台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年4月1日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨代理發言人
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/本公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:
(1)新任會計主管聘任前由職務代理人吳惠如會計主任暫行職務。
(2)新任代理發言人，待董事會通過後，再另行公告。

1. 董事會擬議日期：115/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,876,385
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書。
(2)：2025年度財務報表。
(3)：2025年度監察人審查報告書。
(4)：2025年度員工暨董監事酬勞分配案。
(5)：2025年度盈餘分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表承認案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/04/01
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,573,987元
5.預定買回之期間:民國115年04月02日至民國115年07月01日
6.預定買回之數量(股):400,000股
7.買回區間價格(元):新台幣13元至20元之間；
惟當公司股價低於上述所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份
8.買回方式:自興櫃市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.63%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/01
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣614,680元，全數以現金發放。
(2)董監酬勞金額:新台幣307,340元，全數以現金發放。
(3)上述員工酬勞決議金額與2025年度認列費用之差異數，
主要係為薪酬委員會及董事會決議提高發放金額至
未計員工及董監酬勞前之稅前淨利2%。
(4)本案經薪酬委員會及董事會決議通過，提請2026年股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):211,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,870
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,120
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):779,904
12.期末總負債(仟元):121,320
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):658,584
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳佩姍/本公司財會管理處資深副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳蒨慧/本公司財會管理處資深襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:115/04/01董事會決議通過。

1.董事會決議日期：115/04/01
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配情形報告。
(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：本次新增議案為報告事項(4):本公司114年度給付董事酬金報告
及(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李靜竺/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管待董事會決議新任人選後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:內部稽核主管待董事會決議新任人選後另行公告。