台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年8月17日

1.事實發生日:115/08/17
2.公司名稱:
子公司DesigneRx Europe Limited 及 Polaris Pharmaceuticals Ireland Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
因上述子公司目前已無實際營運需求，基於集團營運及組織架構整體規劃，
擬依當地相關法令辦理解散及註銷程序。
6.因應措施:
本案經董事會決議通過後，將依各子公司所在地相關法令辦理解散及註銷程序。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述子公司目前均無實際營運，本次解散及註銷對本公司財務及業務無重大影響。

1.發生變動日期:115/08/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐展平 北瑞藥業(福建)有限公司董事
4.舊任者簡歷:北瑞藥業(福建)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:彭鈺元 北瑞藥業(福建)有限公司董事
6.新任者簡歷:迪瑞藥業(成都)有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/17
2.原公告申報日期:115/05/15
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司為改善財務結構，業經民國115年5月15日股東常會決議通過辦理減資以
彌補虧損，計劃辦理減資新台幣4,299,463,440元，銷除已發行股份429,946,344股
(2)減資比例為50%，減資後實收資本額為4,299,463,440元，
減資後股數為429,946,344股，每仟股減少500股(即每仟股換發500股)。
(3)預計減資新股上市後之上市普通股股數:429,946,344(含私募198,242,333股)。
(4)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率:53.89%。
4.變動緣由及主要內容:
變動緣由:因本公司115年5月22日私募增資發行新股34,900,000股，
故股本由859,892,688股增加為894,792,688股。
變動內容:
(1)減資比例調整為48.04982760%，減資後實收資本額為4,648,463,440元，
減資後股數為464,846,344股，每仟股減少480.498276股
(即每仟股換發519.501724股)。
(2)預計減資新股上市後之上市普通股股數:464,846,344股(含私募224,105,078股)。
(3)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率:51.79%。
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用
6.其他應敘明事項:本次減資案如因本公司股本變動、法令變更或主管機關審核要求
及其它相關未盡事宜，致減資比率因此發生變動而須調整時，已提請股東會授權
董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期:115/08/17
2.減資基準日:115/08/18
3.減資換發股票作業計畫:
本公司於民國115年05月15日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經
臺灣證券交易所115年08月14日臺證上二字第1150012383號函申報生效在案；
本公司爰依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」
之規定，訂定本作業計畫書。
一、換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股894,792,688股，
每股面額為新台幣10元，共計實收資本額為8,947,926,880元。
二、減資股份總數及金額：本次減資新台幣4,299,463,440元整，共銷除股份
429,946,344股 (含私募207,279,588股)，減資比率為48.04982760%，
用以彌補虧損；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例
減少之。
三、減資比率：減資比率為48.04982760%，每仟股換發約519.501724股
(即每仟股減少480.498276股)。
四、減資後股份總數及金額：減資後換發股份總數計464,846,344股
(含私募224,105,078股)，每股面額為新台幣10元，實收資本額計
新台幣4,648,463,440元。
五、本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依「減資換股基準日」
股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發新股519.501724股
（即股東每仟股減少480.498276股）。股東可自行在減資換股停止過戶
日前五日至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，
拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未辦理拼湊者，依股票面額計算給付
現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權董事長洽特定人
承購之。(畸零股款將做為無實體登錄費用或抵繳集保劃撥費用)。
六、減資換發股票日程：
(1)舊股票最後交易日期：民國115年09月16日。
(2)舊股票停止在交易市場買賣期間：民國115年09月17日至
民國115年09月24日。
(3)舊股票最後過戶日期：民國115年09月19日。
(4)舊股票停止過戶期間：民國115年09月20日至民國115年09月24日。
(5)減資換發股票基準日：民國115年09月24日。
(6)換發新股票暨上市買賣日期：民國115年09月29日。自新股票上市買賣之日
起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。
(7)本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。
(8)辦理過戶方式：因最後過戶日適逢例假日，凡持有股票尚未過戶者，
務請股東於民國115年09月18日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理
機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年09月19日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、換發新股票之程序及手續：
(1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，
務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
(2)原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股
份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。
(3)換發地點：台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓，本公司股務代理機構
中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)6636-5566。(郵寄申請辦理

1.事實發生日:115/08/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,138,632
(4)原背書保證之餘額(仟元):664,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):419,900
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,084,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):538,760
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,460
(2)累積盈虧金額(仟元):-34,374
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之債務清償
(2)日期:
被背書保證公司之銀行合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,612,741
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,084,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
67.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
105.16
10.其他應敘明事項:
1.本次新增背書保證金額64,600仟元，係因董事會提前召開致餘額重複計算。
2.匯率依照臺灣銀行115年8月7日美金收盤平均匯率32.3換算新台幣。

1.事實發生日:115/08/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):455,452
(4)原資金貸與之餘額(仟元):355,300
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):419,900
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金有效運用及營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,460
(2)累積盈虧金額(仟元):-34,374
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約一年到期或提前清償
(2)日期:
依合約一年到期或提前清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
611,380
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.91
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率依照臺灣銀行115年8月7日美金收盤平均匯率32.3換算新台幣

1.事實發生日:115/08/17
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):1,138,632
(5)原背書保證之餘額(仟元):664,600
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,084,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):538,760
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):419,900
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
1,612,741
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,084,500
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
67.25
4.其他應敘明事項:
1.匯率依照臺灣銀行115年8月7日美金收盤平均匯率32.3換算新台幣。
2.本次新增背書保證金額64,600仟元，係因董事會提前召開致餘額重複計算。

1.董事會決議日期:115/08/17
2.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回
之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,830,000元
4.消除股份:183,000股
5.減資比率:0.30%
6.減資後股本:新台幣612,666,470元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/24
12.其他應敘明事項:本次減資比率及減資後股本，係以截至民國 115 年 8 月 17 日
實際已發行流通在外普通股股數（含國內可轉換公司債已轉換尚未辦理資本額變更登記
之股數)計算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/17
2.審計委員會通過日期:115/08/17
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,074,124
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):687,822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(59,130)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,707)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,657)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(62,657)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
11.期末總資產(仟元):7,246,390
12.期末總負債(仟元):5,633,649
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,612,741
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
資本公積發放現金新台幣50,450,000元，每股配發新台幣3.53460621元。
4.除權（息）交易日:115/09/02
5.最後過戶日:115/09/03
6.停止過戶起始日期:115/09/04
7.停止過戶截止日期:115/09/08
8.除權（息）基準日:115/09/08
9.現金股利發放日期:115/10/01
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動而須修正
時，董事會授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/08/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張志瑋/本公司財務經理、會計經理、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：謝志遠/財務經理(暫代)，新任人選待董事會通過新任者後公告
財務主管：待董事會通過新任者後公告
代理發言人：待董事會通過新任者後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/08/17
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/17
2.董事會預計召開日期:115/08/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共計新臺幣9,529,551元，每股配發新臺幣0.15元。
4.除權（息）交易日:115/09/02
5.最後過戶日:115/09/03
6.停止過戶起始日期:115/09/04
7.停止過戶截止日期:115/09/08
8.除權（息）基準日:115/09/08
9.現金股利發放日期:115/10/02
10.其他應敘明事項:
(1)本公司章程規定，盈餘分派以現金方式發放者，依公司法第二四十條第五項規定
由董事會決議辦理，並報告股東會。
(2)依本公司115年8月6日董事會決議，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
(3)本次現金股利配發率(每股配發約新臺幣0.15元)，依本公司115/08/21
盈餘轉增資基準日後股本股數63,530,341股計算之。
(4)配發金額依除息基準日實際流通在外股數計算，現金股利計算至元為止，元以下
捨去，配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

1.事實發生日:115/08/17
2.研發新藥名稱或代號: CBL-514
3.用途:
A.減少皮下脂肪
B.改善中/重度橘皮組織
C.治療罕見疾病竇根氏症
D.減少過重或肥胖成人皮下脂肪
4.預計進行之所有研發階段:
A.第一期臨床試驗 (Phase 1)：已完成。
B.第二期臨床試驗 (Phase 2)：已完成CBL-0205等多項二期試驗，CBL-0206於澳洲
HREC和台灣TFDA IND已核准執行。
C.第三期臨床試驗 (Phase 3)：樞紐三期試驗CBL-0301和CBL-0302已核准執行。
CBL-0301已根據FDA建議於美國FDA和加拿大HC提出計畫書變更申請。CBL-0302依
照CBL-0301相同設計於美國FDA和加拿大HC提出計畫書變更申請，計畫書變更申
請於澳洲HREC已核准執行。3b期長期追蹤試驗CBL-0303已於美國核准執行。
D.新藥查驗登記審核 (NDA)：尚未進行。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：
本公司CBL-514第二個樞紐三期臨床試驗CBL-0302之試驗設計與第一個樞紐三期臨床
試驗CBL-0301相同，故本公司依循FDA建議進行相同修改，CBL-0302臨床試驗之主要
療效指標為「以Patient Reported-Abdominal Fat Rating Scale (PR-AFRS) 和
Clinician Reported-Abdominal Fat Rating Scale (CR-AFRS) 量表評估受試者腹
部皮下脂肪，於最後一次治療後4周達到至少2個等級差異的受試者人數百分比」，
MRI量測腹部皮下脂肪體積為次要療效指標，適應症為「改善腹部皮下脂肪外觀」。
此試驗計畫書變更案已於2026年8月17日完成美國FDA和加拿大HC送件。
A.臨床試驗設計介紹(包含試驗計畫名稱、試驗目的、試驗階段分級、藥品名稱
、宣稱適應症、評估指標、試驗計畫受試者收納人數等資料)。
a.試驗計畫名稱：
一項臨床三期、隨機分派、雙盲、安慰劑組控制以評估CBL-514注射劑減少
腹部皮下脂肪的療效、安全性與耐受度之臨床試驗(SUPREME-02)。
b.試驗目的：評估CBL-514注射劑用於改善腹部皮下脂肪外觀的療效、安全性
和耐受度。
c.試驗階段分級:三期臨床試驗
d.藥品名稱：CBL-514
e.宣稱適應症: 改善腹部皮下脂肪外觀
f.評估指標：主要療效指標為「以Patient Reported-Abdominal Fat Rating
Scale (PR-AFRS) 和Clinician Reported-Abdominal Fat Rating Scale
(CR-AFRS)量表評估受試者腹部皮下脂肪，於最後一次治療後4周達到至少
兩個等級差異的受試者人數百分比」
g.試驗計畫受試者收納人數：預計320人
B.主要及次要評估指標之統計結果(包含但不限於 P值)及統計上之意義(包含但
不限於是否達成統計上顯著意義)，倘囿於其他重要原因導致公司無法揭示統
計資料，則應敘明理由說明之：不適用
C.若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
新藥打入市場之計畫(惟所述內容應注

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
原現金股利總額新台幣100,598,000元，每股配發1元。
調整後現金股利總額新台幣100,598,000元，每股配發新台幣1.00850125元。
4.除權（息）交易日:115/09/01
5.最後過戶日:115/09/02
6.停止過戶起始日期:115/09/03
7.停止過戶截止日期:115/09/07
8.除權（息）基準日:115/09/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/23
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足
1元之差額，列入本公司其他收入。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其
他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。