台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月23日

1.董事會決議日期:114/06/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人為新陳投資股份有限公司，該應募人為本公司之法人董事暨10%以上持股股東
，在七席董事席次中，已取得三席董事席次，對公司營運有相當程度之了解，於未
來營運能產生直接及間接助益，因此不會造成本公司經營權發生重大變動。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:
以20,000,000股之普通股為上限之額度內，授權董事會自股東會決議通過之日起一年
內一次辦理完成。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募價格訂定依據：
依據113年股東常會之決議，本次私募普通股價格以不低於參考價格之八成訂定之。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)價格訂定之合理性
本公司私募普通股之參考價格係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」之價格計算方式訂定，故若本次私募普通股之參考價格或實際私募價格有低於
面額情事，應尚屬合理，對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積
虧損，此一累積虧損將視未來公司營運狀況消除之。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、便利性及發行成本，且私募普通股有限
制轉讓之規定，較可確保公司與特定人之長期合作關係，故採用私募方式辦理現金增資
發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/06/23
11.參考價格:10.95元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股9元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資發行之新股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟
依證券交易法規定，私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之
轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司於本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券
交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)增資基準日：暫訂為114年6月25日，授權董事長得於股款繳納完畢日變更為增資基
準日。
(2)繳款期間：114年6月23日起至114年6月25日止，前開日期如須變更或修正時，授權
董事長全權處理之。
(3)本次私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與本次私募普通股有關之未盡
事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之
影響須變更或修正時，董事會決議授權董事長全權處理之，並代表本公司簽署一切
有關發行本次私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所須之事宜。

1.事實發生日:114/06/23
2.原公告申報日期:113/12/23
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司113年現金增資發行普通股40,000仟股，每股面額10元，總額新臺幣
400,000仟元乙案，業經金融監督管理委員會114年01月10日金管證發字第
1130368682號函申報生效在案後，另申請延長募集期間至114年7月9日，業
經金融監督管理委員會114年03月17日金管證發字第1140335162號函同意備
查在案。
(2)由於受近期全球經濟不穩定的影響，資本市場投資趨向保守，經考量實際募
集資金狀況、股東權益及公司整體利益，故董事會決議撤銷113年現金增資
發行新股案。
5.變動後對公司財務業務之影響:本公司將辦理私募，對公司財務業務並無重大
影響。
6.其他應敘明事項:
(1)為確保本次現金增資案已繳款之原股東、員工、中籤人及特定人權益，待
本撤銷案申報主管機關核准後，本公司將依法加計利息返還該價款，退還股
款計算如下：
退款金額＝已繳股款×【1＋(實際繳款日～實際退款日之天數)×利率(註)/365】
本公司將統一於實際退款日以郵寄支票或匯款方式支付，實際退款日期並將
另行公告之。
(2)此次申請撤銷113年度現金增資發行新股案尚未經金管會核准，將於收到金管
會核准函後另行公告。
註：年利率係以114年6月23日臺灣銀行一年~未滿二年定期儲蓄存款牌告固定
利率為基準計算補償。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/26
1.召開法人說明會之日期：114/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
4.舊任者簡歷:
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事 黃少華
獨立董事 李易達
獨立董事 陳田文
獨立董事 劉祖惠
6.新任者簡歷:
獨立董事 黃少華 / 宏碁(股)公司共同創辦人、宇瞻科技(股)公司董事
獨立董事 李易達 / 杏輝藥品工業(股)公司董事
獨立董事 陳田文 / 群益金融集團創辦人暨董事長、嘉實建設(股)公司董事長
獨立董事 劉祖惠 / 臺灣生物醫藥製造(股)公司企業傳播暨公共事務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/18
10.新任生效日期:114/06/23
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡政憲
4.舊任者簡歷:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡政憲
6.新任者簡歷:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:114/06/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
普通股現金股利總額新台幣14,736,400元(每股配發0.19元)
(2)變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利總額新台幣14,736,400元(每股配發0.1915858元)
4.除權（息）交易日:114/07/24
5.最後過戶日:114/07/25
6.停止過戶起始日期:114/07/26
7.停止過戶截止日期:114/07/30
8.除權（息）基準日:114/07/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/19
13.其他應敘明事項:
(1)因庫藏股642,000股尚未辦理註銷，致流通在外股數減少，故調整配息率。
(2)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股註銷等因素，致影響已發行且流通在外股數，
其股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明真
本公司稽核室副理/碳基科技股份有限公司稽核經理/峰源集團股份有限公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/23
8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動案將提報最近期董事會追認通過

1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷
，原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷
，原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:封秋霞
6.新任者簡歷:蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會補選一席獨立董事，由新任獨立董事擔任審計委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:114/06/23
11.其他應敘明事項:
任期與本屆(第九屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任，任期自114/06/23起至
115/06/18止。

1.發生變動日期:114/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：封秋霞
6.新任者簡歷:
獨立董事：封秋霞，蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司缺額一席獨立董事，於114年股東常會補行選任。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事：封秋霞，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:114/06/23
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。