台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年5月27日

1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):26,200股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣262,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:26,200股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年5月27日，並
依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣1,488,230,000元，計148,823,000股。

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:鄭聖穎、李筱敏、陳瑞薰
4.舊任者簡歷:
鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事
李筱敏，威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:吳兆原、楊運澄、李彥伶
6.新任者簡歷:
吳兆原，威健股份有限公司獨立董事
楊運澄，威健股份有限公司獨立董事
李彥伶，威健股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:配合本公司董事任期屆滿全面改選，委任第三屆審計委員會成員

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄭聖穎、李筱敏、陳瑞薰
4.舊任者簡歷:
鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事
李筱敏，威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任，另行公告
6.新任者簡歷:待董事會委任，另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09~114/05/16
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳貴弘
4.舊任者簡歷:威健股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳貴弘
6.新任者簡歷:威健股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事會推選
9.新任生效日期:114/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳貴弘
(1)漢津股份有限公司董事長
(2)漢碁股份有限公司董事長
(3)漢衢股份有限公司董事長
(4)申碁股份有限公司董事長
(5)微傳股份有限公司董事長
(6)威茂股份有限公司董事
董事:郭奕靚：
漢津股份有限公司總經理
董事:林家綺
(1)惠渠有限公司董事、採購經理
(2)威茂股份有限公司董事
(3)漢碁股份有限公司監察人
(4)漢津股份有限公司監察人
(5)漢衢股份有限公司監察人
董事：林怡杏
(1)威健股份有限公司董事暨總經理
(2)微傳股份有限公司董事暨總經理
獨立董事：吳兆原：
鐘鼎法律事務所主持律師
獨立董事：楊運澄
匯誠會計師事務所會計師
獨立董事：李彥伶
台灣百靈佳殷格翰股份有限公司商業效能經理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條經本公司114年股東
常會表決同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
漢碁股份有限公司(法人代表人：陳富鈐)
獨立董事：
鄭聖穎
陳瑞薰
李筱敏
自然人董事：
陳貴弘
林家綺
林怡杏
4.舊任者簡歷:
法人董事：
陳富鈐：威茂股份有限公司董事長
獨立董事：
鄭聖穎：威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰：威健股份有限公司獨立董事
李筱敏：威健股份有限公司獨立董事
自然人董事：
陳貴弘：威健股份有限公司董事
林家綺：威健股份有限公司董事
林怡杏：威健股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)
獨立董事：
吳兆原
楊運澄
李彥伶
自然人董事：
陳貴弘
林家綺
林怡杏
6.新任者簡歷:
法人董事：
郭奕靚：威健股份有限公司董事
獨立董事：
吳兆原：威健股份有限公司獨立董事
楊運澄：威健股份有限公司獨立董事
李彥伶：威健股份有限公司獨立董事
自然人董事：
陳貴弘：威健股份有限公司董事長
林家綺：威健股份有限公司董事
林怡杏：威健股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)，7,063,333股
獨立董事：
吳兆原，0股
楊運澄，0股
李彥伶，0股
自然人董事：
陳貴弘，488,527股
林家綺，291,617股
林怡杏，326,847股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事)全面改選案
董事當選名單：
董事：陳貴弘
董事：漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)
董事：林家綺
董事：林怡杏
獨立董事：吳兆原
獨立董事：楊運澄
獨立董事：李彥伶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/05/27
2.股東臨時會召開日期：114/07/18
3.股東臨時會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：健全營運計劃執行情形報告。
(2)：修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
(2)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)：修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選本公司三席獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/06/19
11.停止過戶截止日期：114/07/18
12.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定辦理，公司董事選舉採候選人提名制度者，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
受理期間：中華民國114年6月2日至6月12日下午四時止。
提名受理處所:智新生技股份有限公司
(地址:台北市南港區忠孝東路七段508號14樓之6)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:114/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王又正/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/27
8.其他應敘明事項:經本公司114/05/27董事會決議通過

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣128,919,000元，每股配發7元
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.現金股利發放日期:114/07/11
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林榮錦
(2)董事:陳德禮
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數61,043,478權，
佔投票時出席股東表決權數65,620,559權的93.02%，
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:林榮錦
(2)董事:陳德禮
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:林榮錦
北京順都藥物研究所有限公司 董事
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司 董事
廣州海珀特科技有限公司 董事
(2)董事:陳德禮
山東博升生物技術有限公司 執行董事
上海朗晟博新生物科技有限公司 董事
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
錦喬生物科技(淮安)有限公司 董事
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
北京加科思新藥研發有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事:林榮錦
北京順都藥物研究所有限公司:北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司:中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區
裕新路108號中科蘇州藥物研究院4號樓B座6層
廣州海珀特科技有限公司:廣州市白雲區廣州民營科技園科泰一路2號之一
產業互聯網創新中心3棟2層201-16室
(2)董事:陳德禮
山東博升生物技術有限公司:中國 (山東)自由貿易試驗區濟南片區
港源八路與港興二路交叉口磐升生物
醫藥產業園1號樓608
上海朗晟博新生物科技有限公司:上海市寶山區場聯路139號3層301室
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
錦喬生物科技(淮安)有限公司:淮安經濟技術開發區景宜路2號
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州):安徽省宿州市經濟技術
開發區外環路南979號
北京加科思新藥研發有限公司:北京市經濟技術開發區
大族廣場T2-21層-2105
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事:林榮錦
醫藥研發/西藥製造
(2)董事:陳德禮
醫藥研發/西藥製造
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
醫藥研發/西藥製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 簡紹峰
(2)獨立董事 張軒豪
(3)獨立董事 曾厚
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事 張軒豪 巨展法律事務所律師
(3)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 曾厚
(2)獨立董事 張峰義
(3)獨立董事 林于聖
(4)獨立董事 許惠恒
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授
(2)獨立董事 張峰義 三軍總醫院 感染科特約醫師
(3)獨立董事 林于聖 凱傑聯合會計師事務所合夥人
(4)獨立董事 許惠恒 國家衛生研究院 副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/16
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)副董事長:顏麟權(富可紳投資有限公司代表人)
(2)獨立董事:方燕玲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一三年度彌補虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一三年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李忠良(高林實業(股)公司代表人)
4.舊任者簡歷:高林實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:李忠良(高林實業(股)公司代表人)
6.新任者簡歷:高林實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選
9.新任生效日期:114/05/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
※舊任9席董事姓名：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、李怡萱(智品興業(股)公司法人代表人)
陳俊宏(中鈺投資(股)公司法人代表人)、陳國師、江秉勳
※舊任3席獨立董事姓名：莊千又、陳宏賓、楊子萱
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司董事長
(2)李錫祿(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司創辦人
(3)謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司血液透析處副總
(4)李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司財務副總
(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)：宏醫實業(股)公司總經理
(6)陳國師：杏昌生技(股)公司總經理
(7)江秉勳：捷全企業(股)公司董事長
(8)智品興業(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(9)中鈺投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
獨立董事：
(1)莊千又：元又興業(股)公司董事長
(2)陳宏賓：台寶生醫(股)公司總經理
(3)楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特別助理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李佩璋(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、智新投資(股)公司、
中鈺投資(股)公司、艾立世(股)公司、江秉勳
獨立董事：
莊千又、陳宏賓、楊子萱
6.新任者簡歷:
董事：
(1)李忠良(高林實業(股)公司代表人)：高林實業(股)公司董事長
(2)李佩璋(高林實業(股)公司代表人)：憬興投資(股)公司董事
(3)謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司血液透析處副總
(4)吳國城(杏昌投資(股)公司代表人)：杏昌生技(股)公司牙材資深經理
(5)陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)：宏醫實業(股)公司總經理
(6)智新投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(7)中鈺投資(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(8)艾立世(股)公司：杏昌生技(股)公司董事
(9)江秉勳：捷全企業(股)公司董事長
獨立董事：
(1)莊千又：元又興業(股)公司董事長
(2)陳宏賓：台寶生醫(股)公司監製藥師
(3)楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
李忠良(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,385,536股)
李佩璋(高林實業(股)公司代表人) 0股(2,385,536股)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人) 206,227股(6,519,991股)
吳國城(杏昌投資(股)公司代表人) 36,379股(6,519,991股)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人) 710,443股(6,519,991股)
智新投資(股)公司 3,531,994股
中鈺投資(股)公司 42,961股
艾立世(股)公司 942,682股
江秉勳 1,343,689股
獨立董事：
莊千又 0股
陳宏賓 0股
楊子萱 0股
10.原任期（例xx/xx/xx