台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年4月15日

1.發生變動日期:115/04/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 / ROSLAN BIN ARSHAD
4.舊任者簡歷:PT All Cosmos Indonesia 董事
5.新任者職稱及姓名:後補
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:辭世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(印尼採委任制)
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/04/15
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向台灣智慧財產局（TIPO）申請之專利案「製造包含特安皮質醇之交
聯透明質酸凝膠之方法及交聯透明質酸凝膠」業經審查並收到專利核准審定書，發明專
利申請案號113132817。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
可用於新產品開發或提升產品效能，增加產品多樣性，提升公司競爭力。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:利爾祥/本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀庭/本公司公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運規劃，經董事會通過調整。
7.生效日期:115/04/15
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀庭/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王藝閎/本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運規劃，經董事會通過調整。
7.生效日期:115/04/15
8.其他應敘明事項:林秀庭小姐轉調為本公司公司治理主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜維誠/本公司財務主管兼任會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫蕙群/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運規劃，經董事會通過調整。
7.生效日期:115/04/15
8.其他應敘明事項:杜維誠先生仍擔任本公司財務主管。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會2025年度決算表冊之審查報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：2025年度董事酬金報告。
(5)：本公司2025年度買回庫藏股執行情形報告。
(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表暨營業報告書。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(5)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案之事宜：
A.受理期間：2026年3月20日起至2026年3月30日。
B.受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司
(地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2026年4月28日起
至2026年5月25日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
（網址https://stockservices.tdcc.com.tw）

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:115/04/15
3.報導內容:5月上旬創新板掛牌 基米今年三策略拼營運
...法人估，基米今年營收20%~30%為基本表現，有機會上看10億元水準。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司相關資訊，本公司並未透過公
開資訊觀測站發布相關訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，請依公開資訊觀測站公
告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無