台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年9月23日

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/24
1.召開法人說明會之日期：114/09/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路158號B2 (臺北文華東方酒店)
4.法人說明會擇要訊息：將就本公司重大訊息記者會內容向投資法人說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/09/23
2.公司名稱:寶泰生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部代理，
經董事會決議自115年01月01日起，改委由富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣
集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年01月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他
有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至 台北市中正區許昌街17號
11樓，富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2361-1300。

1.發生變動日期:114/09/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/李冬陽
4.舊任者簡歷:
台灣永生細胞股份有限公司董事長暨總經理
生華生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年09月23日接獲李冬陽董事辭任書，自114年09月24日起辭任董事職務。

1.董事會決議日期：114/09/23
2.股東臨時會召開日期：114/11/21
3.股東臨時會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告
(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告
(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事8席(含獨立董事3席)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/10/23
11.停止過戶截止日期：114/11/21
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總
數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(2)受理期間自114年10月3日至114年10月13日下午五時前寄(送)達為準止。
受理提名處所：寶泰生醫股份有限公司財會部(地址：台北市信義區松智
路1號3樓)。

1.董事會決議日期：114/09/23
2.股東臨時會召開日期：114/11/14
3.股東臨時會召開地點：11501台北市南港區三重路19之10號2樓(A棟)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：說明整體背書保證限額訂定大於淨值50%之必要性及合理性
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬本公司申請股票創新板上市案
(2)：擬提本公司初次創新板上巿前之現金增資發行新股供公開承銷，
提請原股東放棄優先認購案
(3)：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/10/16
9.停止過戶截止日期：114/11/14
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/09/23
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛生福利部正式通知，本公司源自人體細胞之「Human Umbilical
Mesenchymal Stem Cell Exosomes」經審查，得為化粧品成分。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司研發成果-間質幹細胞(MSC)外泌體
原料，除了獲INCI核准使用Exosome名稱，登錄國際化妝品成份，可合法在國際市場
流通販售之外，業已通過衛福部審查，得為化粧品成分。

1.股東臨時會日期:114/09/23
2.重要決議事項:決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/23
2.公司名稱:曜胜生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因應未來營運發展，撤銷114年7月29日董事會遷址決議，
並於原址新北市中和區中正路880號14樓之2繼續營業。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人:
(1)本公司
(2)瑞士Inopha AG公司(以下簡稱Inopha公司)及其實質受益人Denis Opitz先生
2.法律事件之法院名稱或處分機關:瑞士楚格州地方法院；德國德勒斯登勞動法院；
台灣台北地方法院民事庭；世界智慧財產權組織仲裁與調解中心
3.法律事件之相關文書案號:A2 2016 48；4 Ca 440/20；106年度金字第93號護股；
WIPOA250516
4.事實發生日:114/09/23
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司與Inopha公司及其實質受益人Denis Opitz先生之訴訟已達成庭外和解，和解
協議書於民國(以下同)114年01月21日(台灣時間)正式簽署並發佈重訊及召開重大訊息
說明記者會。依和解協議約定，雙方應撤回起訴或終止對另一方所有相關民事爭訟案件
，並自前述所有民事爭訟案件正式結束後，共同指示瑞士託管帳戶代理人依和解協議
分配託管帳戶內之金額(即和解金)。本和解協議雙方均已依據和解協議之約定履行各自
之義務。
6.處理過程:
雙方就相關民事爭訟案件之撤回或終止，略述如下：
-東洋訴Inopha AG公司於瑞士楚格州地方法院之民事訴訟：法院已於114年01月22日
(瑞士時間)裁定正式結束訴訟程序；
-東洋訴Denis Opitz先生於德國德勒斯登勞動法院之民事訴訟：法院已於114年02月
06日(德國時間)裁定正式結束訴訟程序。
-東洋訴Denis Opitz先生及Inopha AG公司等於台灣台北地方法院之刑事附帶民事訴訟：
法院已於114年01月24日(台灣時間)收受當事人間撤回與同意撤回狀。
-Janssen Pharmaceutica NV公司於WIPO提起之仲裁案：WIPO中心已於114年08月28日
(台灣時間)裁定終止仲裁。
-雙方已於114年09月23日(台灣時間)簽署和解協議書之補充條款，確認前述所有民事
爭訟案件已全部結束。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:撤回或終止相關民事爭訟案件將有效減少本公司
未來在相關訴訟上的持續支出，並促成本公司正式取回瑞士託管帳戶中的和解金及相關
訴訟涉及之標的物–即13項藥品授權，將有助於強化公司財務穩健性，帶來正面效益。
8.因應措施及改善情形:後續本公司將依照約定指示瑞士託管帳戶代理人，逐步完成相關
作業程序，依和解協議分配託管帳戶內的金額(即和解金)。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):本重大訊息公告係本公司於114年1月21日
(台灣時間)所發布本案相關事項重訊之補充說明。

1.事實發生日:114/09/23
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示，新增本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:新增113年度股東會年報第75頁訴訟風險及本公司因應措施
7.更正前金額/內容/頁次:第75頁
8.更正後金額/內容/頁次:第75頁新增以下文字:系爭五項專利經智慧財產及商業法院
民事一審判決認為專利申請權由本公司及彰師大共有，則由本公司獨自申請台灣專
利，該等台灣專利有遭人據以申請專利舉發之可能，獨自申請多國專利，各該國家
專利有遭人據以依對應國家專利法規提出專利無效或專利申請權歸屬爭執之可能，
而令該等專利有遭撤銷、宣告無效或登記為兩造共有之風險。惟系爭五項專利所涉
及技術手段，尚非本公司開發新藥之核心技術，該等專利原主要針對「新適應症」
進行保護，然而隨著研發進一步推進，本公司的重點已擴展為以更貼近實務的方式
延伸至如「藥物併用」等應用並另申請相關專利，故若系爭五項專利或對應有遭他
人申請舉發，尚不影響本公司如期進行之臨床研究與後續研發，且本公司既為專利
所有權人，於該等專利權存續期間，本公司自仍得實施運用，若該等專利遭撤銷或
宣告無效，則技術手段將貢獻公眾，亦不成為臨床研究與後續研發之障礙，對本公
司之整體財務業務並無重大影響。
9.因應措施:將修正後之113年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/09/23
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/09/09
4.董事會決議(追補)發行日期:114/08/08
5.發行總金額及股數:
發行總金額按面額計新台幣28,880,000元，發行股數2,888,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:
本次改列上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
(1)競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
創新板有成交之30個營業日其收盤價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單
算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣41.98元(競價拍賣底價)，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；
(2)公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.21倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣50.80元溢價發行，
惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。
10.員工認股股數:發行股份總數之15%，計433,000股
11.原股東認購比率:
依據證券交易法第28-1條規定及本公司114年5月20日股東會決議通過由原股東全數放棄
優先認購權，全數提撥辦理改列上市前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優
先分認之規定
12.公開銷售方式及股數:
發行總數之85%，計2,455,000股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之
(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股份相同
15.本次增資資金用途:充實營運資金
16.現金增資認股基準日:114/10/14
17.最後過戶日:NA
18.停止過戶起始日期:NA
19.停止過戶截止日期:NA
20.股款繳納期間:
(1)競價拍賣扣款日期：114/10/02
(2)公開申購扣款日期：114/10/08
(3)員工股款繳納期間：114/10/07~114/10/09
(4)特定人認股繳納期間：114/10/13~114/10/14
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/09/23
22.委託代收存款機構:
員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行 敦南分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行 總行營業部
23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行 建北分行
24.其他應敘明事項:
(1)競價拍賣期間：114/09/26~114/10/01
(2)公開申購期間：114/10/02~114/10/07
(3)增資基準日：114/10/14
(4)本公司於114年08月08日經董事會決議通過以現金增資發行新股2,888,000股
每股面額10元整，業奉臺灣證券交易所股份有限公司114年09月09日臺證上一字第
1140016476號函申報生效在案。

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:114/09/25
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司已於114年6月26日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，於同年9月23日經
由董事長決議減資基準日，減少資本新台幣172,000,230元，銷除股份17,200,023股
，業經金融監督管理委員會中華民國114年9月19日金管證發字第1140358525號函申
報生效在案。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃
股票審查準則」第二十七條之規定，訂定本次減資換股作業計畫。
二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率：
(一)應換發股票股份總數為80,274,500股，每股面額新台幣10元，總金額
為802,745,000元。
(二)本次減少資本172,000,230元，銷除已發行股份17,200,023股，用以彌補本公司
累積虧損。
(三)減少資本換發股票後股份總數為63,074,477股，每股面額新台幣10元，實收資
本額為630,744,770元。
(四)按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除
214.26509股(即每仟股換發785.73491股)，減資比率為21.426509%，減資後未
滿壹股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起自停止過戶日前
一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足
壹股者，按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽
特定人按面額承購之。
三、本次換發之新股票，全部採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。
四、股票換發處所：本公司股務代理機構
名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段二號5樓
電話：02-2389-2999
五、減資換發股票日程：
（一）減資基準日：114年9月25日。
（二）舊股票興櫃最後交易日：114年12月01日。
（三）舊股票停止交易期間：114年12月02日至114年12月08日。
（四）舊股票最後過戶日：114年12月03日。
（五）舊股票停止過戶期間：114年12月04日至114年12月08日。
（六）減資換股基準日：114年12月08日。
（七）新股票開始登陸興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：114年12月9日。
（八）自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割
之標的。
六、換領新股票手續：
（一）由於本公司全面採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳
戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
（二）於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671)
登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原
留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司
股務代理部辦理換發手續。
（三）舊股票買進尚未辦理過戶手續者；請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書
(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑卡，至本公司
股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發，並依前款辦理換發及劃撥作業。
（四）原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新
股上興櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀商登摺即可。
七、本公司股票全面換發計畫內容作業事項，將於經濟部核准減資變更登記後，洽財
團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，並於其指定之網際網路