台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月23日

1. 董事會擬議日期：115/03/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查報告書案
(3)：健全營運計畫執行進度報告案
(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司公司章程部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：115/03/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(4)：庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：1.本公司民國115年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
理期間擬訂自民國115年03月30日至115年04月09日止，相關規定依
公司法第172條之1規定辦理。
2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)公告本公司董事會決議不分派114年度員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與114年度認列費用估列金額無差異

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154,373
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(75,799)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(232,337)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(226,608)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(226,608)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(226,608)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(7.41)
11.期末總資產(仟元):1,248,915
12.期末總負債(仟元):476,511
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):772,404
14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/26
1.召開法人說明會之日期：115/03/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台中永豐棧酒店(台中市西屯區臺灣大道二段689號)
4.法人說明會擇要訊息：向合格投資人及法人機構充分揭露本公司之公司營運報告與展望
5.其他應敘明事項：法人說明會報名之網址：https://5867.api.gosu.bar/customize/20260306wj，
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台中銀證券總公司(台北市忠孝東路一段85號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：向合格投資人及法人機構充分揭露本公司之公司營運報告與展望
5.其他應敘明事項：法人說明會報名之網址：https://5867.api.gosu.bar/customize/20260306wj，
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計畫書執行情形報告。
(4)：買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。
(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)：私募增資發行新股屆期不予辦理報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股案。
(2)：擬修正股東會議事規則案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。本公司自115年4月3日起至115年4月14日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年4月14日17時前送達並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區
板南路653號15號。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
席股東會。

1.董事會決議日期:115/03/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員
會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。惟目前尚無已
洽定之應募人。
(2)因內部人或關係人對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行
性，洽詢之應募人擬包括內部人或關係人，其名單如下：
(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本
次私募普通股案)
應募人 與本公司之關係
林玉龍 本公司董事長
梁耀仁 本公司董事兼總經理
中租實業(股)公司 本公司法人董事
陳瑞興 本公司法人董事中租實業(股)公司之代表人
張南雄 本公司董事兼行銷長
陳富祥 本公司獨立董事
江秉穎 本公司獨立董事
申心蓓 本公司獨立董事
陳朝鎰 本公司研發長
張淳淳 本公司行政副總
蔡志佳 本公司製造開發部協理
吳永勛 本公司研發部協理

應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東及與本公司之關係：
法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係
中租實業(股)公司 中租企業股份有限公司(100%) 無
(3)若應募人為策略性投資人，可配合公司未來發展、優化財務結構，並可藉其本
身經驗、技術、知識等，有助於強化本公司市場競爭力及長期營運成長能力，
故有其必要性。
(4)本公司尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會以
對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定
之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:30,000,000股為上限。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會不超過2次
辦理，合計總發行股數以不超過30,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授
權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日
內公告之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證
券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
預計辦理次數 資金用途
第一次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
第二次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便且限制轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，且較
可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購

1.董事會決議變更日期:115/03/23
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
本公司經114/04/25股東常會通過，依證券交易法第43條之6規定以私募方式
辦理現金增資發行不超過30,000仟股之新股，並自股東會決議之日起一年內
授權董事會不超過2次辦理，惟考量一年期限將於115年4月24日屆滿，擬於剩
餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣67,231,770元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,546)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,171)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,232)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,232)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):278,386
12.期末總負債(仟元):58,715
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):219,671
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/23
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
廖鴻儒
4.舊任簽證會計師姓名2:
王騰葦
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳長駿
7.新任簽證會計師姓名2:
王騰葦
8.變更會計師之原因:
為維持會計師之獨立性，配合勤業眾信聯合會計師事務內部輪調更換
會計師。自民國115年第2季起財務報告由新任簽證會計師簽證。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(104,596)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(101,510)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(101,510)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(101,510)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.53)
11.期末總資產(仟元):183,935
12.期末總負債(仟元):26,097
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):157,838
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議或公司決定日期:115/03/23
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣26元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計1,000,000股由本公司
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計9,000,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即每仟股認購151.56618股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工
放棄認股、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及強化公司財務結構
12.現金增資認股基準日:115/04/15
13.最後過戶日:115/04/10
14.停止過戶起始日期:115/04/11
15.停止過戶截止日期:115/04/15
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間:115/04/30~115/06/01
特定人認股繳款期間:115/06/02~115/06/15
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年03月17日金管證發字
第1150335302號函申報生效在案。
(2).本次增資發行普通股所訂之事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變
或其他事實需要而調整修正時，授權董事長全權處理。

1.主管機關核准減資日期:115/03/19
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣712,926,100元，流通在外股數為71,292,610股，
每股淨值為新台幣15.31元。
(2)本次註銷減資新台幣36,800元，註銷股份3,680股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣712,889,300元，流通在外股數為71,288,930股，
每股淨值為新台幣15.31元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年3月23日接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(114年第四季)會計師核閱財務報告為計算基礎。

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(14C會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書
(2)：審計委員會查核民國114年度表冊報告案
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司民國114年度虧損撥補表
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：1.受理股東提案期間：115年3月31日至115年4月10日。
2.受理股東提案處所：本公司管理部（地址：台北市內湖區堤頂大道二段415號6樓）。
3.相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務
請於115年4月10日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方法，以利董事會審查及回覆
審查結果。郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件送本公司管理部。

1.事實發生日:115/03/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:本公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
提供背書保證公司馬光國際開發股份有限公司為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):189,255
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):450,099
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,799
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
189,255
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
579,790
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
131.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
252.92
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:馬光國際開發股份有限公司(馬光國際)
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司百分之百持股之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):441,897
(4)原背書保證之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150,000
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):74,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,504
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
441,897
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
579,790
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
131.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
252.92
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭宏柏/研發部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉鳳樟/廠長室高級專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:研發部蕭宏柏經理調任研發部高級專員一職。
7.生效日期:115/03/23
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/23
2.契約或承諾相對人:日本化藥株式會社（Nippon Kayaku Co., Ltd.，
以下簡稱日本化藥）
3.與公司關係:不適用。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115年至116年
5.主要內容（解除者不適用）:
本次合作，本公司發揮在腫瘤相關醣抗體（anti-glycan antibody）領
域的研發深度與平台技術，日本化藥則提供腫瘤治療領域的臨床經驗與資
源整合能力。雙方將聚焦於，結合ADC藥物載荷(payload)與連接子(linker)
設計，期望提升腫瘤選擇性與治療效益。
6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:對於本公司財務、業務有正面助益。
10.具體目的:
對本公司核心技術的具體認可，及透過整合研發與臨床資源，強化未來在
全球市場進行多元合作的彈性與競爭能力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。