台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年4月25日

1.董事會召集通知日:114/04/25
2.董事會預計召開日期:114/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總 睡眠醫學中心 副執行長 暨 耳鼻喉部 主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州 聖休士頓州立大學醫學院臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事

1.發生變動日期:114/04/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國 史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國 約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總 睡眠醫學中心 副執行長 暨 耳鼻喉部 主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州 聖休士頓州立大學醫學院臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林玉龍
4.舊任者簡歷:
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
5.新任者姓名:林玉龍
6.新任者簡歷:
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:114/04/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/04/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)獨立董事:江秉穎
(4)獨立董事:申心蓓
(5)獨立董事:陳富祥
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:林玉龍
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:江秉穎
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(4)獨立董事:申心蓓
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(5)獨立董事:陳富祥
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
4.許可從事競業行為之期間:114/04/25~117/04/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長

1.股東會日期:114/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7人(含獨立董事3人)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數
放棄優先認購權利案。
(2)通過辦理私募普通股案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/25
2.董事會預計召開日期:114/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/25
2.董事會預計召開日期:114/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無