台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月18日

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:施汎泉、林必佳
4.舊任者簡歷:
(1)施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林麗芬、郭力菁、張致嫻、郭家鳴
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長
(2)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師
(3)獨立董事張致嫻: 前瞻智庫有限公司執行長
(4)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:114年股東常會增補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
10.新任生效日期:114/6/18~115/6/15
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過對本公司董事、前董事暨前副總經理等人
提起訴訟案(含告訴)案。
2.通過擬選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟(含告訴)案。
3.通過解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。
4.通過解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人沈家平
曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人朱家緯
4.舊任者簡歷:銘創投資股份有限公司 法人董事代表人
曜緯投資股份有限公司 法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任
8.異動原因:114/06/18股東常會決議解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.接獲公開收購人收購通知之日期:114/06/18
2.公開收購人:進滿投資股份有限公司、進富投資股份有限公司、璽富投資股份有限
公司、楊清宗及魏碧素等五人。
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:無。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:無。
5.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、
公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定
辦理。
6.其他重要資訊:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣154,522,980元，每股配發4.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣154,522,980元，每股配發3.96063027元。
4.變更原因:
本公司員工認股權行使，致影響流通在外股數。
5.其他應敘明事項:
依本公司114/05/20股東常會及114/02/25董事會決議，授權董事長調整配息率。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:林柏裕(本公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:為強化公司管理及提升整體營運競爭力，組織調整新增執行長一職
7.生效日期:114/06/18
8.其他應敘明事項:擬提請最近一次董事會追認

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：莊明熙
(2)董 事：邱淳芬
(3)董 事：羅 苓
(4)董 事：康錫東
(5)董 事：陳柏儒
(6)董 事：何煖軒
(7)董 事：賀力行
(8)獨立董事：陳鎮江
(9)獨立董事：羅榮鎮
(10)獨立董事：余士迪
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。
(2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。
(3)董 事：羅 苓/無。
(4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。
(5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董 事：何煖軒/前交通部次長。
(7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。
(8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。
(9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：莊明熙
(2)董 事：邱淳芬
(3)董 事：羅 苓
(4)董 事：康錫東
(5)董 事：陳柏儒
(6)董 事：何煖軒
(7)董 事：賀力行
(8)獨立董事：余士迪
(9)獨立董事：戴裕庭
(10)獨立董事：吳貞宜
6.新任者簡歷:
(1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。
(2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。
(3)董 事：羅 苓/無。
(4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。
(5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董 事：何煖軒/前交通部次長。
(7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。
(8)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
(9)獨立董事：戴裕庭/前臺北市立萬芳醫院副院長。
(10)獨立董事：吳貞宜/誠進會計師事務所主持會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：莊明熙 2,163,186股。
(2)董 事：邱淳芬 940,000股。
(3)董 事：羅 苓 5,039,227股。
(4)董 事：康錫東 1,705,396股。
(5)董 事：陳柏儒 775,000股。
(6)董 事：何煖軒 50,000股。
(7)董 事：賀力行 1,468,103股。
(8)獨立董事：余士迪 0股。
(9)獨立董事：戴裕庭 0股。
(10)獨立董事：吳貞宜 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(一)劉助
(二)洪建龍
(三)陳柏年
4.舊任者簡歷:
(一)劉助/頂峰資產管理股份有限公司董事長
(二)洪建龍/亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
(三)陳柏年/源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
4.舊任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
6.新任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:
董事長-張立秋
總經理-江宗明
4.舊任者簡歷:
張立秋-正峰化學製藥(股)公司董事長
江宗明-正峰化學製藥(股)公司總經理
5.新任者姓名:
董事長-張立秋
總經理-江宗明
6.新任者簡歷:
張立秋-正峰化學製藥(股)公司董事長
江宗明-正峰化學製藥(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原董事任期屆滿重新指派，本屆董事會通過續任董事長及總經理
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/06/18
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 更正本公司114年度股東會議事手冊之承認事項第二案稅後虧損金額、
期末累積虧損金額、以資本公積彌補虧損金額及附件五虧損撥補金額，前各項金額
皆為422,746,105元，皆誤植為442,746,105元，特此更正。
6.更正資訊項目/報表名稱: 更正114年股東常會議事手冊、各項議案參考資料之承
認事項第二案及附件五虧損撥補表。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/承認事項第二案：稅後虧損金額、本期期末累積虧損金額、以資本公
積彌補虧損金額皆為442,746,105元 /第6頁。
(2)議事手冊/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-發行
溢價金額皆為442,746,105元 /第33頁。
(3)各項議案參考資料/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資
本公積彌補虧損金額皆為442,746,105元 /第6頁。
(4)各項議案參考資料/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公
積-發行溢價金額皆為442,746,105元 /第33頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資本公積彌
補虧損金額皆為422,746,105元 /第6頁。
(2)議事手冊/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-發行溢
價金額皆為422,746,105元 /第33頁。
(3)各項議案參考資料/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資本
公積彌補虧損金額皆為422,746,105元 /第6頁。
(4)各項議案參考資料/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-
發行溢價金額皆為422,746,105元 /第33頁。
9.因應措施:更正上傳股東會議事手冊及會議補充資料。
10.其他應敘明事項:本公司已於114//05/29上傳114年股東常會議事手冊及各項議案
參考資料。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張宏名
4.舊任者簡歷:豐技生物科技股份限公司總經理
5.新任者姓名:張宏名
6.新任者簡歷:豐技生物科技股份限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.法人名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事：張立秋、江宗明、黃文鴻
監察人：謝德夫、林智明
4.舊任者簡歷:
張立秋/正峰化學製藥(股)公司董事長
江宗明/正峰化學製藥(股)公司董事
黃文鴻/正峰化學製藥(股)公司董事
謝德夫/正峰化學製藥(股)公司監察人
林智明/正峰化學製藥(股)公司監察人
5.新任者姓名:
董事：張立秋、江宗明、黃文鴻
監察人：劉宏志、林智明
6.新任者簡歷:
張立秋/正峰化學製藥(股)公司董事長
江宗明/正峰化學製藥(股)公司董事
黃文鴻/正峰化學製藥(股)公司董事
劉宏志/班友投資(股)公司董事
林智明/正峰化學製藥(股)公司監察人
7.異動原因:配合單一法人股東董事全面改選，重新指派董事及監察人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21至114/06/20
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋
4.舊任者簡歷:
張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:張雲鵬、陳錦旋、李崇言
6.新任者簡歷:
張雲鵬；台新國際商業銀行董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
李崇言；安達國際人壽保險公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21-114/06/07
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:江宗明
4.舊任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事及總經理
5.新任者姓名:江宗明
6.新任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選續任總經理
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
獨立董事：洪建龍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務
4.許可從事競業行為之期間:114/06/18~117/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
廣州市聯兆基因科技有限公司董事
北京泰格泰特科技發展有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江博聖生物技術股份有限公司 浙江省杭州市西湖區浮山街300號A座1層
廣州市聯兆基因科技有限公司 廣州市海珠區宸悅路26號1705、1706房
北京泰格泰特科技發展有限公司 北京市北京經濟技術開發區榮京東街3號1幢11層1單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:檢驗檢測、醫療器材銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：張宏名
董事：呂美珍
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
獨立董事：劉助
獨立董事：洪建龍
獨立董事：陳柏年
4.舊任者簡歷:
董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
董事：列特博生技股份有限公司
代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長
獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：張宏名
董事：呂美珍
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
獨立董事：劉助
獨立董事：洪建龍
獨立董事：陳柏年
6.新任者簡歷:
董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
董事：列特博生技股份有限公司
代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長
獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：張宏名 566,168股
董事：呂美珍 539,829股
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司 2,291,099股
代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司 4,242,428股
代表人：戴子煌
獨立董事：劉助 0股
獨立董事：洪建龍 0股
獨立董事：陳柏年 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
委員：陳鎮江
委員：羅榮鎮
委員：余士迪
4.舊任者簡歷:
委員：陳鎮江 本公司獨立董事
委員：羅榮鎮 本公司獨立董事
委員：余士迪 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
委員：余士迪
委員：戴裕庭
委員：吳貞宜
6.新任者簡歷:
委員：余士迪 本公司獨立董事
委員：戴裕庭 本公司獨立董事
委員：吳貞宜 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29 ~ 114/06/28
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
委員：陳鎮江
委員：羅榮鎮
委員：余士迪
4.舊任者簡歷:
委員：陳鎮江 本公司獨立董事
委員：羅榮鎮 本公司獨立董事
委員：余士迪 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
委員：余士迪
委員：戴裕庭
委員：吳貞宜
6.新任者簡歷:
委員：余士迪 本公司獨立董事
委員：戴裕庭 本公司獨立董事
委員：吳貞宜 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29 ~ 114/06/28
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
4.舊任者簡歷:
楊宗憲-本公司獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者姓名:
楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
6.新任者簡歷:
楊宗憲-本公司獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿及改選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/11~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
莊明熙/本公司董事長。
4.舊任者簡歷:
莊明熙/國璽幹細胞應用技術(股)公司 董事長。
5.新任者姓名:
莊明熙/本公司董事長。
何煖軒/本公司副董事長。
6.新任者簡歷:
莊明熙/國璽幹細胞應用技術(股)公司 董事長。
何煖軒/前交通部次長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：莊明熙
(2)董 事：邱淳芬
(3)董 事：康錫東
(4)董 事：陳柏儒
(5)董 事：何煖軒
(6)獨立董事：余士迪
(7) 獨立董事：戴裕庭
(8) 獨立董事：吳貞宜
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：莊明熙
啟安國際生醫投資(股)公司董事長。
(2)董 事：邱淳芬
國康醫務管理顧問(股)公司董事長。
啟安國際生醫投資(股)公司董事。
(3)董 事：康錫東
鍵吉科技(股)公司董事長。
康氏投資(股)公司董事長。
成一電子(股)公司董事。
寶倉物流(股)公司監察人。
(4)董 事：陳柏儒
新怡盛中藥行負責人。
(5)董 事：何煖軒
財團法人中華軌道車輛工業發展協會理事長。
中央警察大學交通系副教授。
台灣第二電電股份有限公司董事長。
(6)獨立董事：余士迪
國立清華大學計量財務金融系教授。
台灣金融控股(股)公司董事。
泰創工程股份有限公司之獨立董事。
(7)獨立董事：戴裕庭
台北醫學大學醫學院麻醉學科副教授。
(8)獨立董事：吳貞宜
誠進會計師事務所主持會計師。
蒙恬科技(股) 獨立董事。
五鼎生物技術(股)公司 獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過。
(同意票:49,458,677權 反對票:99,256權 棄權票:1,165,091權，
贊成權數占出席總表決權數97.50%)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
4.舊任者簡歷:鑫品生醫科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張所鑄
6.新任者簡歷:鑫品生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：莊明熙
(2)董 事：邱淳芬
(3)董 事：羅 苓
(4)董 事：康錫東
(5)董 事：陳柏儒
(6)董 事：何煖軒
(7)董 事：賀力行
(8)獨立董事：陳鎮江
(9)獨立董事：羅榮鎮
(10)獨立董事：余士迪
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。
(2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。
(3)董 事：羅 苓/無。
(4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。
(5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董 事：何煖軒/前交通部次長。
(7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。
(8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。
(9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：莊明熙
(2)董 事：邱淳芬
(3)董 事：羅 苓
(4)董 事：康錫東
(5)董 事：陳柏儒
(6)董 事：何煖軒
(7)董 事：賀力行
(8)獨立董事：余士迪
(9)獨立董事：戴裕庭
(10)獨立董事：吳貞宜
6.新任者簡歷:
(1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。
(2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。
(3)董 事：羅 苓/無。
(4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。
(5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董 事：何煖軒/前交通部次長。
(7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。
(8)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
(9)獨立董事：戴裕庭/前臺北市立萬芳醫院副院長。
(10)獨立董事：吳貞宜/誠進會計師事務所主持會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：莊明熙 2,163,186股。
(2)董 事：邱淳芬 940,000股。
(3)董 事：羅 苓 5,039,227股。
(4)董 事：康錫東 1,705,396股。
(5)董 事：陳柏儒 775,000股。
(6)董 事：何煖軒 0股。
(7)董 事：賀力行 1,448,103股。
(8)獨立董事：余士迪 0股。
(9)獨立董事：戴裕庭 0股。
(10)獨立董事：吳貞宜 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選第八屆董事(含獨立董事)案。
董事(含獨立董事)當選名單:
董事 莊明熙
董事 邱淳芬
董事 何煖軒
董事 康錫東
董事 羅 苓
董事 陳柏儒
董事 賀力行
獨立董事 余士迪
獨立董事 戴裕庭
獨立董事 吳貞宜
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張所鑄
董事 弘磐投資有限公司代表人：孟祥越
董事 蔡長恩
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
4.舊任者簡歷:
楊宗憲-本公司現任獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司現任獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司現任獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者姓名:楊宗憲、賴柏蓉、湯健明
6.新任者簡歷:
楊宗憲-本公司現任獨立董事/協益電子股份有限公司總經理
賴柏蓉-本公司現任獨立董事/美商恩傑有限公司全球財會副總監
湯健明-本公司現任獨立董事/財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星
董事 孟祥越
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
4.舊任者簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄:鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 蔡世星 :中華航空資深協理
董事 孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問 、蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 蔡長恩 :北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲 :協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉 :美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明 :財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、 財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 張所鑄
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
6.新任者簡歷:
董事 張所鑄 :鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 弘磐投資有限公司代表人-孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問
蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 弘磐投資有限公司代表人-蔡世星 :中華航空資深協理
董事 蔡長恩:北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲:協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉:美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明:財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 張所鑄 股數:5,626,919股
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越 股數:3,413,845股
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星 股數:3,413,845股
董事 蔡長恩 股數:635,134股
獨立董事 楊宗憲 股數:0股
獨立董事 賴柏蓉 股數:0股
獨立董事 湯健明 股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/6/14
11.新任生效日期:114/06/18~117/6/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一三年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：
董事：張所鑄
董事：弘磐投資有限公司代表人: 孟祥越
董事：弘磐投資有限公司代表人: 蔡世星
董事：蔡長恩
獨立董事：楊宗憲
獨立董事：賴柏蓉
獨立董事：湯健明
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)高明見
(2)邱聰智
(3)韓立群
4.舊任者簡歷:
(1)高明見 台大醫學院名譽教授
(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授
(3)韓立群 中天生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)高明見
(2)邱聰智
(3)韓立群
6.新任者簡歷:
(1)高明見 台大醫學院名譽教授
(2)邱聰智 輔仁大學法律學院兼任講座教授
(3)韓立群 中天生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/08
10.新任生效日期:114/06/18~117/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林星宏
楊昌龍
胡惠森
4.舊任者簡歷:
林星宏:鴻呈實業(股)公司總經理
楊昌龍:曾任威豪聯合(股)公司副總經理
胡惠森:富崴能源股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
林星宏
胡惠森
陳逸勛
曾正忠
6.新任者簡歷:
林星宏：鴻呈實業(股)公司總經理
胡惠森：森崴能源(股)公司董事/總經理
陳逸勛：上成會計師事務所會計師
曾正忠：台大創創中心執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林星宏
楊昌龍
胡惠森
4.舊任者簡歷:
林星宏:本公司獨立董事
楊昌龍:本公司獨立董事
胡惠森:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
林星宏
胡惠森
陳逸勛
6.新任者簡歷:
林星宏:本公司獨立董事
胡惠森:本公司獨立董事
陳逸勛:上成會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盤龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:盤龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：盤 龍
董事：林俊堯
董事：杜文瑋
董事：明碩資產管理(股)公司
董事：丁偉能
董事：黃世貝
獨立董事：林星宏
獨立董事：楊昌龍
獨立董事：胡惠森
4.舊任者簡歷:
盤 龍：本公司董事長
林俊堯：荷諺投資(股)公司負責人
杜文瑋：本公司董事
明碩資產管理(股)公司：不適用
丁偉能：本公司台灣區總經理
黃世貝：智醫海量數據股份有限公司總經理
林星宏：鴻呈實業(股)公司總經理
楊昌龍：曾任威豪聯合(股)公司副總經理
胡惠森：森崴能源(股)公司董事/總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：盤 龍
董事：林俊堯
董事：杜文瑋
董事：黃世貝
董事：鄭明媛
獨立董事：胡惠森
獨立董事：林星宏
獨立董事：陳逸勛
獨立董事：曾正忠
6.新任者簡歷:
盤 龍：本公司董事長
林俊堯：荷諺投資(股)公司負責人
杜文瑋：本公司董事
黃世貝：台北市好甘心診所醫師
鄭明媛：國立陽明大學醫學系副教授(已退休)
胡惠森：森崴能源(股)公司董事/總經理
林星宏：鴻呈實業(股)公司總經理
陳逸勛：上成會計師事務所會計師
曾正忠：台大創創中心執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：盤 龍 2,932,462股
董事：林俊堯 3,003,000股
董事：杜文瑋 519,422股
董事：黃世貝 154,335股
董事：鄭明媛 0股
獨立董事：胡惠森 0股
獨立董事：林星宏 0股
獨立董事：陳逸勛 0股
獨立董事：曾正忠 139,400股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無