台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年7月24日

1.董事會決議日期：114/07/24
2.股東臨時會召開日期：114/09/10
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/08/12
9.停止過戶截止日期：114/09/10
10.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:114/07/24
2.私募有價證券種類:普通股/國內可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監
督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限，並以對本
公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以策略性投資人為限。應選擇
將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供公司營運所需之各項支援，包括
提供產品技術開發合作、擴大業務及產品市場、強化客戶關係等有利公司未來營
運發展，並能認同本公司經營理念為對象。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會
全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:在17,000仟股額度內，將於股東會決議日起一年內分一次至四次
辦理。
5.得私募額度:以不超過普通股17,000仟股為限，每股面額10元，實際募集額度擬授
權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高
者之八成。
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
二、本公司私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，
且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:
藉由投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合
作，共同開發產品進入市場之供應鏈，預計將有助於本公司擴充產能並提升公司
競爭力及獲利能力創造股東長期價值。私募募集資金將充實營運資金、擴充產能
及改善財務結構；並藉由投資人策略合作，以提升公司競爭力及獲利能力並創造
股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:
考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期限內
取得所需之資金，以利達成引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，
較可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方
式辦理現金增資發行新股或可轉換公司債。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:待訂之。
11.參考價格:待訂之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股、私募國內可轉換公司債轉換之普通股之權利義務與本公司已發
行之普通股相同。惟本次私募之有價證券於交付後三年內，除依證券交易法第43條
之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三
年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私
募普通股上市/(興)櫃交易交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不

1.事實發生日:114/07/24
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為強化未來營運發展動能、拓展業務銷售渠道並提升市場競爭力，擬授權
董事長洽談、協商並評估策略合作、合資或投資等相關事宜。
6.因應措施:
擬授權董事長在一年內於總交易金額不超過新台幣12億元，評估暨代表本公司簽
署意向書，並依「取得或處分資產作業程序」規定辦理後續作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本項授權簽署意向書尚非代表最終交易契約，各項合作、合資或投資案件於提報
本公司董事會或核決權限核准通過後，將依規定辦理公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:陳世民
4.舊任者簡歷:保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理
5.新任者姓名:潘佳岳
6.新任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:舊任者退休，法人董事改派代表人
9.新任生效日期:114/07/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/07/24
2.契約或承諾相對人:PT MAJU MAKMUR UTOMO
3.與公司關係:業務往來之公司
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:114/08/01~115/07/31
5.主要內容（解除者不適用）:雙方簽署產品銷售合約。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加營業收入。
10.具體目的:拓展本公司印尼之銷售市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:114/07/24
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價
格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會114年04月01日
金管證發字第1140336441號函及114年06月23日金管證發字第1140348946號函申報生效在
案。
(2)本轉換公司債以114年07月24日為轉換價格訂價基準日，以基準價格110.5元乘以轉換
溢價率105.4%，轉換價格為每股新台幣116.5元。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/25
1.召開法人說明會之日期：114/07/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：南港展覽館1館5樓507會議室(台北市南港區經貿二路1號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與元大證券合辦之「臺灣生技產業高峰論壇」，會中本公司將就已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/07/24
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/24
2.董事會預計召開日期:114/08/01
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無