台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年7月25日

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用。
2.決議日期:114/07/25
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:永信福爾摩沙投資控股(股)公司於114/07/25收到公司設立變更登記完成，
新增為本公司之子公司。
被控股公司之名稱：永信福爾摩沙投資控股(股)公司
事業類別:一般投資業、不動產買賣業及住宅及大樓開發租售業
持股比例：100%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:9
6.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:114/06/23
2.辦理資本變更登記完成日期:114/07/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

實收資本額(新台幣元) 流通在外股數(股) 每股淨值(新台幣元)(註)

減資前 1,088,000,000 108,800,000 36.68

減資後 984,225,280 98,422,528 39.49

註：每股淨值以永信藥品工業股份有限公司114年6月30日自結數計算，
尚未經會計師查核簽證。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於114年7月25日接獲臺北市政府114年7月23日府產業商字
第11451414000函核准永信藥品工業股份有限公司減資變更登記案。

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/25
2.研發新藥名稱或代號:ENERGI-F705PD巴金森氏症口服藥
3.用途:治療巴金森氏症
4.預計進行之所有研發階段:申請第二期臨床試驗及接續之臨床試驗
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：本公司新藥ENERGI-F705PD巴金森氏症口服藥取得一期臨床
試驗結果，顯示具有良好的安全性與耐受性。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額並
為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整，本公司將依法規及臨床進展揭露
相關訊息。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:根據The Brainy Insights市場調查報告顯示，全球巴金森氏症患者
已超過1,000萬人， 且2022年治療巴金森氏症市場規模已達58.7億美元，並預估
2030年治療巴金森氏症市場規模可達121.5億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:
(1)吳金洌
(2)陳君宇
(3)蔡佳峻
(4)歐陽志成
4.舊任者簡歷:
(1)吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(2)陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(3)蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人
(4)歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳金洌
(2)獨立董事：陳君宇
(3)獨立董事：蔡佳峻
(4)獨立董事：歐陽志成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(2)獨立董事：陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(3)獨立董事：蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人
(4)獨立董事：歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:本公司全面改選董事，薪資報酬委員會任期與董事會屆期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/14~116/06/25
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳金洌
(2)獨立董事：陳君宇
(3)獨立董事：蔡佳峻
(4)獨立董事：歐陽志成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(2)獨立董事：陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(3)獨立董事：蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人
(4)獨立董事：歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:本公司全面改選董事，設置審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡岳廷
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蔡岳廷
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:董事全面改選後，經本公司董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:114/07/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/07/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡岳廷
(2)董事：蔡林惠如
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
(5)董事：王彥迪
(6)監察人：蔡嘉櫸
(7)監察人：張勝祺
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蔡岳廷/啟新生物科技(股)公司董事長
(2)董事：蔡林惠如/啟新生物科技(股)公司顧問
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤/啟新生物科技(股)公司副總經理
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉/啟新生物科技(股)公司副總經理
(5)董事：王彥迪/嘉太國際(股)公司代表人
(6)監察人：蔡嘉櫸/創笙股份有限公司董事兼總經理
(7)監察人：張勝祺/國立陽明大學生化暨分子生物研究所副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡岳廷
(2)董事：蔡林惠如
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
(5)董事：王彥迪
(6)獨立董事：吳金洌
(7)獨立董事：陳君宇
(8)獨立董事：蔡佳峻
(9)獨立董事：歐陽志成
6.新任者簡歷:
(1)董事：蔡岳廷/啟新生物科技(股)公司董事長
(2)董事：蔡林惠如/啟新生物科技(股)公司顧問
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤/啟新生物科技(股)公司副總經理
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉/啟新生物科技(股)公司副總經理
(5)董事：王彥迪/嘉太國際(股)公司代表人
(6)獨立董事：吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(7)獨立董事：陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(8)獨立董事：蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人
(9)獨立董事：歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:提前全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡岳廷，2,747,241股。
(2)董事：蔡林惠如，0股。
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤，12,704,013股。
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉，12,704,013股。
(5)董事：王彥迪，25,000股。
(6)獨立董事：吳金洌，0股。
(7)獨立董事：陳君宇，0股。
(8)獨立董事：蔡佳峻，0股。
(9)獨立董事：歐陽志成，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
11.新任生效日期:114/07/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董
事組成審計委員會取代監察人。

1.股東會決議日:114/07/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：蔡岳廷
(2)董事：蔡林惠如
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
(5)董事：王彥迪
(6)獨立董事：吳金洌
(7)獨立董事：陳君宇
(8)獨立董事：蔡佳峻
(9)獨立董事：歐陽志成
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：蔡岳廷
台美檢驗科技股份有限公司/董事兼總經理
振泰檢驗科技股份有限公司/董事長
環虹檢驗科技股份有限公司/董事長
欣岳達投資股份有限公司/董事長
廣岳投資股份有限公司/代表人
昇洋環境科技股份有限公司/董事
加隆投資股份有限公司/監察人
創笙股份有限公司/法人董事之代表人
全國認證基金會 TAF ISO 15189/技術專家
輔仁大學食品科技系/兼任助理教授
中華民國環境檢驗測定商業同業公會/理事
台灣乳酸菌協會/理事
台灣農業化學會/理事
(2)董事：蔡林惠如
台美檢驗科技股份有限公司/法人董事之代表人
成品醫材有限公司/代表人
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
社團法人台灣檢驗及品保學會/常務理事
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
振泰檢驗科技股份有限公司/監察人
環虹檢驗科技股份有限公司/監察人
海睿生技醫藥股份有限公司/監察人
海睿生技醫藥股份有限公司/顧問
社團法人台灣檢驗及品保學會/副秘書長
(5)董事：王彥迪
嘉太國際股份有限公司/代表人
嘉儀資訊有限公司/代表人
創玖科技股份有限公司/監察人
成星資訊股份有限公司/監察人
(6)獨立董事：吳金洌
普生股份有限公司/獨立董事暨薪酬委員
科明生物醫藥股份有限公司/法人董事代表人
基育生物科技股份有限公司/董事
健得生物科技股份有限公司/監察人
(7)獨立董事：陳君宇
均華精密工業股份有限公司/獨立董事暨薪酬委員
(8)獨立董事：蔡佳峻
嘉威聯合會計師事務所/合夥人
(9)獨立董事：歐陽志成
安口食品機械股份有限公司/董事兼總經理
聚福成股份有限公司/董事長兼總經理
先知遇見光股份有限公司/董事長
米可藝術文化股份有限公司/監察人
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，本案照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)文德蘭
(2)張清為
(3)劉慧君
4.舊任者簡歷:
(1)文德蘭：佑全藥品(股)公司總經理
(2)張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理
(3)劉慧君：佑全藥品(股)公司財務部經理
5.新任者姓名:
(1)文德蘭
(2)張清為
(3)劉慧君
6.新任者簡歷:
(1)文德蘭：佑全藥品(股)公司總經理
(2)張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理
(3)劉慧君：佑全藥品(股)公司財務部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，董事會委任新一屆永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~114/05/26
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會委員之任期與本屆董事會任期相同。

1.臨時股東會日期:114/07/25
2.重要決議事項:
(一)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先認購
權利案。
(二)選舉事項：全面改選董事。
當選名單如下:
董事：蔡岳廷
董事：蔡林惠如
董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
董事：王彥迪
獨立董事：吳金洌
獨立董事：陳君宇
獨立董事：蔡佳峻
獨立董事：歐陽志成
(三)其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)歐秀珠
(2)陳鴻運
(3)韓宗超
4.舊任者簡歷:
(1)歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
(2)陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
(3)韓宗超：超仁牙醫診所院長
5.新任者姓名:
(1)歐秀珠
(2)陳鴻運
(3)韓宗超
6.新任者簡歷:
(1)歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
(2)陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
(3)韓宗超：超仁牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，董事會委任新一屆薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/13~114/05/26
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/25
2.審計委員會通過日期:114/07/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/04/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,614,712
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):543,815
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,129)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,085)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,085)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,085)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.42)
11.期末總資產(仟元):3,050,236
12.期末總負債(仟元):1,950,083
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,100,153
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/07/25
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):455,378,979
5.預定買回之期間:114/07/28~114/09/27
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):11.00~21.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.75
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/04/22 ~ 114/06/16 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股
數(股)：1243000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：41.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
114年07月25日第十三屆第十一次董事會決議通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
優盛醫學科技股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經民國一一四年七月二十五日第十三屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份
1,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.75%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114
年第一季合併財務報告流動資產之1.49%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份
之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。

公司名稱:優盛醫學科技股份有限公司
負責人:劉志平
中華民國114年07月25日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
優盛醫學科技股份有限公司
買回公司股份價格合理性證券承銷商評估意見書
優盛醫學科技股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股11元至每股21元，其
對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未產生重大不
利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股21元計最高為31,500仟元，依據該公司民國一一四
年第一季財務報告顯示，保留盈餘(扣除特別盈餘公積)加計股本溢價、已實現資本公積及扣除已決
議分配盈餘之金額，合計為455,379仟元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

證券承銷商:凱基證券股份有限公司
代表人:許道義
中華民國114年07月25日
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.董事會決議日:114/07/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)董事 劉志平
(2)財務部副總經理 張淑娟
(3)董事 文德蘭
3.許可從事競業行為之項目:
(1)劉志平
佑全藥品股份有限公司 第十四屆董事長
(2)張淑娟
佑全藥品股份有限公司 第十四屆法人董事代表人
(3)文德蘭
佑全藥品股份有限公司 第十四屆法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:114/07/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管：張淑娟 財務部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管：詹秋琴 財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣172,040,390元(每仟股配發約130股)
4.除權（息）交易日:114/08/22
5.最後過戶日:114/08/25
6.停止過戶起始日期:114/08/26
7.停止過戶截止日期:114/08/30
8.除權（息）基準日:114/08/30
9.債券最後申請轉換日期:114/08/01
10.債券停止轉換起始日期:114/08/05
11.債券停止轉換截止日期:114/08/30
12.現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股，依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，
每仟股約配發130股。配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折
發現金至元為止；股東亦可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構拼湊一整
股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年07月22日申報生效在案。
(3)本公司國內二次無擔保轉換公司債及國內第一次私募無擔保轉換公司債，停止轉換
期間為114/08/05~114/08/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/08/01向往
來證券商辦理轉換手續。
(4)本次除權未盡事宜，如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股率因此發
生變動須修正時，授權董事長全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/25
2.審計委員會通過日期:114/07/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,907,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):661,688
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,211)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,672)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,505)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,333)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):4,142,940
12.期末總負債(仟元):2,116,660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,428,408
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/25
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第
二款規定辦理，本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債至公告日止，債
款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣
1,021,970,790元整，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡志維
4.舊任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:簡志維
6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:114/07/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.1981美元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/09/30
9.其他應敘明事項:NA

1.發生變動日期:114/07/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:李芳信
(2)法人董事:李芳裕
(3)法人董事:林盟弼
(4)法人董事:李其澧
(5)法人董事:鍾威凱
(6)法人董事:簡志維
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)法人董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)法人董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)法人董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)法人董事:鍾威凱(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)法人董事:簡志維(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:李芳信
(2)法人董事:李生暉
(3)法人董事:李真琪
(4)法人董事:葉燕美
(5)法人董事:李杰恒
(6)法人董事:簡志維
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)法人董事:李生暉(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)法人董事:李真琪(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)法人董事:葉燕美(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)法人董事:李杰恒(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)法人董事:簡志維(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿，重新選任
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/07/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:114/07/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2024年經營成果及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事六席，當選名單如下：
董事當選名單：簡志維、李芳信、李生暉、李真琪、葉燕美、李杰恒
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依當地法令由股東同意書代替2025年股東會

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金480,486.35元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/07/25
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/25
2.發放股利種類及金額:現金股利美金480,486.35元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
詹乾隆
郭明怡
黃崇鎮
6.新任者簡歷:
詹乾隆，本公司獨立董事
郭明怡，本公司獨立董事
黃崇鎮，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/25
2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:「...法人看好正瀚表現，樂觀有機會擺脫單季虧損窘狀，
全年獲利可望挑戰半個股本。」
7.發生緣由:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，報導所載之預測性財務資訊係為
法人自行推估，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
8.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無。