台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年10月17日

1.股東會決議日:114/10/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 許心婷
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，
以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江亭毅 會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡儒 台灣永生細胞股份有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應未來營運規劃及需求
7.生效日期:114/10/17
8.其他應敘明事項:114/10/17經子公司台灣永生董事會決議通過會計主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江亭毅 會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡儒 財務長、公司治理主管、代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應未來營運規劃及需求
7.生效日期:114/10/17
8.其他應敘明事項:114/10/17經審計委員會及董事會決議通過會計主管異動案

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/10/21
1.召開法人說明會之日期：114/10/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港 Mandarin Oriental Hotel
(5 Connaught Road Central, Hong Kong)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「18th QIC CEO Week 」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/10/17
2.原公告申報日期:114/07/31
3.簡述原公告申報內容:本公司前次董事會決議通過114年度第一次員工認股權憑證發行及
認股辦法
4.變動緣由及主要內容:
(1)依主管機關要求，並經本公司114年10月17日董事會決議追認修訂114年度第一次員工
認股權憑證發行及認股辦法第三條部分條文。
(2)修訂前第三條部分條文如下：
三、認股權人資格條件
(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊
功績、年資、職級或管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，經審計委員會覆核
後提報董事會決議通過。惟經理人與具員工身分之董事者，由董事長提案經薪資報酬委
員會覆核後提報董事會同意。
(3)修訂後第三條部分條文如下：
三、認股權人資格條件
(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊
功績、年資、職級或管理上需參考條件等因素擬定分配之標準，由董事長核定後，經審
計委員會審議後提報董事會決議通過。惟經理人與具員工身分之董事者，由董事長提案
經薪資報酬委員會審議後提報董事會同意。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/17
2.董事會預計召開日期:114/10/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/17
2.公司名稱:全宇生技控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司公告114年9月份背書保證實際動支金額誤植，故予以更正公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年9月份背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:114年9月份背書保證實際動支金額為86,047(仟)元
8.更正後金額/內容/頁次:114年9月份背書保證實際動支金額為211,447(仟)元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/17
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(114年9月) (113年9月)
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營業收入(百萬元) 37.760 23.838 58.40%
稅前淨損(百萬元) (70.962) (81.925) 13.38%
歸屬母公司業主
淨損(百萬元) (66.936) (76.322) 12.30%
每股盈餘(元) (0.73) (0.83) 12.30%(虧損減少)
==========================================================================
(2)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(114第2季) (113第2季)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 110.382 63.526 73.76%
稅前淨損(百萬元) (188.238) (216.085) 12.89%
歸屬母公司業主
淨損(百萬元) (178.160) (212.458) 16.14%
每股盈餘(元) (1.93) (2.31) 16.45%(虧損減少)
==========================================================================
(3)最近四季累計
(113年第3季至114年第2季)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 394.401
稅前淨損(百萬元) (806.853)
歸屬母公司業主淨損(百萬元) (749,380)
每股盈餘(元) (8.12)
==========================================================================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
本公司最近六個營業日依第53款發布「Urocross Retrieval Sheath取出裝置獲
美國FDA 510(k)核准，為Urocross Expander System首款獲准之搭配裝置」之
重大訊息。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:
本公司最近六個營業日未有召開重大訊息說明記者會之情事。
6.其他應敘明事項:
(1)以上114年6月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司113年第3季至114年第2季採IFRS編製之合併數，業經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:114/10/17
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以17,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:以新台幣374,000,000元為上限。
6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣18元至22元之價格區間內，參酌
市場發行狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，提撥15%計2,550仟股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之85%計14,450仟股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及
其持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股
之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫主要內容，包含但不限於所需資金金額、每股發行價格、計畫
項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機
關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。
(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、繳款期間、增資基準日、實際發行
價格及其他未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：劉乃菁/新藥開發處資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭任
7.生效日期:114/10/17
8.其他應敘明事項:本公司發言人由代理發言人暫代，新任發言人待董事會任命後
另行公告。

1.董事會召集通知日:114/10/17
2.董事會預計召開日期:114/10/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務長
2.發生變動日期:114/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林芳萸/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/10/17
8.其他應敘明事項:本次異動於114/10/17經第八屆第9次董事會決議通過