台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年4月24日

1.董事會決議日期:115/04/24
2.股東會召開日期:115/06/23
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。
4.召集事由一、報告事項:
(1).114年度營業報告。
(2).監察人審查114年度決算表冊報告。
(3).114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).114年度營業報告書及財務報表案。
(2).114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).公司章程修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/25
11.停止過戶截止日期:115/06/23
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/24
2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為配合營運需求及因應業務需要，經董事會決議通過變更營業地址，變更資
訊如下：
變更前地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷17號4樓
變更後地址：新北市新莊區建國一路302號7樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近期股東會完成修改公司章程後，
授權董事長辦理變更登記等後續相關作業。

1. 董事會決議日期：115/04/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/04/24
2.董事會預計召開日期:115/05/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:董事/賴文崧/中華民國
4.舊任者簡歷:臺灣大學心理系教授
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:
本公司與國立台灣大學之產學合作契約，賴董事兼職期間為112/06/30~115/04/24，
其董事職位於115/04/25當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/04~117/02/03
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近一次股東會補選。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,894
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,432
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,957)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,970)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,995)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,995)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.45)
11.期末總資產(仟元):988,369
12.期末總負債(仟元):709,935
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,434
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人
2.發生變動日期:115/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王瀛君協理/中天生物科技(股)公司財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/24
8.其他應敘明事項:
新任財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人將待近期董事會任命後
另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐英洲/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/24
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:115/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:章人勻/康健基因科技股份有限公司實驗室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/24
8.其他應敘明事項:因應本公司營運方向策略規劃需求，增設技術長職務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳惠如/本公司會計主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/24
8.其他應敘明事項:本公司因職務調整，於115年04月24日董事會通過
聘任吳惠如小姐擔任稽核主管一職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/24
8.其他應敘明事項:本公司因職務調整，已於115年04月24日董事會通過
原稽核主管駱玉梅小姐轉任會計主管一職。

1.契約種類:自地委建合約
2.事實發生日:115/4/24~115/4/24
3.董事會通過日期: 民國114年5月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
直佑營造股份有限公司/非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額:新台幣279,987仟元(含稅)
契約起訖日期:依合約書規定
工程內容:自地委建之營造工程
限制條款及其他重要約定事項:無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應未來業務發展所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非為關係人交易
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年5月16日
22.其他敘明事項:
本公司以自地委建方式興建竹南廠房工程，已於114年5月16日經董事會決議通過。

1.董事會決議日期：115/04/24
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路七段508號1樓會議室3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告暨健全營運計劃執行報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度個別財務報表暨營業報告書。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募普通股案。
(2)：辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(3)：修訂「公司章程」案。
(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：新增股東會討論事項。

1.董事會召集通知日:115/04/24
2.董事會預計召開日期:115/05/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無