台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月4日

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:企業永續委員會
3.舊任者姓名:
(1)廖耕望
(2)池集
(3)高明亮
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)廖耕望
(2)池集
(3)高明亮
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)高明亮
(2)廖耕望
(3)池集
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)高明亮
(2)池集
(3)林義夫
6.新任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)前經濟部部長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李典穎
(2)副董事長：李沛霖
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：李典穎
(2)副董事長：李沛霖
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事後第一次董事會推舉董事長及副董事長。
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 李典穎
董事 李沛霖
董事 周宜宏
董事 謝渙發
獨立董事 林義夫
獨立董事 池集
獨立董事 高明亮
3.許可從事競業行為之項目:
許可董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 李典穎
(2)董事 李沛霖
(3)董事 黃俊雄
(4)董事 莊永順
(5)獨立董事 廖耕望
(6)獨立董事 池集
(7)獨立董事 高明亮
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)本公司董事
(4)本公司董事
(5)本公司獨立董事
(6)本公司獨立董事
(7)本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 李典穎
(2)董事 李沛霖
(3)董事 周宜宏
(4)董事 謝渙發
(5)獨立董事 林義夫
(6)獨立董事 池集
(7)獨立董事 高明亮
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)元培醫事科技大學校務顧問
(4)怡仁綜合醫院榮譽副院長
(5)前經濟部部長
(6)本公司獨立董事
(7)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於115年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 李典穎 9,613,985股
(2)董事 李沛霖 6,426,151股
(3)董事 周宜宏 13,000股
(4)董事 謝渙發 0股
(5)獨立董事 林義夫 0股
(6)獨立董事 池集 0股
(7)獨立董事 高明亮 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/04
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司全面改選董事並設置審計委員會替代監察人職權。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).承認本公司國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。
(2).通過解除新任董事競業行為之限制案。
(3).通過本公司擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經115/5/27董事會通過114年第1次私募普通股發行總股數為普通股
1,410,228股，每股認購價格22元，合計新台幣31,025,016元，業已於115年
6月4日收足股款。
(2)增資基準日為115年6月4日。
6.因應措施:
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之
私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭敦謙
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長
獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/20~115/12/05
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盛保熙
4.舊任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:盛保熙
6.新任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115/06/03股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選
董事長。
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:民國115年6月4日
(2)委託代收價款行庫:華南商業銀行民生分行
(3)委託存儲專戶行庫:臺灣土地銀行北台中分行

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.5元，現金
配發總額新台幣54,447,227元。
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年7月7日17時前親臨
本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一
段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年7月7日(最後過戶日)郵
戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)於115/06/04由董事長決定除息基準日及發放日等相關事宜。
(3)本公司若因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加，使原配息
率發生變動，依董事會決議授權董事長全權調整之。

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:曾志揚
6.新任者簡歷:衛采製藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
股東現金股利：新台幣47,734,084元整，每股配發1.05元，現金股利發放至元
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/29
13.其他應敘明事項:
上述股東配息率依本公司截至115年3月6日止流通在外股數 45,461,032股計算，
股東常會決議授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整普通股每股配
發金額。

1.事實發生日:115/06/04
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/06/05
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
115年03月05日證櫃審字第11501003951號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,420,000股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
115年4月13日證櫃審字第1150002186號函申報生效在案。
(3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年06月04日證櫃審
字第11500625022號函及第1150625023號函核准，將於115年06月05日起上櫃
掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。