台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月2日

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
4.舊任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、趙天麟、高嘉亮
6.新任者簡歷:
謝汶芳/董事長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
趙天麟/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/05~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許吟竹
蔡輝明
高嘉亮
4.舊任者簡歷:
許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事
蔡輝明;加捷生醫(股)公司獨立董事
高嘉亮;加捷生醫(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:/
許吟竹
趙天麟
高嘉亮
6.新任者簡歷:
許吟竹;加捷生醫(股)公司獨立董事
趙天麟;加捷生醫(股)公司獨立董事
高嘉亮;加捷生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。
任期自董事會通過後始生效至本屆董事任期屆滿止。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、蔡輝明、高嘉亮
4.舊任者簡歷:
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
蔡輝明/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、許吟竹、趙天麟、高嘉亮
6.新任者簡歷:
謝汶芳/董事長
曾茗絹/總經理
許吟竹/獨立董事
趙天麟/獨立董事
高嘉亮/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/8/5~115/6/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:翁重鈞、謝汶芳、曾茗絹
4.舊任者簡歷:
翁重鈞/董事長
謝汶芳/執行長
曾茗絹/總經理
5.新任者姓名:謝汶芳、曾茗絹、林慶弘
6.新任者簡歷:
謝汶芳/董事長
曾茗絹/總經理
林慶弘/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/6/12
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:洪慈營
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為維持公司運作，總經理職務由歐耿良董事長暫代；新任者待董事會任命後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路5段188號15樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國115年股東常會決通過辦理現金減資案。
6.因應措施:
(1)本公司經股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。現金減資金額新台幣
144,814,160元，銷除股份14,481,416股。係以本公司目前已發行股份總數為普
通股144,814,164股為計算基準，減資比率約為10%，每股退還股款現金約新台幣
1.00元，計算至元為止(元以下捨去)，減資後股本新台幣1,303,327,480元，計
130,332,748股；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日
之已發行股份總數計算之。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資案之決議有異議者，請於115年6月2日至115年7月2
日之期間內以書面檢附債權證明文件郵寄向本公司提出。(以郵戳日為憑，受理
處：訊映光電股份有限公司 財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)；請敘明
聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註「訊映光電現金減資債權人函件」字樣，
以掛號函件寄送。)逾期未表示者視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，
則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，併此告知。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份
數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核
示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，股東會授權董事長全權處理之。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理現金減資案。
7.其他應敘明事項:
盈餘分派配發現金股利報告案，每股配息固定新台幣0.3元。

1.證券名稱:
廣達 普通股
2.交易日期:114/9/16~115/6/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):671
每單位價格(元):341.85
交易總金額(元):229,380,500
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益61,862,801元
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,054,000股、金額:285,732,766元
持股比例:0.03%、權利受限情形:無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:19.65%
占歸屬於母公司業主之權益比例:24.94 %
營運資金數額:3,224,859仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日: 115/06/02
2.研發新藥名稱或代號: 表觀遺傳免疫活化新藥GNTbm-38
3.用途: GNTbm-38是一廣普性、口服、新成分候選新藥，具有非常優越的抗腫瘤
活性，主要來自其獨特表觀遺傳調控機制，可以顯著激活免疫系統，獲得非常
優越的抗腫瘤免疫活性，用於晚期癌症多個適應症的治療。
4.預計進行之所有研發階段: TFDA的臨床一期試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用): (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試
驗(含期中分析)結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：
本公司已獲TFDA受理GNTbm-38臨床一期試驗的IND申請。依據TFDA規定，IND申請
受理核准後即可進入臨床一期試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
華上生醫將與有經驗的國際CRO公司合作，儘速規畫執行GNTbm-38的臨床Ia及Ib
試驗，以美國、中國及台灣進行多國多中心收案的方式執行GNTbm-38臨床一期試驗。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計
完成時間：試驗完成及後續相關核備時程，依各國主管機關審查時間而定。(2)預計
應負擔之義務：不適用。
7.市場現況: 本公司的研發團隊已經規劃GNTbm-38的臨床多個適應症開發策略，將優
先完成臨床Ia的劑量爬升，確認病患的最大耐受劑量及推薦使用劑量。再進入Ib試
驗收納復發或難治的外周T細胞淋巴癌病患，驗證療效與安全性，如療效與安全性符
合預期，將再申請美國、歐盟、中國及日本以GNTbm-38單藥治療R/R PTCL疾病的
孤兒藥授予資格；進入R/R PTCL多國多中心的樞紐臨床試驗後，如療效與安全性
符合預期將遞交多國新藥查登申請。GNTbm-38取得藥證後，將再擴增新適應症到
MYC/BCL2雙表達瀰漫大B細胞淋巴癌、MSS/pMMR晚期大腸直腸癌、及
HR+/Her-2-晚期乳癌開發。GNTbm-38屬於一個廣普性、口服、抗癌新藥，開發潛力
巨大，可以與多種不同機制藥物聯合使用，可聯合的用藥包括獨特的多重激酉每抑制
劑、免疫檢查點抑制劑、或anti-PD-1/VEGF雙特異性抗體、化療藥物與內分泌治療藥
物等藥物，產生更強大的協同性抗癌療效，提供病患更好的治療效益。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 本公司自主開發擁有全球開發權利的
表觀遺傳免疫活化新藥GNTbm-38，在歷經多年開發，已經優先獲得美國與中國的臨
床一期試驗核准。GNTbm-38也完成符合台灣法規要求的臨床前研究，並已獲TFDA
受理臨床一期試驗的IND申請。依據TFDA規定，IND申請受理核准後即可進入臨床
一期試驗。(2) GNTbm-38是華上生醫研發團隊在表觀遺傳及腫瘤免疫治療領域多年的
研究心血結晶，已經累積超過1萬頁的研究報告，如順利獲得TFDA的IND核准，將
是華上生醫繼國內開發成功並國產製造之已上市抗癌新藥「

1.董事會通過日期(事實發生日):115/06/02
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王菘澤
4.舊任簽證會計師姓名2:
游淑芬
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王菘澤
7.新任簽證會計師姓名2:
謝瑋莉
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部調整自115年起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/05/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/02
2.審計委員會通過財務報告日期:115/06/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,186
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,805
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,989
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,290
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,015
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,015
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):720,311
12.期末總負債(仟元):249,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):470,663
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳紘 經理/麗嬰房(股)財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:115/06/02
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司115年6月2日董事會決議通過。

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於
115年06月02日下午3時30分截止，若員工尚未繳納現金增資股款，
提醒於催繳期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，
自115年06月03日起至115年07月03日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內至永豐銀行城中分行辦理繳款，
逾期仍未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱: 生華生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由:
(1)旨揭實驗之申請案業經本公司115年5月4日公告，有關本實驗之試驗目的、試驗設計
及規畫等項請詳當日重大訊息公告。
(2)生華科自主研發的市場首見新藥CX-5461，可透過誘導DNA 複製壓力與損傷，在腫瘤
中產生新抗原，進而活化免疫系統，增加免疫細胞浸潤腫瘤的能力，基於CX-5461具轉
化冷腫瘤為熱腫瘤的作用機制，生華科與跨國藥廠BeOne Medicines(百濟神州)合作，
聯用其PD-1抑制劑Tislelizumab，推動全球多中心臨床試驗。本次合併療法主要針對現
行免疫治療反應有限或療效不佳患者，適應症涵蓋多種高度未被滿足醫療需求的癌症類
型，包括胰臟癌、大腸直腸癌及對黑色素細胞瘤等，期望提供新的治療契機與選擇。
(3)單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷
謹慎投資。
6.因應措施: 於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。新藥開發時程長、投入經費高且未保證
一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。