台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年3月13日

1.事實發生日:自民國114/3/13至民國114/3/13
2.本次新增（減少）投資方式:
由母公司合世生醫轉投資H&L美金金額100萬，
H&L再轉投資RICH美金金額100萬，
再轉投資合泰美金金額100萬。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金100萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
合泰醫療電子(蘇州)有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金201萬
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金100萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
測量儀器及用具之製造銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
充實營運資金。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國114年03月13日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月13日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
周筱姿及支秉鈞
37.會計師開業證書字號:
臺省會證字第號
38.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/13
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
支秉鈞
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林冠宏
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整變更會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自114年第一季度財報簽證生效。

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度背書保證情形報告。
(4)公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
(1)全面改選董事8席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:無。
(1)解除董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):706,388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,739
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,776
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,239
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,239
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):817,262
12.期末總負債(仟元):424,211
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,051
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,402,933
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金管會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以不超過6,000仟股為限，每股面額為新台幣10元。
5.得私募額度:
本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理。
第一次預計募集股數：3,000仟股。
第二次預計募集股數：3,000仟股。
上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以不
超過6,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之.：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定原則，實際
發行價格擬請股東會授權董事會依法令規定及以不低於股東會所決議訂價依據與成數
範圍內，視日後洽特定人與當時市場狀況訂定之。
(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司
營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有三年
內不得轉讓之限制等因素，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，
於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定
申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，除私募價格成數，包括實際發行價格、股數、
發行條件、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行
計畫之事項，擬請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因
主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定代表之人代表本公司簽署一切
有關本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,287,537
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):549,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,381
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,225
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):2,339,953
12.期末總負債(仟元):1,058,379
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,170,845
14.其他應敘明事項:無。