台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年3月7日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管:尤鈺菁/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1) 發言人、公司治理主管:游美玉/本公司董事長特助
(2) 財務主管、會計主管:張志豪/本公司管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職及新任
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/07
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過日期:114/03/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,297,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,942
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26
11.期末總資產(仟元):7,104,004
12.期末總負債(仟元):5,183,152
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,920,852
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況及114年營業計畫報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司部份董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(151,141)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(165,573)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,573)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(157,546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):723,696
12.期末總負債(仟元):244,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):374,064
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/13
1.召開法人說明會之日期：114/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心（台北市信義區信義路五段7號1樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行2024全年法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字與營運概況等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。