台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年3月24日

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：115年 年度
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,007,540
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,100,754
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：2025年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：2025年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
(2)：變更公司章程案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自2026年5月16日至2026年6月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東會e票通」，依相關說明投票。
(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Teams 線上直播：
https://reurl.cc/A9KVz8
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，會中將介紹本公司之財務及營運現況及未來展望
5.其他應敘明事項：提問需求請寄至投資人關係信箱oep@mail.oep.com.tw，本公司將於會後安排專人回覆
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/24
2.增資資金來源:可分配盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):合計1,100,754股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣11,007,540元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依增資配股基準日
股東名冊所載之股份，暫定盈餘轉增資每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，
依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止，授權董事長洽
特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股份相同。
12.本次增資資金用途:強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)截至2026年3月24日止，本公司已發行股數為22,015,079股，嗣後如因本公司流通
在外股數發生變動，股東配股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長辨理
調整股東配股配息率相關事宜。
(2)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長
訂定增資配股基準日之相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權
董事會全權處理。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月19日起
至115年6月15日止。
(3)受理股東書面提案期間：自115年4月10日起至115年4月20日下午5時前送達。
受理提案處所：永立榮生醫股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區新台五路
一段99號18樓之5，聯絡電話：02-2697-5599)。

1. 董事會擬議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,183)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,294)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,294)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,294)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.42)
11.期末總資產(仟元):763,514
12.期末總負債(仟元):52,420
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):711,094
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,400
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,711
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,247
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,247
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,247
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):335,033
12.期末總負債(仟元):135,944
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):199,089
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)：本公司114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/02
9.停止過戶截止日期：115/06/30
10.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案
之股東請於115年04月18日起至115年04月28日上午9時前寄達或送達本公司管理部
，並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送】。
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)除有下列情事之一，股東所提議案，董事會應不列為議案：1.該議案非股東會所得
決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理
期間外提出者。 4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促
公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段
335號電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自115年05月02日至115年06月30日停止股票過戶登記；因最後過戶日
115年05月01日適逢例假日，故現場過戶請提前至115年04月30日下午4時30分前，親臨
股務代理機構，郵寄過戶者以115年05月01日郵戳為憑。

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
6.因應措施:依函文規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣450,000元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣295,758元，以現金方式發放。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):126,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,611
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,595
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,984
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,567
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,567
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.03
11.期末總資產(仟元):303,067
12.期末總負債(仟元):42,966
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,101
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:
本公司115年03月24日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司114年度盈虧撥補案。
(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)訂定本公司115年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上股東
書面提案期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣650,609,704元(每股配發5.935元)
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過114年度營業報告書暨財務報表
(2)通過114年度盈餘分派
(3)通過114年度員工及董監酬勞
(4)通過114年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書
(5)通過115年度簽證會計師事務所提供非確信服務
(6)通過向金融機構辦理貸款、進口物資融資及履約保證金額度事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/03/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:劉致宏
4.舊任者簡歷:建興材料科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人公務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115年03月24日接獲劉致宏獨立董事辭任書，自即日起生效。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：臺南市東區大學路1號(國立成功大學光復校區)學生活動中心國際會議廳第二演講室(B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修訂案。
(2)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)：擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事(一席)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/08
11.停止過戶截止日期：115/05/06
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東
就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號
(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，
即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會討論。
(2)依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，
本次補選1名獨立董事，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間訂為：115年2月23日至115年3月5日止，凡有意提名之股東
應於115年3月5日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：
佰研生化科技股份有限公司，地址：臺南市官田區富強路27號
電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者
，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。