台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年2月12日

1. 董事會擬議日期：115/02/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/12
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：科懋國際會議廳 (台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自民國115年3月16日至民國115年3月26日17時止。
(2)受理提案地點：科懋生物科技股份有限公司財務會計處
(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

1.事實發生日:115/02/12
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國115年02月12日)，符合「特定醫療技術檢查
檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，為彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」之細胞治療技術施
行計畫之細胞製備場所。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC)
(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效 ;癌症別：非小細胞肺癌、
頭頸癌、食道癌、胰腺癌、乳癌。
(3)細胞製備場所：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。
(4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。
(5)計畫效期：自115年02月12日至118年02月11日止。

1.董事會召集通知日:115/02/12
2.董事會預計召開日期:115/02/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第4季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/12
2.董事會預計召開日期:115/02/23
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:東森即時新聞社會版
2.報導日期:115/02/12
3.報導內容:
台南永康區環工路一棟3層樓建物今（12日）11點多發生大火。據了解現場為一處
藥用貼布大廠的工廠產量佔全國70%，因為場內存放化學有毒物質，消防人員獲報
後不敢大意。台南消防局指出，上午11點55分中心受理永康區環工路一棟3層建物
2樓有火煙，第一時間受困資訊不詳，派遣永康等分隊共16車30人前往灌救，11點
59分人員抵達現場回報有火舌竄出，再加派三梯次支援，並請七大702區域聯防。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
關於本公司火警實際情形為空調箱線路悶燒引起濃煙，並非報導中提及之發生大火
，另該棟建物並未存放任何化學有毒物質，相關資訊已依規定於公開資訊觀測站發
佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：115/02/12
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司二廠於2月12日上午發生火警，經緊急通報消防單位進行管制及救災，
事故發生原因尚待消防單位鑑定。
4.處理過程：發生火災後立即聯絡消防單位進行滅火，起火原因待消防單位鑑定。
5.處分情形：不適用。
6.是否遭裁處罰鍰：否
7.裁罰金額(元)：否
8.預計可能損失或影響：本公司已通知保險公司處理火災損失相關事宜，詳細損失待評估中。
本次火災事故，初步判斷為空調箱線路悶燒引起濃煙，經評估對本公司業務、產能
無影響，財務亦無重大影響。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定
待勘查結果進行相關理賠程序。
10.改善情形及未來因應措施：未來將加強廠區安全維護。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/02/12
2.董事會預計召開日期:115/02/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無