台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年5月23日

1.事實發生日:114/05/23
2.公司名稱:原創生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲專利事務所通知，「用於上呼吸道給藥之組成物及其給
藥方法」取得中國專利證書，申請字號202211335382.4。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利乃用於降低火災氰化物對呼吸道傷害之藥物組成。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/05/26
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年5月26日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(君悅酒店 凱悅廳)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對
本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。
報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(三)113年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
(四)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利118,319,838元，每股配發NT$1.38元。
(2)資本公積發放之現金36,010,386元，每股發放NT$0.42元。
合計每股發放現金新台幣1.8元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/14
7.停止過戶截止日期:114/06/18
8.除權（息）基準日:114/06/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/10
13.其他應敘明事項:如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在
外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

1.事實發生日:114/05/23
2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發的溶瘤病
毒新藥OBP-301(Telomelysin)，Oncolys於今日(2025年05月23日)公告，日本OBP-301
「先驅綜合評估諮詢」進展至「品質」項目諮詢，其餘「信賴性」與「GCTP（再生醫
療等製品之製造管理及品質管理）」項目計畫在第三季展開，目標是於同年12 月底
前申請OBP-301的批准。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)OBP-301於114年3月18日與5月13日進度更新公告後續補充說明。
(2)「先驅綜合評估諮詢」是先驅審查指定制度下的事先審查機制，在申請新藥審批前
，旨透過接受有關「臨床」、「非臨床」、「品質」、「信賴性」、「GCTP（再生醫
療等製品之製造管理及品質管理）」等五個項目的資料評估，提前指出和解決審查中
的問題，以縮短審查週期。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
(4)本公司與日本Oncolys共同負擔OBP-301的研發費用，並共享未來的商業利益。
(5)日本Oncolys公司之公告連結：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4588/tdnet/2624275/00.pdf

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋
4.舊任者簡歷:
張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:待最近一次董事會委任。
6.新任者簡歷:待最近一次董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿待董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張日炎、 廖繼洲、陳錦旋
4.舊任者簡歷:
張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:陳錦旋、張雲鵬、李崇言
6.新任者簡歷:
陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
張雲鵬；華南金融控股(股)公司董事長
李崇言；安達國際人壽保險公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張立秋
4.舊任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張立秋
6.新任者簡歷:寶齡富錦生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:114/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張立秋董事
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事
陳錦旋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之相關職務，並以
無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
張立秋董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
陳伯全董事
張日炎獨立董事
廖繼洲獨立董事
陳錦旋獨立董事
4.舊任者簡歷:
張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事
班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事
黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事
陳伯全/寶齡富錦生技(股)公司董事
張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
廖繼洲/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
張立秋董事
班友投資(股)公司代表人：江宗明董事
班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事
班友投資(股)公司代表人：林智明董事
黃文鴻董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事
陳錦旋獨立董事
張雲鵬獨立董事
李崇言獨立董事
6.新任者簡歷:
張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長
班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事
班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事
黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事/安克生醫股份有限公司董事
陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
張雲鵬/華南金融控股(股)公司董事長
李崇言/安達國際人壽保險公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：張立秋 0股
董事：班友投資(股)公司代表人：江宗明董事15,795,336股
董事：班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事15,795,336股
董事：班友投資(股)公司代表人：林智明董事15,795,336股
董事：黃文鴻 0股
黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事253,000股
獨立董事：陳錦旋 0股
獨立董事：張雲鵬 0股
獨立董事：李崇言 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第16屆董事改選(應選9席含獨立董事3席)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利119,940,231元，
每股配發新台幣1.2元。
4.除權（息）交易日:114/06/11
5.最後過戶日:114/06/12
6.停止過戶起始日期:114/06/13
7.停止過戶截止日期:114/06/17
8.除權（息）基準日:114/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/08
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元
2.原預定買回之期間:114/03/25~114/05/24
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間
5.本次實際買回期間:114/03/25~114/05/23
6.本次已買回股份數量(股):1,000,000股
7.本次已買回股份總金額(元):37,785,806元
8.本次平均每股買回價格(元):37.7858元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%
11.本次未執行完畢之原因:不適用
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:丁克華、吳壽山、吳裕仁
4.舊任者簡歷:
丁克華
-文曄科技股份有限公司獨立董事
吳壽山
-兆利科技工業股份有限公司獨立董事
吳裕仁
-裕郡生技有限公司董事長
5.新任者姓名:丁克華、吳壽山、吳裕仁
6.新任者簡歷:
丁克華
-文曄科技股份有限公司獨立董事
吳壽山
-兆利科技工業股份有限公司獨立董事
吳裕仁
-裕郡生技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:經董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:丁克華、吳壽山、吳裕仁
4.舊任者簡歷:
丁克華
-文曄科技股份有限公司獨立董事
吳壽山
-兆利科技工業股份有限公司獨立董事
吳裕仁
-裕郡生技有限公司董事長
5.新任者姓名:丁克華、吳壽山、吳裕仁
6.新任者簡歷:
丁克華
-文曄科技股份有限公司獨立董事
吳壽山
-兆利科技工業股份有限公司獨立董事
吳裕仁
-裕郡生技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/05/23
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/26
1.召開法人說明會之日期：114/05/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。