台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年4月17日

1.董事會決議日期：115/04/17
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓-犇亞會議中心EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司發行115年限制員工權利新股案。
(2)：修正本公司股東會議事規則案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號(台北生技園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選第九屆董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事之競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)115年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
受理期間：115年3月10日至115年3月20日下午5點止。
受理處所：本公司管理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。
(2)股東以電子方式行使其表決權期間：115/05/18~115/06/14

1. 董事會決議日期：115/04/17
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/04/17
2.董事會預計召開日期:115/04/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/17
2.董事會預計召開日期:115/04/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/17
2.董事會預計召開日期:115/04/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應長期業務發展經營策略所需。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長得於轉投資金額美金100萬元額度內，依實際需求分次投資並全權
處理子公司設立相關事宜。

1.董事會決議日期:115/04/17
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,000,000股，每股面額
新台幣10元，共計新台幣10,000,000元。
4.既得條件:
(1)員工自獲配本次限制員工權利新股至既得日期間，須符合經本公司認定未曾有違反
公司勞動契約、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁
止與保密守則或與公司間合約約定等情事，並達成所獲配指標之既得條件，方能既
得該指標對應之獲配股數。
指標A：於獲配日起任職滿1 年，且最近一次績效等第達B+以上，可既得獲配股數
25%。
指標B：於獲配日起任職滿2 年，且最近一次績效等第達B+以上，可既得獲配股數
25%。
指標C：於獲配日起任職滿3 年，且最近一次績效等第達B+以上，可既得獲配股數
50%。
(2)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則、或
本公司規定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司
有權無償收回其股份並辦理註銷。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，就其被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司依法
無償收回其股份並辦理註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司所訂之「115 年度限
制員工權利新股發行辦法」進行辦理。
6.其他發行條件::無。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職且達到一定績效表現之本公司與本公司控制
或從屬公司之全職正式員工為限。所稱「控制或從屬公司」，係依公司法第三百六十
九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之
十一之標準認定之，或依循發行前更新後之法令及主管機關之規定辦理。
(2)得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌員工年資、職等、工作績效、整體貢獻、特
殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬訂分配原則，由董事長核訂，提報董事
會同意。惟經理人或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董
事會決議；獲配員工非具董事或經理人身分者，應先提報經審計委員會同意，再提報
董事會決議。
(3)本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認
股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過
已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之
一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限
制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需優秀人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及
股東之利益。
9.可能費用化之金額:
若以115年4月17日(董事會召集通知寄發前三十交易日收盤均價新台幣20.15元)設算可能
費用化總額約為新台幣20,149千元。依既得條件，暫估115年~118年每年可能費用化
金額分別為新台幣3,638千元、9,235千元、5,037千元及2,239千元，惟實際費用化
金額以給予日之公允價值計算之。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司目前已發行股份總數56,038,950股為計算基礎，暫估115年~118年對公司每股
盈餘可能減少金額分別為新台幣0.07元、0.16元、0.09元及0.04元。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致產生重大影響。
1

1. 董事會擬議日期：115/04/17
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,544,330
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/17
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。
(4)：本公司與杜康藥業股份有限公司合併執行情形報告。
(5)：113年私募普通股增資案辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股增資案。
(2)：擬發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/04/17
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):發行普通股4,000,000股。
4.既得條件:
指標A：完成私募或現金增資，籌資總金額不低於新台幣3億元，且大股東以外投資
人完成繳款總金額至少達50%。(發行總股數之20%)
指標B：AC-203 EBShield Study Part A之解盲結果符合預期，主要療效指標結果達
統計上顯著意義。(發行總股數之30%)
指標C：向美國FDA正式遞交 AC-203治療 EBS藥品上市之申請文件。(發行總股數之
20%)
指標D：NORA520治療MDD的二期臨床試驗啟動收案。（發行總股數之20%)
指標E：115年度績效考核分數達4.2(含)以上對本公司營運業務發展有其他重大貢獻。
（發行總股數之5%）
指標F：116年度績效考核分數達4.2(含)以上對本公司營運業務發展有其他重大貢獻。
（發行總股數之5%）
上述各項指標之達成期限將依其性質分別訂定，惟最長不得超過二年。限制員工權利
新股發行後，若未於各該年度或指標期限內達成既得條件者，本公司就其尚未既得之
股份將依法無償收回並辦理註銷。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)自願離職：
未符既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為未符既得條件，本公司將
依法無償收回並辦理註銷。
(2)其他終止僱傭關係(含無須預告的終止勞動契約、停職、免職及資遣)：
除上述原因外，因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者，未符既得條
件之限制員工權利新股，本公司將依法無償收回並辦理註銷。
(3)退休：
未符既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未符既得條件，本公司
將依法無償收回並辦理註銷。
(4)一般死亡：
除本辦法第五條第(四)項第5款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡
。未符既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，
本公司將依法無償收回並辦理註銷。
(5)受職業災害殘疾或死亡者：
未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續
任職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回並辦理註銷。但
若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限
，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。
(6)調職：
如員工請調轉任至關係企業或其他公司時，其未符既得條件之限制員工權利新股，
應比照自願離職人員方式處理。
(7)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條
件之限制員工權利新股)，本公司將依法無償收回並予以註銷，惟其所衍生之配股
及配息或參與現金增資部分，員工毋須返還或繳回。
(8)既得條件未成就前，員工違反第六條第(二)項的規定終止或解除本公司之代理授
權，本公司有權向員工無償收回未符既得條件之限制員工權利新股並予以註銷。
6.其他發行條件:
依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:
(1)員工之資格條件：
以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司全職員工為限(包括發行日當日依
法或依公司規定在育嬰假或留職停薪期間之員工)。若員工於獲配本次限制員工權
利新股後，有依法或依公司規定因育嬰假或留職停薪未超過三個月之事由而中斷其
於本公司之服務期間，該聘雇期間之中斷不視為本發行內容第三條第四項所定之未
符既得條件。依公司規定育嬰假或留職停薪期間不視為

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(357,023)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(357,518)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(357,518)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(202,374)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.84)
11.期末總資產(仟元):723,576
12.期末總負債(仟元):93,138
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):630,438
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林延生
董事:Yi-Hsuan Chiang
董事:Francois Eric Bopp
4.舊任者簡歷:
董事:林延生-本公司董事長
董事:Yi-Hsuan Chiang-子公司經理
董事:Francois Eric Bopp-子公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:林延生
董事:林德堅
董事:靳郁熹
6.新任者簡歷:
董事:林延生-本公司董事長
董事:林德堅-本公司總經理
董事:靳郁熹-本公司EMEA區財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:原董事解任改選
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/04/17
12.同任期董事變動比率:不適用(原董事解任改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事。
本次董事當選名單如下:
董事:林延生
董事:林德堅
董事:靳郁熹
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日接獲專利代理人通知，本公司自主研發
之發明專利「連接子共軛化合物」（案號：112149200），已正
式接獲經濟部智慧財產局之「發明專利再審查核准審定書」。
【技術價值分析】 本專利核心技術為本公司獨家開發之
TenTacle 連接技術，其於次世代 ADC 藥物開發中具備顯著
優勢：
i. 高水溶性與高穩定性： 有效克服傳統 ADC 藥物容易聚集
、溶解度低的技術瓶頸，優化藥物相似性Drug-likeness。
ii. 極低細胞毒性： 實驗證實該連接子本身對人體正常細胞具
高度安全性，能精準攜帶藥物到達病灶，降低治療副反應。
iii.多價結合優勢： 具備靈活的合成位點與空間，可穩定連接
多個藥效團（Pharmacophores），強化生物功效。
6.因應措施:本專利獲准後，將進一步鞏固本公司在抗癌
（IPC 分類：A61P 35/00）及抗感染新藥開發的智財權佈局。
本公司將持續推動將天然真菌提取化合物（如 YUAN-01、
YUAN-03）與 TenTacle 技術結合之 ADC 藥物研發，並同步啟
動國際藥廠之技術授權談判。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥研發週期長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等中長期投
資具有風險，投資人應審慎判斷。 市場現況: 根據審定書標註之
IPC 分類（A61P 35/00），此技術將直接對標全球抗癌藥物市場。
預計到 2030 年，全球 ADC 藥物市場將以 15.5% 的年複合成長率
（CAGR）增長，規模將突破 300 億美元。
參考資料: Frost & Sullivan 產業研究報告。

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據國際會計準則第36號公報「資產減損」規定，於民國114年度
認列資產減損損失計新台幣27,555仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次減損金額係經會計師查核。
(2)本次認列商譽減損損失，非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):843,263
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):300,177
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,694)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,598)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,125)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,133)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)
11.期末總資產(仟元):2,066,830
12.期末總負債(仟元):958,699
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):991,757
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,130
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):141,656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,090
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,914
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,057)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,220
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):576,818
12.期末總負債(仟元):125,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):441,849
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年04月17日董事會決議通過分派114年度員工酬勞新台幣646,177元，
以現金方式發放，董事酬勞本年度不予分派。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：115/04/17
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：台中商業銀行台北分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行樟樹灣分行
(3)委託存儲專戶機構：台中商業銀行桃園分行

1.臨時股東會日期:115/04/17
2.重要決議事項:通過修訂「公司章程」案
3.其它應敘明事項:無