台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年5月28日

1.董事會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:羅智先董事長暨總策略長、盧麗安總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:羅智先董事長暨總策略長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、
上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、
山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、
福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、
新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新技術開發區迎賓
路483號、
武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道
6007號、
昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、
成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園
蓉台大道北段18號、
瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、
哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路
88號、
合肥統一企業有限公

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.35元
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/04
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先
高權投資(股)公司代表人：高秀玲
臺南紡織(股)公司代表人：侯博明
統一企業(股)公司代表人：吳琮斌
統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏
統一國際開發(股)公司
統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹
行政院國家發展基金管理會
行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟
台灣糖業(股)公司
台灣糖業(股)公司代表人：孫玲明
獨立董事：李明憲、張文昌、蘇來守
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司民國114年5月28日股東常會通過，在無損及本公
司利益之前提下，解除本公司現任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事長、施秋茹董事、李明憲獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)羅智先董事長:
張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、
武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、
成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、
哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、
鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、
統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、
濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、
武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、
徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、
江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、
上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、
山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事
(2)施秋茹董事:
昆山興能能源科技有限公司董事
(3)李明憲獨立董事:
金圓統一證券(廈門)公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、
廣州統一企業有限公司：中

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國113年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.35元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:范滋庭
財團法人醫藥工業技術發展中心 董事長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/05/28~115/05/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席說明並徵詢全體出席股
東，無異議依原提案內容進行票決。經出席股東票決後，贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣135,504,255元，每股新臺幣5元
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/29
6.停止過戶起始日期:114/06/30
7.停止過戶截止日期:114/07/04
8.除權（息）基準日:114/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/07/25
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/28
2.研發新藥名稱或代號:SHJ002-SJP
3.用途:
(1)治療乾燥症病人之角膜破損
(2)請直接提供(輸入)台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網
連結網址：https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/home
4.預計進行之所有研發階段:第二／三期臨床試驗，新藥查驗登記審核（NDA）。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
（1）提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗（含期中分析）
結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：
本公司新藥SHJ002核酸眼藥水用於治療乾燥症病人之眼角膜破損之臨床二期試驗，
取得統計結果，其試驗主要療效指標達到顯著統計有效意義 （p<0.001）。
A.臨床試驗設計介紹
a.試驗計畫名稱：無防腐劑試驗眼藥水（SHJ002）用於乾燥症病人之角膜破損的臨床
試驗。
b.試驗目地：探索無防腐劑試驗眼藥水（SHJ002）與對照品用於乾燥症病人之角膜
破損的療效和安全性。
c.試驗階段分級：二期臨床實驗
d.藥品名稱：SHJ002
e.宣稱適應症：乾燥症病人之角膜破損
f.試驗設計：本試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照之二期臨床試驗，用於治療乾燥症病人
之角膜破損病患。受試者接受SHJ002或安慰劑眼滴劑，一天2次，連續點藥 12週。
g.試驗計畫受試者收納人數：預計收納不超過122人，實際收納116人
B.主要及次要評估指標之統計結果（包含但不限於P值）及統計上之意義（包含但不
限於是否達成統計上顯著結果）：
主要療效評估指標之統計結果：
受試者完成12週治療後, 角膜螢光染色評估試驗結果顯示受試者使用SHJ002治療後，
分析所有受試者族群（full analysis set, FAS）角膜螢光染色改善程度為 -2.55，
安慰劑組為 -0.37，實驗組角膜螢光染色改善分數高於安慰劑組達 -2.18分，療效達到
統計上顯著差異（p<0.001）。
此外，若僅分析遵循研究方案族群(per-protocol, PP) 角膜螢光染色改善程度
為 -2.66，安慰劑組為 -0.32，實驗組角膜螢光染色改善分數高於安慰劑組達 -2.34分
，療效同樣達到統計上顯著差異（p<0.001）。
b.次要療效評估指標之統計結果及統計意義
（b-1）分析所有受試者族群，治療12週後，用角膜螢光染色評估修復角膜下方
(inferior cornea)損傷，實驗組改善程度為-0.79，安慰劑組為-0.14，實驗組角膜
螢光染色改善分數優於安慰劑組達-0.65分，療效達到統計上顯著差異（p<0.001）。
（b-2）分析所有受試者族群，完成12週治療後，用視覺類比量表（VAS）評估7種眼睛
症狀，結果顯示改善畏光(photophobia)症狀有明顯的臨床差異，實驗組改善-22.9，
安慰劑組為 -12.3，實驗組改善分數優於安慰劑組 -10.6分，然尚未達統計顯著差異
（p=0.07）。其它的6種感覺評估，在實驗組與對照組之間皆無顯著差異(p值介於0.32
到0.87之間)
（b-3）分析所有受試者族群，完成12週治療後，乾眼症症狀評估量表問卷（SANDE），
實驗組改善 -31.21，安慰劑組為 -28.87，實驗組改善分數優於安慰劑組-2.34，
但未達統計顯著差異（p=0.64）。
註：「單一臨床試驗結果（包含主、

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
4.舊任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
5.新任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
(4)申心蓓
6.新任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理

1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:杏一醫療用品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年04月關係人交易申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年04月關係人交易申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
【進貨】
關係人名稱：NIHON TRIM CO.,LTD
本月進貨金額：新台幣3,454,243仟元
占本月合併報表進貨金額百分比：0.83
本年累計進貨金額：新台幣3,454,243仟元
占本年合併報表累計進貨金額百分比：0.22
8.更正後金額/內容/頁次:
【進貨】
關係人名稱：NIHON TRIM CO.,LTD
本月進貨金額：新台幣3,454仟元
占本月合併報表進貨金額百分比：0.83
本年累計進貨金額：新台幣3,454仟元
占本年合併報表累計進貨金額百分比：0.22
9.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資料
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新臺幣2.0元，共計
新臺幣63,613,000元。
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:114/07/22
13.其他應敘明事項:
本次盈餘分配表於配息基準日前如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
在股東股利分配總金額不變之下，致股東配息率發生變動時，授權董事長全權
處理調整配息率。

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 呂玉山
獨立董事 魏哲楨
獨立董事 鍾欣妤
4.舊任者簡歷:
呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理
魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第12屆董事已於114/05/28新任，
第7屆薪酬委員會任期與第12屆董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:第7屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭鳳琳
4.舊任者簡歷:福永生技董事長
5.新任者姓名:郭鳳琳
6.新任者簡歷:福永生技董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，改選。
9.新任生效日期:114/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/05/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):413,132,501
5.預定買回之期間:114/05/29~114/07/28
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):14.32~30.74，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.16
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
N/A
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114年5月28日董事會決議買回庫藏股
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
N/A
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
N/A
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經114年5月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，
自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.16，且買回股份所需金額上限僅占
本公司流動資產之百分之5.37，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
景岳生物科技股份有限公司依其所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出、
資產總額及股權淨值下降外，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，
尚無產生重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 呂玉山
獨立董事 魏哲楨
獨立董事 鍾欣妤
4.舊任者簡歷:
呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理
魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
獨立董事 鍾欣妤
獨立董事 林春榮
獨立董事 羅志鵬
6.新任者簡歷:
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
林春榮 新竹國際商銀分行經理
羅志鵬 通禹精密(股)公司董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
郭鳳琳董事
郭柏雄董事
游逸帆董事
林垂津董事
鍾欣妤獨立董事
羅志鵬獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司114年5月28日股東常會通過，在無
損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之競業行為限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
-----------------
董事 郭鳳琳
董事 劉連福
董事 張宏哲
董事 郭柏雄
董事 游逸帆
董事 林垂津
獨立董事 呂玉山
獨立董事 魏哲楨
獨立董事 鍾欣妤
4.舊任者簡歷:
姓名 簡歷
----------------------------------------------
郭鳳琳 本公司董事長
劉連福 本公司副董事長
張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助
郭柏雄 易增(股)公司董事
游逸帆 順倉(股)公司董事
林垂津 宏通實業有限公司董事
呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理
魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
-----------------
董事 郭鳳琳
董事 劉連福
董事 張宏哲
董事 郭柏雄
董事 游逸帆
董事 林垂津
獨立董事 鍾欣妤
獨立董事 林春榮
獨立董事 羅志鵬
6.新任者簡歷:
姓名 簡歷
----------------------------------------------
郭鳳琳 本公司董事長
劉連福 本公司副董事長
張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助
郭柏雄 易增(股)公司董事
游逸帆 順倉(股)公司董事
林垂津 宏通實業有限公司董事
鍾欣妤 建智聯合會計師事務所執業會計師
林春榮 新竹國際商銀分行經理
羅志鵬 通禹精密(股)公司董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
--------------------------------------------------------------------------
董事 郭鳳琳 2,267,928股
董事 劉連福 1,898,197股
董事 張宏哲 653,034股
董事 郭柏雄 699,650股
董事 游逸帆 840,219股
董事 林垂津 1,000股
獨立董事 鍾欣妤 0股
獨立董事 林春榮 0股
獨立董事 羅志鵬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：114/05/29
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：南港中信金融園區B棟1702、1703會議室舉行
(台北市南港區經貿二路188號17樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦
之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於發布當日公告於公開資訊觀測站。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣81,404,057元，每股2.12元。
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/11
13.其他應敘明事項:不適用

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
(2)獨立董事：康照洲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
國邑藥品科技(股)公司 副董事長
(2)獨立董事：康照洲
友霖生技醫藥(股)公司 獨立董事
安基生技新藥(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經本公司114年5月28日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書及
財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)、通過修正本公司「背書保證作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 37,727 27,610 24,823
現金流入 11,491 17,829 17,334
現金流出 21,608 20,616 19,252
期末餘額 27,610 24,823 22,905
(2)本公司114年截至04月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 48,920 48,920 0
中期借款 NTD 17,193 17,193 0
短期借款 NTD 204,500 15,000 189,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)修正112年度盈餘分派案
(2)承認113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
解除董事之競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事李重儀
(2)獨立董事魏秋瑞
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事李重儀
明達醫學科技股份有限公司法人董事代表人
(2)獨立董事魏秋瑞
欣陸投資控股股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年5月28日股東常會票決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,717,291元。
4.除權（息）交易日:114/06/25
5.最後過戶日:114/06/26
6.停止過戶起始日期:114/06/27
7.停止過戶截止日期:114/07/01
8.除權（息）基準日:114/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:
本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，
股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，
其他未盡事項授權董事長全權處理。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：114/05/29
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：南港中信金融園區B棟1302會議室舉行
(台北市南港區經貿二路188號13樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦
之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於發布當日公告於公開資訊觀測站。