台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年5月26日

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：劉廷揚、中華民國
(9)獨立董事：劉永森、中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(9)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：王清松、中華民國
(9)獨立董事：周美娟、中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、1,082,000股
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、998,310股
(3)董事：漢全投資有限公司、749,500股
(4)董事：張永豐、1,298,625股
(5)董事：林金淵、806,000股
(6)董事：邱逸群、777,746股
(7)獨立董事：柯炎煇、188,000股
(8)獨立董事：王清松、0股
(9)獨立董事：周美娟、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體

1.發生變動日期:114/05/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：劉廷揚
(3)獨立董事：劉永森
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(2)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(3)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：王清松
(3)獨立董事：周美娟
6.新任者簡歷:
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：劉廷揚
(3)獨立董事：劉永森
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(2)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(3)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：柯炎煇
(2)獨立董事：王清松
(3)獨立董事：周美娟
6.新任者簡歷:
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:愛默生投資有限公司代表人邱春龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:愛默生投資有限公司代表人邱春龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱春龍總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱春龍董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/26
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過113年度盈餘分派案。
配發股東現金紅利(每股1.8元):58,415仟元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事三席)，
任期三年，自114年5月26日起至117年5月25日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長宣昶有
(2)副董事長蔡建芳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長宣昶有
育禾管理顧問股份有限公司董事長
(2)副董事長蔡建芳
育禾管理顧問股份有限公司董事及總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/26
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過選任新任董事長案。
(2)通過113年度現金股利配息基準日案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣58,415,148元,每股配發1.8元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/14
7.停止過戶截止日期:114/06/18
8.除權（息）基準日:114/06/18
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.現金股利發放日期:114/07/04
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李忠良董事(高林實業(股)公司代表人)、莊千又董事
江秉勳董事、楊子萱董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經114年股東會，以代表已發行
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案(股東紅利每股
配發現金股利7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事一案
※當選12席董事姓名：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李佩璋(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、江秉勳、莊千又、陳宏賓
楊子萱、智新投資(股)公司、中鈺投資(股)公司、艾立世(股)公司
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止
之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳琦玟／本公司業務部副總經理／新光吳火獅紀念醫院顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪慈營／本公司業務部副總經理／諾康生醫科技股份有限公
司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原業務部副總經理陳琦玟職務調整
7.生效日期:114/05/26
8.其他應敘明事項:
本次新任業務部副總經理人事案將提報下次董事會討論通過後另行公告。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾美菁 董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數106,451,388權。
(2)贊成權數102,621,200權，佔表決權總數96.40%
(3)反對權數146,725權，佔表決權總數0.13%
(4)棄權/未投票權數3,683,463權，佔表決權總數3.46%
(5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一三年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分派表。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。