台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年3月14日

1. 董事會決議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.53000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,265,566
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):265,686
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,511
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,492
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,701
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,701
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):1,037,567
12.期末總負債(仟元):132,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):904,690
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)一一二年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)申請股票上櫃案
(4)擬以現金增資發行普通股辦理初次上櫃前之公開承銷，原股東放棄優先認購權利
案。
(5)發行一一四年限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一一四年三月二十八日至一一四年四月七
日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關
事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財
務部）。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘
明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄(送)達受理處所。

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度董監酬勞及員工酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所：
(1)受理期間：114年4月12日起至114年4月22日止。
(2)受理處所：33056桃園市桃園區經國路168號19樓。

1.董事會決議日期:114/03/14
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額65,543,020元，共計6,554,302股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發49.999999股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票配發不足一股之畸零股，得由股東自行
在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股
之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長
洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/14
2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:黃文翔
4.舊任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長
5.新任者姓名:陳鈺霖
6.新任者簡歷:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
9.新任生效日期:114/03/14
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)審計委員會113年度查核報告書。
(3)本公司113年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司113年度健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司113年度董事酬勞給付情形報告。
(6)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「道德行為準則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷，原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年5月24日至
114年6月20日止。
(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股
1%以上股東提案期間為114年4月18日起至114年4月28日，每日上午9
時至下午6時止，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：心誠鎂行動醫電股份有限公司 管理部
(台北市大安區敦化南路二段319號12樓)