台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年4月16日

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度背書保證情形報告。
(4)：公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：解除董事（含獨立董事）競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,545,530元
(每股配發新台幣0.93元)
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選第九屆董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事之競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)115年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字
為限。受理期間：115年3月10日至115年3月20日下午5點止。受理處所：本公司管
理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。
(2)股東以電子方式行使其表決權期間：115/05/18~115/06/14

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：汐止福泰大飯店英豪廳（新北市汐止區大同路一段128號4樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：115年4月16日董事會決議通過新增討論事項(3)、(4)

1.董事會決議日期:115/04/16
2.私募有價證券種類:普通股/國內可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管
證發字第1120383220號令之特定人為限，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東
權益，能產生效益者為優先。
本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以策略性投資人為限。應選擇將以對
本公司能直接或間接助益為考量，可提供公司營運所需之各項支援，包括提供產品技術
開發合作、擴大業務及產品市場、強化客戶關係等有利公司未來營運發展，並能認同本
公司經營理念為對象。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:在2,000,000股(每股面額10元)額度內，將於股東會決議日起一年內至
多分兩次為限辦理。
5.得私募額度:預計不超過2,000,000股(每股面額10元)，實際募集額度擬授權董事會視當
時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者
之八成。
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權
及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)本公司私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，且轉換
價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定
人情形決定之。
7.本次私募資金用途:
開發新產品及技術、購買設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需
求。
8.不採用公開募集之理由:
不採用公開募集之理由：考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，
以便於最短期限內取得所需之資金，以利達成引進策略性投資人，且私募股票有限制轉
讓的規定，較可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私
募方式辦理現金增資發行新股或可轉換公司債。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:待訂之。
11.參考價格:待訂之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股、私募國內可轉換公司債轉換之普通股之權利義務與本公司已發行之普
通股相同。惟本次私募之有價證券於交付後三年內，除依證券交易法第43條之8規定之
轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，授權董事
會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募普通股上市/(興)
櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
關於本次籌資之發行或私募條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生
效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法
令訂定、調整並全權處理之。未來如經主管

1.事實發生日:115/04/16
2.原公告申報日期:115/03/19
3.簡述原公告申報內容:
本公司於115年3月19日董事會決議發行115年度第一次員工認股權憑證及認股辦法
4.變動緣由及主要內容:
(1)緣由:依據主管機關要求，修訂115年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
(2)修訂前後條文如下：
修正前修文：
三、認股權人資格條件：
(二)實際得認股之員工及其所得認股之數量將參酌年資、職級、工作績效、過去
及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素為決定原則，作為薪酬委
員會、審計委員會及董事會審核發放之依據。
修正後修文：
三、認股權人資格條件：
(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量將參酌年資、職級、工作績效
、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素訂定分配標準或原
則經董事長核定後，依據下列程序提報薪酬委員會、審計委員會及董事會：
1.認股權人為本公司經理人或兼任董事之員工者，須提報薪酬委員會同意後
再提報董事會決議；控制(從屬)公司員工若兼具本公司經理人或本公司董
事身分，亦須比照前述程序，提報本公司薪酬委員會同意後再提報本公司
董事會決議。
2.屬(1)所述以外之本公司及控制(從屬)公司員工，須提報審計委員會同意後
再提報董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/16
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司高肝腎安全性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810
(安泰拿疼)取得墨西哥專利，專利名稱:「Methods and Compositions for
Preventing, Reducing or Eradicating Toxicity Caused by Acetaminophen
(APAP)」，為全世界唯一以去除毒性代謝物之高腎安全性乙醯胺酚專利。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.本公司高肝腎安全性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)除以往已核准高肝
安全性之專利，現更增加了高腎安全性之專利保護，今獲得墨西哥專利-「用於
預防、減少或消除由乙醯氨基酚（APAP）引起的毒性的方法和組合物」等一系列
專利包含廣泛的乙醯胺酚副作用預防功效，包括預防乙醯胺酚過量造成的肝、
腎毒性。高肝安全性部分，已獲得美國、歐洲(共35國)、日本、韓國、中國、
歐亞專利組織(共8國)、中華民國、香港等專利;而高腎安全性部分，目前已獲得
南非、印度、澳洲、馬來西亞、印尼、墨西哥專利，亦已於美國、歐洲(共35國)
、日本、中國、紐西蘭、加拿大、巴西、泰國、新加坡、菲律賓、越南、哥倫比亞
、香港等世界各國申請專利共13件，目前皆積極審核中。
二.本專利有效期限最多可至西元2044年。
三.SNP-810(安泰拿疼)已完成申請美國FDA樞紐試驗所需的鼠及狗毒理試驗，結果
顯示SNP-810有極佳的安全性。
四.SNP-810(安泰拿疼)先前已於114年2月11日公告取得仿單核准劑量三倍(12克/
24顆)查驗登記臨床試驗之高肝安全性數據最終報告，結果顯示受試者使用SNP-810
每日劑量4克、4.5克、5克、6克、8克、10及12克均未產生國際權威單位(如美國
食品藥物管理局、歐洲肝臟學會EASL、美國肝病研究學會AASLD、國際醫學科學
組織CIMOS)所定義之肝毒性標準。
五.Acetaminophen(乙醯胺酚)過量將造成肝損害的副作用被廣為知悉，然急性
肝衰竭引起的肝腎症候群亦可能導致急性腎衰竭。依據2016年醫學期刊「Journal
of Critical Care」指出，有百分之2到10過量服用乙醯胺酚的患者會出現急性
腎損傷的現象;在2020年另一篇醫學期刊「Kidney Research and Clinical
Practice」的系統性文獻回顧中，認為乙醯胺酚使用與成人新發腎功能受損風險
顯著增加有關，尤其是高劑量或長期使用情況下。本公司長期專注研發乙醯胺酚
造成的毒性副作用痛點，腎副作用與肝副作用同樣為高度危險卻較少為人所知，
本專利核准標誌了本公司SNP-810技術對乙醯胺酚造成的肝腎副作用預防效果
里程碑，為全世界唯一以去除毒性代謝物之高腎安全性乙醯胺酚專利。
六.根據Future Market Insights 2025年市場統計報告指出，全球Acetaminophen
(乙醯胺酚)止痛藥市場規模於2024年實際約為109.5億美元，而主要市場如北美
佔比約40.8%、歐洲約24.9%和亞洲(包含東亞和南亞國家)約25.6%。若以每年年均
複合增長率(CAGR)4.8%計算，於2035年全球止痛

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放普通股股利種類及金額:發放股利種類及金額:資本公積轉增資發行新
股48,458,980元，每股配發0.049999998股。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:不適用。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案已於115年4月16日股東常
會決議通過，並於115年4月16日經董事會決議通過，本次資
本公積轉增資發行新股依法向證期局申報生效後，授權董事
長訂定增資配股基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
(2)嗣後如因流通在外股數異動，致股東配股比率發生變動，授
權董事長調整之。

1.事實發生日:115/04/16
2.研發新藥名稱或代號:TLX-042新藥(505(b)(2))液態口服癲癇藥物
3.用途:治療癲癇疾病
4.預計進行之所有研發階段:已完成申請美國新藥505(b)(2)藥證所需之研發階段。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：提出申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可、或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：無。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：無。
(4)已投入之累積研發費用：考量未來可能在其他國家尋找合作夥伴，為避免
影響合作條件談判，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：無。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:根據市場研究專業統計機構IMS Health Inc.資料庫統計，
該藥品於2025年美國市場之銷售金額約為4.2億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。: