台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月20日

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：台灣浩鼎生技 (股)公司法人代表：陳雅琪。
(2)董事：台灣浩鼎生技 (股)公司法人代表：丁琬芳。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/20
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」取得中國發明專利，
證書字號：第8016515號。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利乃用於降低火災氰化物對呼吸道傷害之藥物組成。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
董事 張文正
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
3.許可從事競業行為之項目:
董事 蔡政憲：
兼任--訊聯基因數位(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
生萊(股)公司董事
三和合成(股)公司董事
GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事

董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
兼任--美東投資(股)公司董事長
訊聯基因數位(股)公司董事長
訊聯細胞智藥(股)公司董事

董事 張文正：
兼任--建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
訊聯基因數位(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
元樟生物科技(股)公司董事

董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
兼任--建旭工業(股)公司董事長
三協工業(股)公司董事長
建越工業(股)公司董事長
坤倫投資(股)公司董事長
達靖興業(股)公司董事長
立晴興業(股)公司董事長
恆靖興業(股)公司董事長

獨立董事 黃少華：
兼任--麗嬰房(股)公司董事
宇瞻科技(股)公司董事
灣聲國際(股)公司董事

獨立董事 李易達：
兼任--杏輝藥品工業(股)公司董事
杏國新藥(股)公司 副董事長
杏力醫療器材生技(股)公司董事
SUNETIC BIOTECH INC 董事
SynCore Biotechnology Europe GmbH代表人

獨立董事 陳田文：
兼任--三河實業(股)公司董事長
嘉實建設(股)公司董事長
台達化學工業(股)公司獨立董事
中興保全科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 劉祖惠：
兼任--臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管暨公司治理主管
2.發生變動日期:114/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林昱慧/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/06/30
8.其他應敘明事項:前述各職，暫由公司內部代理人暫代職務，
新任人選待董事會任命後另行公告。

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事長：李志文-杏輝藥品工業(股)公司代表人(更正)
(2).副董事長：李易達
(3).董事：張金堅
(4).董事：朱懷祖-杏輝藥品工業(股)公司代表人(更正)
(5).董事：楊蕙華
(6).董事：林世嘉
(7).獨立董事：陳文鋒
(8).獨立董事：李志恒
(9).獨立董事：張福星
4.舊任者簡歷:
(1).李志文:杏國新藥(股)公司 董事長
(2).李易達:杏國新藥(股)公司 副董事長
(3).張金堅:財團法人乳癌防治基金會 董事長
(4).朱懷祖:銘傳大學企業管理係 兼任助理教授
(5).楊蕙華:高揚冷凍食品(股)公司 監察人
(6).林世嘉:台安生物科技(股)公司 總經理
(7).陳文鋒:立茂投資(股)公司 董事長
(8).李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授
(9).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事：杏輝藥品工業(股)公司代表人-李志文(更正)
(2).董事：李易達
(3).董事：張金堅
(4).董事：杏輝藥品工業(股)公司代表人-白友烺(更正)
(5).董事：楊蕙華
(6).董事：吳燕秋
(7).獨立董事：張福星
(8).獨立董事：林聰賢
(9).獨立董事：陳明珠
6.新任者簡歷:
(1).李志文:杏國新藥(股)公司 董事長
(2).李易達:杏國新藥(股)公司 副董事長
(3).張金堅:財團法人乳癌防治基金會 董事長
(4).白友烺:杏輝藥品工業(股)公司 總經理
(5).楊蕙華:高揚冷凍食品(股)公司 監察人
(6).吳燕秋:國統國際(股)公司 獨立董事
(7).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
(8).林聰賢:財團法人水資源與農業研究院 董事
(9).陳明珠:曾任全域(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1).杏輝藥品工業(股)公司代表人-李志文:22,597,472股
(2).李易達:15,463股
(3).張金堅:0股
(4).杏輝藥品工業(股)公司代表人-白友烺:22,597,472股
(5).楊蕙華:144,694股
(6).吳燕秋:0股
(7).張福星:0股
(8).林聰賢:0股
(9).陳明珠:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
B.自然人董事－吳峻毅
C.獨立董事－林國彬
3.許可從事競業行為之項目:
A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
中華醫學會雜誌顧問編輯
國際醫療衛生促進協會常務理事
國立成功大學醫療機構監督團隊常任委員
臺中榮民總醫院名譽院長
中國醫藥大學醫療體系顧問
台北醫學大學校務發展委員會委員
B.自然人董事－吳峻毅
基龍米克斯生物科技股份有限公司董事
萊斯特生醫股份有限公司董事
益創一創業投資股份有限公司董事
益創二創業投資股份有限公司董事
C.獨立董事－林國彬
財團法人鄒濟勳醫療基金會董事
朗齊生物醫學股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/20
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債，每張面額新臺幣100,000元，
發行總額新臺幣400,000,000元，業經金管會114年04月01日金管證發字第1140336441號
函同意申報生效在案。
(2)茲因近期國內資本市場變動及尋求較佳發行時點，並依本公司114年03月06日董事會
決議辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債案，因應主客觀環境而需要修正或調整時，
授權董事長全權辦理之。
6.因應措施:向金管會申請延長募集期間三個月，以尋求最適發行時點，維護公司整體利
益及股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.主管機關核准減資日期:114/06/16
2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣972,402,500元，在外流通股數為97,240,250股，
每股淨值為新台幣18.37元
(2)庫藏股股份註銷減資後：
本次註銷庫藏股2,088,000股，註銷後本公司實收資本額為新台幣951,522,500元，
在外流通股數為95,152,250股，每股淨值為新台幣18.77元。
(以上淨值係以114年第一季經會計師核閱之財務報表為計算依據)
4.預計換股作業計畫:無
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本次庫藏股減資變更登記業經經濟部商業發展署民國114年6月16日經授商字
第11430076530號函核准在案，本公司於114年6月19日接獲變更登記核准函

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
4.舊任者簡歷:
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
6.新任者簡歷:
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
獨立董事 陳田文 / 群益金融集團創辦人暨董事長、嘉實建設(股)公司董事長
獨立董事 劉祖惠 / 臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
董事 張文正
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
3.許可從事競業行為之項目:
董事 蔡政憲：
兼任--訊聯基因數位(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長
生萊(股)公司董事
三和合成(股)公司董事
GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事
麗嬰房(股)公司獨立董事
凱美電機(股)公司獨立董事
瓦城泰統(股)公司獨立董事

董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
兼任--美東投資(股)公司董事長
訊聯基因數位(股)公司董事長
訊聯細胞智藥(股)公司董事

董事 張文正：
兼任--建中貿易有限公司董事長
利像科技(股)公司董事長
星亮生醫(股)公司董事長
訊聯基因數位(股)公司董事
訊聯細胞智藥(股)公司董事
元樟生物科技(股)公司董事

董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
兼任--建旭工業(股)公司董事長
三協工業(股)公司董事長
建越工業(股)公司董事長
坤倫投資(股)公司董事長
達靖興業(股)公司董事長
立晴興業(股)公司董事長
恆靖興業(股)公司董事長

獨立董事 黃少華：
兼任--麗嬰房(股)公司董事
宇瞻科技(股)公司董事
灣聲國際(股)公司董事

獨立董事 李易達：
兼任--杏輝藥品工業(股)公司董事
杏國新藥(股)公司 副董事長
杏力醫療器材生技(股)公司董事
SUNETIC BIOTECH INC 董事
SynCore Biotechnology Europe GmbH代表人

獨立董事 陳田文：
兼任--三河實業(股)公司董事長
嘉實建設(股)公司董事長
台達化學工業(股)公司獨立董事
中興保全科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 劉祖惠：
兼任--臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式)照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
董事 張文正
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
4.舊任者簡歷:
董事 蔡政憲 / 訊聯生物科技(股)公司董事長
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東 / 訊聯基因數位(股)公司董事長
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明 / 坤倫投資(股)公司董事長
董事 張文正 / 建中貿易有限公司董事長
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 蔡政憲
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明
董事 張文正
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
6.新任者簡歷:
董事 蔡政憲 / 訊聯生物科技(股)公司董事長
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東 / 訊聯基因數位(股)公司董事長
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明 / 坤倫投資(股)公司董事長
董事 張文正 / 建中貿易有限公司董事長
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
獨立董事 陳田文 / 群益金融集團創辦人暨董事長、嘉實建設(股)公司董事長
獨立董事 劉祖惠 / 臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 蔡政憲 2,007,533股
董事 訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東 2,880,869股
董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明 1,213,438股
董事 張文正 963,831股
獨立董事 黃少華 198股
獨立董事 李易達 0股
獨立董事 陳田文 0股
獨立董事 劉祖惠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂「公司章程」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳文鋒、李志恒、張福星。
4.舊任者簡歷:
(1).陳文鋒:立茂投資(股)公司 董事長
(2).李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授
(3).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合114年股東常會董事改選，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09~114/05/25
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳文鋒、李志恒、張福星。
4.舊任者簡歷:
(1).陳文鋒:立茂投資(股)公司 董事長
(2).李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授
(3).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
5.新任者姓名:張福星、林聰賢、陳明珠。
6.新任者簡歷:
(1).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
(2).林聰賢:財團法人水資源與農業研究院 董事
(3).陳明珠:曾任全域(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：李志文
副董事長：李易達
4.舊任者簡歷:
李志文 杏國新藥(股)公司 董事長
李易達 杏國新藥(股)公司 副董事長
5.新任者姓名:
董事長：李志文
副董事長：李易達
6.新任者簡歷:
李志文 杏國新藥(股)公司 董事長
李易達 杏國新藥(股)公司 副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事：杏輝藥品工業(股)公司 代表人:李志文
(2).董事：李易達
(3).董事：張金堅
(4).董事：杏輝藥品工業(股)公司 代表人:白友烺
(5).董事：楊蕙華
(6).董事：吳燕秋
(7).獨立董事：張福星
(8).獨立董事：林聰賢
(9).獨立董事：陳明珠
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經114年股東常會，以代表已發行
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
盈餘配息計新台幣5,052,940元(每股配發0.1元)
盈餘轉增資配股計新台幣7,579,410元(每仟股無償配發約15股)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案已於114年6月20日股東常會決
議通過，並於114年6月20日經董事會決議通過，本次盈餘轉
增資發行新股依法向證期局申報生效後，授權董事長訂定增
資配股基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
(2)嗣後如因流通在外股數異動，致股東配股比率發生變動，授
權董事長調整之。

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司 113 年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 113 年度財務報表
及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自立晚報
2.報導日期:114/06/20
3.報導內容:
樂迦再生（6891）再獲CDMO訂單，19日宣布與日本再生醫療領導企業CellFiber
簽署臨床藥品的CDMO（委託開發暨製造服務）合作協議，協助生產臨床等級產品，
估計總金額可達新台幣8位數；...。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導相關內容屬實，並無誤導投資人情形。樂迦再生與日本 CellFiber 簽訂
CDMO（委託開發暨製造服務）合作協議，協助客戶加速產品進入臨床試驗申請
階段，訂單金額逾千萬無誤，係採分階段完成與收費。有關媒體對本公司之業
績報導，係依據本公司與CellFiber 雙方合作執行之項目內容進行之推估，相
關資訊仍以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/20
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合公司未來營運發展，本公司董事會決議通過設立100%子公司
以AI開發藥物，為全球現有藥物新的適應症進行新的機制探索，以加速藥物的再利用
及縮短新藥上市時程。
6.因應措施:相關公司設立登記事宜依主管機關核定為主。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。