代表人：大橋保宏
(3)獨立董事：曹德風
(4)獨立董事：王淮
(5)獨立董事：陳銘德
3.許可從事競業行為之項目:
(1)曹汀目前兼任：
CMC Pharma Solutions Group Inc.董事
CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited 董事
(2)大橋保宏目前兼任：
Denka Company Limited, Senior Manager of Advanced Diagnostics Business
Development Dept. Life Innovation
(3)曹德風目前兼任：
佳格食品(股)公司董事長
佳乳食品(股)公司董事長
德泰科技(股)公司董事長
喝好水(股)公司董事長
長徽(股)公司董事長
Accession Limited 董事
聚鼎科技(股)公司法人董事代表人
佳城實業(股)公司董事
佳矽電子(股)公司監察人
Standard Investment (Cayman) Limited 董事
佳格(香港)(股)公司董事
佳格投資(中國)有限公司董事
沐德投資(股)公司董事長
佳允投資(股)公司董事長
佳捷投資(股)公司董事
行佳光電(股)公司董事長
(4)王淮目前兼任：
至上電子(股)公司獨立董事
(5)陳銘德目前兼任：
至上電子(股)公司財務長
谷崧精密工業(股)公司獨立董事
龍巖(股)公司獨立董事
高照國際有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:曹汀董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 賴怡君
(2)獨立董事 曹德風
(3)獨立董事 王淮
4.舊任者簡歷:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 曹德風
(2)獨立董事 王淮
(3)獨立董事 陳銘德
6.新任者簡歷:
(1)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(2)王淮;至上電子股份有限公司獨立董事
(3)陳銘德;谷崧精密工業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 賴怡君
(2)獨立董事 曹德風
(3)獨立董事 王淮
4.舊任者簡歷:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 曹德風
(2)獨立董事 王淮
(3)獨立董事 陳銘德
6.新任者簡歷:
曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
王淮;至上電子股份有限公司獨立董事
陳銘德;谷崧精密工業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認 SUNETIC BIOTECH INC.2024年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/19
2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/19
2.發放股利種類及金額:決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣181,139,784，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:114/07/11
5.最後過戶日:114/07/14
6.停止過戶起始日期:114/07/15
7.停止過戶截止日期:114/07/19
8.除權（息）基準日:114/07/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/15
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王靖婷
6.新任者簡歷:昶暉會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會補選獨立董事1席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
(2)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政
(3)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝
(4)董 事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳
(5)獨立董事：王昌勝
(6)獨立董事：董德泰
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司部份董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：王靖婷。
6.新任者簡歷:
王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:股東常會補選獨立董事1席。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:1/7。
13.同任期獨立董事變動比率:1/4。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任者任期將自民國114年6月19日至民國115年6月08日止。

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1席案，當選名單:王靖婷。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張嘉正
獨立董事:林相宏
獨立董事:黃睦琪
4.舊任者簡歷:
張嘉正/英濟股份有限公司 財務長
林相宏/禾馨民權健康管理診所 院長
黃睦琪/緯創資通股份有限公司 法務資深處長
5.新任者姓名:
獨立董事:張嘉正
獨立董事:黃睦琪
獨立董事:李隆盛
6.新任者簡歷:
張嘉正/英濟股份有限公司 財務長
黃睦琪/緯創資通股份有限公司 法務資深處長
李隆盛/臺灣師大 名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/29~114/04/28
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期
自114/06/19至117/06/18止

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張嘉正
獨立董事:林相宏
獨立董事:黃睦琪
4.舊任者簡歷:
張嘉正/英濟股份有限公司 財務長
林相宏/禾馨民權健康管理診所 院長
黃睦琪/緯創資通股份有限公司 法務資深處長
5.新任者姓名:
獨立董事:張嘉正
獨立董事:林相宏
獨立董事:黃睦琪
獨立董事:李隆盛
6.新任者簡歷:
張嘉正/英濟股份有限公司 財務長
林相宏/禾馨民權健康管理診所 院長
黃睦琪/緯創資通股份有限公司 法務資深處長
李隆盛/臺灣師大 名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/29~114/04/28
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會任期
自114/06/19至117/06/18止