台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年7月18日

1.發生變動日期:114/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:曜亞國際(香港)股份有限公司代表人 吳國龍
4.舊任者簡歷:曜亞國際股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:曜亞國際(香港)股份有限公司代表人 陳柏源
6.新任者簡歷:曜亞國際股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/07/18
12.同任期董事變動比率:1/2
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/07/18
8.其他應敘明事項:114/07/18董事會決議通過代理發言人異動案

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡明錡(代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:總經理
5.新任者姓名:鍾劍鋒(代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:諾亞克科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:114/07/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):建齊股份有限公司為本公司之重要子公司

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡明錡(代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:總經理
5.新任者姓名:鍾劍鋒(代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:諾亞克科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:114/07/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):卓和企業股份有限公司為本公司重要子公司

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜，稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:閻正倫，魔競娛樂 稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/18
8.其他應敘明事項:114/07/18董事會決議通過內部稽核主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳丕煌，連展科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/07/18
8.其他應敘明事項:114/07/18董事會決議通過會計主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:114/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜，稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/07/18
8.其他應敘明事項:114/07/18董事會決議通過財務長異動案。

1.發生變動日期:114/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人:陳菀芬
(2)監察人:楊淑慧
4.舊任者簡歷:
(1)監察人-陳菀芬:南港生技育成中心主任
(2)監察人-楊淑慧:信達宜企業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/07/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張鼎聲
(2)獨立董事:牟中原
(3)獨立董事:周文萱
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事-張鼎聲:優福聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事-牟中原:台灣大學化學系名譽教授
(3)獨立董事-周文萱:摩根大通私人銀行香港分行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/18
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

1.股東會決議日:114/07/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:張鼎聲
(2)獨立董事:牟中原
(3)獨立董事:周文萱
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:張鼎聲
(2)獨立董事:牟中原
(3)獨立董事:周文萱
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事-張鼎聲:優福聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事-牟中原:台灣大學化學系名譽教授
(3)獨立董事-周文萱:摩根大通私人銀行香港分行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事-張鼎聲:0股
(2)獨立董事-牟中原:0股
(3)獨立董事-周文萱:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14
11.新任生效日期:114/07/18
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，
監察人於審計委員會成立時解任，並增選三席獨立董事。

1.臨時股東會日期:114/07/18
2.重要決議事項:
(一)討論事項:
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(二)選舉事項:
(1)增選本公司三席獨立董事案。
(三)其他事項:
(1)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳啟璋
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/7/18接獲董事辭任書，並自即日起辭任董事職務。