台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年3月12日

1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、 本公司民國113年度營業報告。
二、 本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
三、 本公司113年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
一、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出民國114年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，提案超
過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區南京東路
2段206號8樓之3。
(3)受理股東提案期間：民國114年3月21日起至114年3月31日下午五時止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於114年3月31日下午
五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及回覆
審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送。
(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):895,320
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,482
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-56,573
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-60,020
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-54,101
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-57,208
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.03
11.期末總資產(仟元):2,107,584
12.期末總負債(仟元):968,212
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,022,368
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第一項
規定之人擇定特定人，目前擬已洽定之特定人為本公司董事長。
前述應募人認購不足之部份，授權董事長於下述私募股數內另洽
特定人認購。
4.私募股數或張數:1仟股~5,000仟股，並授權董事長於前述區間內
訂定實際發行股數。
5.得私募額度:113年股東常會通過私募上限15,000仟股，於
股東會決議日起一年內分三次辦理，每次發行股數不得超過
5,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據113年06月
27日股東常會決議通過所定之定價原則定之，以本次董事會召開
日期民國114年03月12日為定價日，並以定價日前一、三或五個
營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為81.50元、76.07元及
72.94元，擇前五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價
為72.94元為基準；另依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡
單算數平均數之股價為65.27元，取上列二者較高者之72.94元為
參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成為依據。本次
實際私募價格定價為每股新台幣58.36元，符合本公司股東會決議
以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂定
之定價原則。
前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓
時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，
流動性較差等因素，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:用於因應未來營運資金需求、發展新業務、
改善財務結構、購置研發設備及長期股權投資。
8.不採用公開募集之理由:因應營運成長、充實營運資金及改善
財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資金需求所需引進
投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募
有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司
與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募
方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/03/12
11.參考價格:新台幣72.94元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣58.36元。
13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，本次
募集之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關
法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市（櫃）交易。除以
上規定，本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期間為:民國114年03月12日起至民國114年03月26日止。
(2)增資基準日授權董事長另訂之。
(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權
董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度私募普通股案執行情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
(5)113年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
(3)變更112年度現金增資募集計畫之總資金、項目及進度案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過日期:114/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):540,438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299,398
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,792)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(88,287)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88,444)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(97,468)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.81)
11.期末總資產(仟元):1,505,307
12.期末總負債(仟元):766,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):718,610
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/12
2.預計發行價格:15元
3.預計發行總額(股):發行普通股300,000股。
4.既得條件:
員工符合下列服務年資及績效條件，可分別達成既定條件之股份比例如下：
指標A
‧獲配對象：公司年度績效考核優異之主管或員工。
‧既得時點：
a.自獲配限制員工權利新股屆滿一年，個人年度績效考核達80分 (含)以上之主管
或員工，第一年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，
可既得其獲配股之50%。
b.自獲配限制員工權利新股屆滿二年，個人年度績效考核達80分 (含)以上之主管
或員工，連續二年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事
，可既得其獲配股之50%。
指標B
‧獲配對象：對公司營運業務發展確有特殊或重大貢獻之主管或員工。
‧既得時點：
經董事長認定為對公司營運業務發展有特殊或重大貢獻之主管或員工，自獲配限制
員工權利新股屆滿一年仍在職，該年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則
與保密協議等情事，可既得其獲配股之100%。
指標C
‧獲配對象：對公司IPO送件確有特殊或重大貢獻之之主管或員工。
‧既得時點：
a.本公司於台灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌登錄交易後並
自獲配限制員工權利新股屆滿一年之主管或員工，同時獲配第一年度未曾有違反法
令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之50%。
b.本公司於台灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌登錄交易後並
自獲配限制員工權利新股屆滿兩年之主管或員工，獲配後連續二年度未曾有違反法
令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之50%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
1.就未達既得條件之限制員工槿利新股（包含因前開各項所列事由所致之未達既得
條件之限制員工權利新股），本公司將按原始發行價格收買並予以註銷，惟其所衍
生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。
2.員工離職、留職停薪、退休、資遣、死亡等之處理按本次限制員工權利新股發行
辦法規定辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:
以授予當日已到職之本公司員工、具有專業能力並可提供貢獻、且為公司營運相關之
重點人才為對象。實際得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、工作績效
、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事
會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。
非具董事或經理人身分之員工者，應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為回報優秀員工對公司的貢獻，並給予適當的鼓勵，使成為經營團隊的一份子，以共
創公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
暫以本公司 114年3月10日之成交均價91.11元估算，於全數達成既得條件，可能費用
化之最大金額為新台幣22,833仟元；依既得條件於114年~116年每年可能費用化金額
分別約為新台幣7,611仟元、7,611仟元及7,611仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司於 114年3月10日之在外流通股份70,068,159股計算，114 年~116年每年對
公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.11元、0.11元及0.11元。
11.其他對股東權益影響事項:
本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
一、於前條所定既得

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過日期:114/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,550,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,214,274
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):801,132
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):942,897
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):747,302
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):747,302
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.82
11.期末總資產(仟元):8,100,886
12.期末總負債(仟元):1,542,976
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,557,910
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一一三年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一三年度決算表冊案
(2)承認本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：478,956,902
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路195號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度各項表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度董事酬金報告。
(5)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
受理期間：114年03月28日起至114年04月07日下午4:00止。
受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。

1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,478,020
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元