台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月6日

1.主管機關核准減資日期:114/06/06
2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣475,636,590元，流通在外股數為47,563,659股，
每股淨值為新台幣19.96元。
(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為8,428股。
(3)減資後實收資本額為新台幣475,552,310元，流通在外股數為47,555,231股，
每股淨值為新台幣19.96元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,555,231股。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:47,555,231股，100%。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:無。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期（114年第一季）會計師核閱合併財務報告設算。

1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
莊千又
陳宏賓
楊子萱
4.舊任者簡歷:
莊千又：元又興業(股)公司總經理/董事
陳宏賓：台寶生醫(股)公司總經理
楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特助
5.新任者姓名:
莊千又
陳宏賓
楊子萱
6.新任者簡歷:
莊千又：元又興業(股)公司總經理/董事
陳宏賓：台寶生醫(股)公司監製藥師
楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
10.新任生效日期:114/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
莊千又
陳宏賓
楊子萱
4.舊任者簡歷:
莊千又：元又興業(股)公司總經理/董事
陳宏賓：台寶生醫(股)公司總經理
楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特助
5.新任者姓名:
莊千又
陳宏賓
楊子萱
6.新任者簡歷:
莊千又：元又興業(股)公司總經理/董事
陳宏賓：台寶生醫(股)公司監製藥師
楊子萱：立弘生化科技(股)公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
10.新任生效日期:114/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利7元/股，總金額NT$311,646,797元
4.除權（息）交易日:114/06/23
5.最後過戶日:114/06/24
6.停止過戶起始日期:114/06/25
7.停止過戶截止日期:114/06/29
8.除權（息）基準日:114/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:
一、股東欲辦理過戶事宜，請於民國114年06月24日下午16點30
分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代
理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話:27686668)，
辦理過戶手續。
二、現金股利發放日：114/07/18

1.發生變動日期:114/06/06
2.法人名稱:Maxwell Sensors Incorporation
3.舊任者姓名:李歡容
4.舊任者簡歷:深圳富華股權投資基金管理有限公司 風控總監
5.新任者姓名:李歡容
6.新任者簡歷:深圳富華股權投資基金管理有限公司 風控總監
7.異動原因:任期屆滿，新任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/13至114/06/12
9.新任生效日期:114/06/06
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李家榮
董事：任昭銘
董事：何重人
董事：Maxwell Sensors Incorporation
獨立董事：蔡文精
獨立董事：徐大誠
獨立董事：吳毅明
3.許可從事競業行為之項目:董事從事與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(含獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東會出席股東表決後通過。
贊成 63,327,587權(佔總出席權數98.65%)
反對 41,304權
無效 0權
棄權/未投票 824,454權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡文精
獨立董事：劉承愚
獨立董事：蕭乃彰
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蔡文精/高威聯合會計師事務所所長
獨立董事：劉承愚/益思科技法律事務所律師
獨立董事：蕭乃彰/蕭中正醫療體系營運長
5.新任者姓名:
待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:
待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於114/06/06全面改選，任期屆滿待董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
10.新任生效日期:待董事會委任後公告。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告；
任期與本屆董事會任期相同至117/06/05止。

1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡文精
獨立董事：劉承愚
獨立董事：蕭乃彰
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蔡文精/高威聯合會計師事務所所長
獨立董事：劉承愚/益思科技法律事務所律師
獨立董事：蕭乃彰/蕭中正醫療體系營運長
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡文精
獨立董事：徐大誠
獨立董事：吳毅明
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡文精/高威聯合會計師事務所所長
獨立董事：徐大誠/大泉投資有限公司董事
獨立董事：吳毅明/TNL Mediagene企業事務官暨董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於114/06/06全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
10.新任生效日期:114/06/06
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/06
2.研發新藥名稱或代號:異體自然殺手細胞NK cell (Magicell-NK)
3.用途:向美國食品藥物管理局(US FDA)提出執行異體自然殺手細胞第一/二期人體
臨床試驗的申請；該申請係應用異體自然殺手細胞於胰管腺癌(PDA)或膽管癌病患
，術後的輔助療法合併化療，以達到預防復發並增加存活時間。
4.預計進行之所有研發階段:申請US FDA核准執行第一/二期臨床試驗。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：經評估後，決定主動撤回向美國FDA提出之第一/二期臨床試
驗申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，暫不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：待評估效益後決定。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:略。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)美國FDA 於電話會議中告知，應用於捐贈者篩選的檢測試劑，以及執行檢測的
實驗室，必須具有美國21 CFR 1271.80(b)與(c)規定的資格，包括檢測實驗室須具
備美國CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments)認證資格。本公司經評
估後，認為短時間內無法滿足該項要求，故主動撤回申請。
(2)本件撤回申請，不影響本公司其餘執行中的臨床試驗或計畫；亦不影響本公司
的財務或業務。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.發生變動日期:114/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：李家榮
董事：何重人
董事：任昭銘
董事：Maxwell Sensors Incorporation
指派法人代表人:李歡容
獨立董事：蔡文精
獨立董事：劉承愚
獨立董事：蕭乃彰
4.舊任者簡歷:
董事：李家榮/逸達生物科技(股)公司董事
董事：何重人/本公司總經理
董事：任昭銘/國富綠景創業投資有限公司台灣分公司執行合夥人
董事：Maxwell Sensors Incorporation/無
指派法人代表人:李歡容
獨立董事：蔡文精/高威聯合會計師事務所所長
獨立董事：劉承愚/益思科技法律事務所律師
獨立董事：蕭乃彰/蕭中正醫療體系營運長
5.新任者職稱及姓名:
董事：李家榮
董事：何重人
董事：任昭銘
董事：Maxwell Sensors Incorporation
指派法人代表人:李歡容
獨立董事：蔡文精
獨立董事：徐大誠
獨立董事：吳毅明
6.新任者簡歷:
董事：李家榮/逸達生物科技(股)公司董事
董事：何重人/本公司總經理
董事：任昭銘/國富綠景創業投資有限公司台灣分公司執行合夥人
董事：Maxwell Sensors Incorporation/無
指派法人代表人:李歡容
獨立董事：蔡文精/高威聯合會計師事務所所長
獨立董事：徐大誠/大泉投資有限公司董事
獨立董事：吳毅明/TNL Mediagene企業事務官暨董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：李家榮/選任時持有 0股
董事：何重人/選任時持有108,750股
董事：任昭銘/選任時持有 0股
董事：Maxwell Sensors Incorporation/選任時持有8,307,042股
獨立董事：蔡文精/選任時持有 0股
獨立董事：徐大誠/選任時持有 0股
獨立董事：吳毅明/選任時持有 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
11.新任生效日期:114/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:114/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張文正董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)訊聯生物科技股份有限公司/董事
(2)訊聯細胞智藥股份有限公司/董事
(3)訊聯基因數位股份有限公司/董事
(4)建中貿易有限公司/董事長
(5)建中機械有限公司/董事長
(6)利像科技股份有限公司/董事長
(7)星亮生醫股份有限公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/06
2.發行股數:5,600,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣56,000,000元
5.發行價格:每股新台幣46元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，
計560,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計5,040,000股，
由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股認購
99.74391146股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拚湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不
足，及拚湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:興建廠房。
12.現金增資認股基準日:114/06/30
13.最後過戶日:114/06/25
14.停止過戶起始日期:114/06/26
15.停止過戶截止日期:114/06/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:114/07/03 ~ 114/007/09
(2)特定人認股繳款期間:114/07/10 ~ 114/07/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/06/06
18.委託代收款項機構:第一商業銀行大直分行
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行丹鳳分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年06月05日
金管證發字第1140346549號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因
應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)曾志華
6.新任者簡歷:
(1)曾志華：高雄醫學大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會補選，由新任全體獨立董事擔任審計委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/16 ~ 117/01/15
10.新任生效日期:114/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張文正
(2)獨立董事：曾志華
6.新任者簡歷:
(1)董事張文正：訊聯生物科技股份有限公司董事
(2)獨立董事曾志華：高雄醫學大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：張文正/335,985股
(2)獨立董事：曾志華/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/16 ~ 117/01/15
11.新任生效日期:114/06/06
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選董事及獨立董事案，當選名單如下:
董事:張文正。
獨立董事:曾志華。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(2)通過私募方式發行普通股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。