台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年5月29日

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃柏熊
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:蘇浩熙
6.新任者簡歷:耀勝電子股份有限公司董事長
軒銘科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,600,540元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:114/7/14
6.停止過戶起始日期:114/7/15
7.停止過戶截止日期:114/7/19
8.除權（息）基準日:114/7/19
9.現金股利發放日期:114/8/4
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1).原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣31,754,276元，每股配發0.7元。
(2).變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣31,754,276元，每股配發0.70020249元。
4.除權（息）交易日:114/07/11
5.最後過戶日:114/07/14
6.停止過戶起始日期:114/07/15
7.停止過戶截止日期:114/07/19
8.除權（息）基準日:114/07/19
9.現金股利發放日期:114/08/08
10.其他應敘明事項:
依本公司截至114年5月29日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利調整為0.70020249元。

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
3.許可從事競業行為之項目:
法博智能移動股份有限公司/董事長
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
鴻揚半導體股份有限公司/董事
榮炭科技股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室
青島新核芯科技有限公司：
青島市黃島區王台鎮國老山路2127號
珠海艾盛科技有限公司：
珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、儲能技術服務、
集中式快速充電站。
青島新核芯科技有限公司：
封裝測試。
珠海艾盛科技有限公司：
軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電腦軟硬體及輔助設備批發、
機械設備銷售、電子元器件批發、電腦軟硬體及輔助設備零售、軟體銷售、
電子產品銷售、通信設備銷售、智慧財產權服務、貨物進出口、技術進出口、
進出口代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李志恒、賴宗成、廖斌得
4.舊任者簡歷:
李志恒：杏國新藥股份有限公司獨立董事
杏國新藥股份有限公司薪酬委員
高雄醫學大學藥學院毒理學碩士學位學程暨藥學系教授
亞洲毒理學會理事長
本公司獨立董事
賴宗成：責實精英企管顧問股份有限公司總經理
台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長
台灣藥物品質協會監事
高雄醫學大學藥學系部定講師
高雄醫學大學藥學系兼任教授級專業技術人員
本公司獨立董事
廖斌得：揚子高級中學(含國中部)董事長
科毅科技股份有限公司經營特別顧問
5.新任者姓名:賴宗成、彭聖超、藍建發
6.新任者簡歷:
賴宗成：責實精英企管顧問股份有限公司總經理
中華民國藥品行銷暨管理協會名譽理事長
台灣藥物品質協會監事
高雄醫學大學藥學系(部定講師)
高雄醫學大學藥學系兼任教授級專業技術人員
彭聖超：拉婓爾國際法律事務所律師
藍建發：瑞穎股份有限公司獨立董事、薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26-114/05/25
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃柏熊
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:黃柏熊
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利：新台幣78,631,606元整，每股配發1.75元，現金股利發放至元
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/27
6.停止過戶起始日期:114/06/28
7.停止過戶截止日期:114/07/02
8.除權（息）基準日:114/07/02
9.債券最後申請轉換日期:114/06/05
10.債券停止轉換起始日期:114/06/09
11.債券停止轉換截止日期:114/07/02
12.現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:
上述股東配息率依本公司截至114年2月28日止流通在外股數 44,932,346股計算，
股東常會決議授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整普通股每股配
發金額。

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 范滋庭
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意
解除該董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/29~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
票決結果：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決，
贊成權數占表決時之總表決權數96.90%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經票決後通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經票決後通過解除本公司董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:主旨、事實發生日及股東常會日期誤植為113年。

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
張致嫻 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
王國強
關 心
李明潔
6.新任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
李明潔 : 中華民國基督教女青年會協會副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
4.舊任者簡歷:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱/本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
6.新任者簡歷:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長
(2)中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱/本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
張致嫻 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
王國強
關 心
李明潔
6.新任者簡歷:
王國強 : 本公司獨立董事
關 心 : 本公司獨立董事
李明潔 : 中華民國基督教女青年會協會副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25 ~ 114/05/24
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化投資控股股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事長
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事長
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
台容開發股份有限公司董事長、總經理
互裕股份有限公司董事長
瑪迦得企業股份有限公司董事長
磐石控股股份有限公司監察人
蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會董事長
(2)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
磐石控股股份有限公司董事長
中化投資控股股份有限公司(磐石控股股份有限公司法人代表人)董事、執行長
中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
台容開發股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
瑪迦得企業股份有限公司監察人
蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會董事
(3)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
中化投資控股股份有限公司董事
台容開發股份有限公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事
(4)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化投資控股股份有限公司營運績效/策略採購副總經理
(5)獨立董事：王國強
聯傑管理顧問股份有限公司董事長
拍檔科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
歐特明電子股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
國立陽明交通大學兼任助理教授
(6)獨立董事：關心
CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事長
(7)獨立董事：李明潔
中華民國基督教女青年會協會副理事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)中國化學製藥股份有限公司

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
張致嫻 本公司獨立董事
關心 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
6.新任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 中國化學製藥股份有限公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
關心 本公司獨立董事
李明潔 中華民國基督教女青年會協會
副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 21,575,064股
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 21,575,064股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 1,691,982股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 1,691,982股
獨立董事：
王國強 0股
關 心 0股
李明潔 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣14,736,400元
(每股配發新台幣0.19元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事案)。
當選名單如下：
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有
擔保或無擔保可轉換公司債）案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。