台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年6月5日

1.發生變動日期:115/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊
(2)獨立董事：郭政弘
(3)獨立董事：劉恒逸
4.舊任者簡歷:
(1)陳慧遊：壽險公會 理事長
(2)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 前董事長
(3)劉恒逸：元智大學 管理學院國際企業學群專任副教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，薪資報酬暨提名委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會暨提名委員會將於最近期董事會
委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/05
2.功能性委員會名稱:永續委員會
3.舊任者姓名:
徐煥清、郭政弘、陳慧遊、劉恒逸、王雅俊、魏秀銘
4.舊任者簡歷:
徐煥清：本公司董事長
郭政弘：本公司獨立董事
陳慧遊：本公司獨立董事
劉恒逸：本公司獨立董事
王雅俊：本公司董事暨總經理
魏秀銘：本公司財務長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，永續委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/25 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第二屆永續委員將於董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：郭政弘（召集人）
(2)獨立董事：陳慧遊
(3)獨立董事：劉恒逸
4.舊任者簡歷:
(1)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 前董事長
(2)陳慧遊：壽險公會 理事長
(3)劉恒逸：元智大學 管理學院國際企業學群專任副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：郭政弘（召集人）
(2)獨立董事：陳慧遊
(3)獨立董事：劉恒逸
6.新任者簡歷:
(1)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 前董事長
(2)陳慧遊：壽險公會 理事長
(3)劉恒逸：元智大學 管理學院國際企業學群專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:115/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：徐煥清
(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
(3)董事：陳慈珮
(4)董事：陳錦稷
(5)董事：王雅俊
(6)董事：徐憶芳
(7)獨立董事：郭政弘
(8)獨立董事：陳慧遊
(9)獨立董事：劉恒逸
4.舊任者簡歷:
(1)徐煥清：泰宗生技 董事長
(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事
(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長
(4)陳錦稷：中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長
(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理
(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師
(7)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 前董事長
(8)陳慧遊：壽險公會 理事長
(9)劉恒逸：元智大學 管理學院國際企業學群專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：徐煥清
(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
(3)董事：陳慈珮
(4)董事：陳錦稷
(5)董事：王雅俊
(6)董事：徐憶芳
(7)獨立董事：郭政弘
(8)獨立董事：陳慧遊
(9)獨立董事：劉恒逸
6.新任者簡歷:
(1)徐煥清：泰宗生技 董事長
(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事
(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長
(4)陳錦稷：中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長
(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理
(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師
(7)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 前董事長
(8)陳慧遊：壽險公會 理事長
(9)劉恒逸：元智大學 管理學院國際企業學群專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：徐煥清 7,466,500股
(2)董事：英屬維京群島商
Green Partner Investments Limited 3,851,546股
(3)董事：陳慈珮 2,112,505股
(4)董事：陳錦稷 0股
(5)董事：王雅俊 278,760股
(6)董事：徐憶芳 0股
(7)獨立董事：郭政弘 0股
(8)獨立董事：陳慧遊 0股
(9)獨立董事：劉恒逸 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12 ~ 115/06/11
11.新任生效日期:115/06/05
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：徐煥清
董事：陳慈珮
董事：陳錦稷
董事：王雅俊
董事：徐憶芳
獨立董事：郭政弘
獨立董事：陳慧遊
獨立董事：劉恒逸
3.許可從事競業行為之項目:
董事：徐煥清 /
台灣基因核酸新藥股份有限公司董事
無限永續股份有限公司董事
TCM Life Science Inc 董事長
董事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長
董事：陳錦稷 /
雞蛋花壹投資股份有限公司 董事長
矽瑪科技股份有限公司 董事
世紀鋼鐵結構股份有限公司 獨立董事
全球人壽保險股份有限公司獨立董事
董事：王雅俊 /
台灣基因核酸新藥股份有限公司董事長
奈捷生物科技股份有限公司董事
TCM Life Science Inc 董事
董事：徐憶芳 /
宏亞食品股份有限公司 獨立董事
惠特科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事：郭政弘 /
國泰金融控股股份有限公司 獨立董事
國泰世華商業銀行股份有限公司 獨立董事
秋雨創新股份有限公司 董事
達發科技股份有限公司 董事
財團法人資訊工業策進會 監察人
財團法人新北市台灣事實查核教育基金會 董事
財團法人宋作楠先生紀念教育基金會 董事
臺灣碳權交易所股份有限公司 監察人
財團法人文化台灣基金會 常務監察人
君綺生醫股份有限公司 董事
君綺控股有限公司 董事
廌家科技股份有限公司 董事
獨立董事：陳慧遊 /
怡遊股份有限公司 董事長
秋雨創新股份有限公司 董事長
德昱股份有限公司 監察人
和德昌股份有限公司 董事
士林開發股份有限公司 董事
全球人壽保險股份有限公司 董事
東元電機股份有限公司 獨立董事
美吾華股份有限公司 獨立董事
中華民國人壽保險商業同業公會 理事長
國立台灣大學傑出校友聯誼會 秘書長
麥當勞叔叔之家慈善基金會 董事
台灣金融服務業聯合總會 副理事長
獨立董事：劉恒逸 /譁裕實業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配(表)案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度財務報告及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。

當選名單

董事：徐煥清
董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
董事：陳慈珮
董事：陳錦稷
董事：王雅俊
董事：徐憶芳
獨立董事：郭政弘
獨立董事：陳慧遊
獨立董事：劉恒逸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐煥清
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:徐煥清
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/05
2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應中國大陸醫保目錄調整之申請時程，本公司董事會決議通過簽署新
藥Nephoxil(枸櫞酸鐵膠囊)之中國大陸境內責任人暨總代理授權書，授權相對人有
權代理本公司辦理中國大陸境內國家醫保相關在線註冊、數據提交與價格談判、醫
藥法規遵循、藥品銷售準備等行政程序。
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案係因應大陸醫保目錄調整之申請時程，授權辦理醫保申報與市場准入準備工作，
對公司目前財務與業務無立即性影響。
(2)授權書內容摘要如下：
(A)授權對象：威高腹膜透析科技(威海)有限公司
(B)授權期間：自簽署日起生效，有效期限為期一年。
(C)授權內容：本公司獨家授權相對人擔任「枸櫞酸鐵膠囊」於中國大陸境內(不含
台、港、澳)之境內責任人和總代理。由其全權辦理該產品在當地之國家醫保相關
在線註冊、數據提交與價格談判、醫藥法規遵循、藥品銷售準備等行政程序。
(3)新藥開發時程長、投資人經費高且並未保證一定成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號14樓(福邦證券股份有限公司)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
(2330)台灣積體電路製造股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/6~115/6/5
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月5日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：45仟股
每股平均價格：新台幣2,177.78元
交易總金額：新台幣98,000仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：60仟股
累積持有金額：新台幣119,825仟元
累積持股比例：0.0002%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：26.71%
占歸屬母公司業主之權益比例：27.92%
最近財務報表中營運資金：新台幣806,967仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/05
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
應募人屬法人者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東
名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係。
6.更正資訊項目/報表名稱:
私募專區/股款或價款繳納完成日起十五日內申報/私募對象
7.更正前金額/內容/頁次:
私募對象 認購金額(元) 公募持股比重% 私募持股比重% 與公司之關係
泰宗生物科技股份有限公司 240,000,000.000 0.00 100.00 客戶
8.更正後金額/內容/頁次:
私募對象 認購金額(元) 公募持股比重% 私募持股比重% 與公司之關係
泰宗生物科技股份有限公司 240,000,000.000 0.00 100.00 客戶
泰宗生物科技股份有限公司前十名之股東名稱及其持股比例: 0.00 0.00 無
(1)徐煥清/11.24% 0.00 0.00 本公司之股東
(2)Green Partner Investments Limited 代表 人：黃志揚/5.79% 0.00 0.00 無
(3)山?企業有限 公司/3.92% 0.00 0.00 無
(4)陳慈珮/3.18% 0.00 0.00 無
(5)陳慈祐/3.17% 0.00 0.00 無
(6)智園生物科技股份有限公司/3.04% 0.00 0.00 無
(7)富亦得有限公司/2.93% 0.00 0.00 本公司之股東
(8)原杰/2.57% 0.00 0.00 無
(9)蔡志瑋/2.44% 0.00 0.00 無
(10)陳慈瑾/2.42% 0.00 0.00 無
9.因應措施:重新上傳股款或價款繳納完成日起十五日內應申報相關資訊並發布重訊。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:115/06/05
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
減少被控股公司之原因：集團營運規畫調整
被控股公司之名稱：瀋陽東軟承業醫療服務有限公司
事業類別：醫療器材出租
持股比例：51.00%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:22
6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣89,132,000元（每股配發2 元）
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動
而需修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零
款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股
利分配總額。
(3)匯費及郵資由股東自行負擔。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳世璿/中化控股(股)公司營運績效副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳永宜/Sunny Pharmtech Inc.營運副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/08
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：張欽棟
(2)獨立董事：周光仁
(3)獨立董事：朱炫璉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：周光仁
(2)獨立董事：朱炫璉
(3)獨立董事：葉德昌
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
(3)獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：張欽棟
(2)獨立董事：周光仁
(3)獨立董事：朱炫璉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：周光仁
(2)獨立董事：朱炫璉
(3)獨立董事：葉德昌
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
(3)獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/05
2.發生緣由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
3.財務業務資訊:
科目 最近一個月 與去年同 最近一季 與去年同 114年第2季至
115年04月 期增減 115年第1季 期增減 115年第1季
合併自結數 合併自結數 (%) 合併自結數
--------- --------- ----------- --------- -------------
營業收入(百萬) 262 40% 791 47% 2,548
稅前淨利(百萬) 37 68% 113 105% 249
本期淨利(百萬) 29 625% 88 105% 205
每股盈餘(元) 0.70 775% 2.12 106% 4.93
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
-董事長：陳其宏
-副董事長：楊宏培
4.舊任者簡歷:
-陳其宏：明基三豐醫療器材股份有限公司董事長
-楊宏培：明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
-董事長：陳其宏
-副董事長：楊宏培
6.新任者簡歷:
-陳其宏：明基三豐醫療器材股份有限公司董事長
-楊宏培：明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:115/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：明基電通股份有限公司
(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生
(4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生
(5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生
(6)獨董董事：朱炫璉女士
(7)獨立董事：葉德昌先生
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：明基電通股份有限公司
-明基亞太股份有限公司法人董事長
-時運股份有限公司法人董事長
-達利貳投資股份有限公司法人董事長
-明基材料股份有限公司法人董事
-雲基智慧股份有限公司法人董事長

(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
-佳世達科技股份有限公司董事長暨執行長
-達方電子股份有限公司法人董事代表人
-友通資訊股份有限公司法人董事長代表人
-明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人
-仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
-拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人
-明基材料股份有限公司法人董事代表人
-明基電通股份有限公司法人董事代表人
-達利投資股份有限公司法人董事代表人
-達利貳投資股份有限公司法人董事代表人
-達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人
-明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人
-明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
-南京明基醫院有限公司法人董事代表人
-蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
-Qisda (Hong Kong) Limited董事
-BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
-BenQ BM Holding Corp.董事
-Qisda (L) Corp.董事
-Darly Venture (L) Ltd.董事
-財團法人明基文教基金會董事
-鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
-工業技術研究院董事
-政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人

(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生
-康科特股份有限公司法人副董事長代表人
-凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人
-怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
-明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人
-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
-華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
-諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人
-大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人
-國韶實業股份有限公司法人董事代表人
-泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
-醫強科技股份有限公司法人董事代表人
-佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人
-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
-明基透析科技股份有限公司法人董事代表人
-達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人
-K2 MEDICAL(THAILA

1.事實發生日:115/06/05
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在證券商
營業處所買賣者，應於股票在證券商營業處所買賣前，公告申報本公司股務代理
機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱:台新綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:臺北市中山區建國北路1段96號B1
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:115/06/05
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:115/06/05
(2)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:元大商業銀行 中科分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行 城中分行
(3)委託存儲專戶機構:元大商業銀行 台中分行

1.發生變動日期:115/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏
董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培
董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安
董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍
獨立董事：張欽棟
獨立董事：周光仁
獨立董事：朱炫璉
4.舊任者簡歷:
董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長
董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理
董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事
獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏
董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培
董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安
董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍
獨立董事：周光仁
獨立董事：朱炫璉
獨立董事：葉德昌
6.新任者簡歷:
董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長
董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理
董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事
獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事
獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授
獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：明基電通股份有限公司 19,353,427股-代表人：
陳其宏200,000股
楊宏培 12,000股
祝爾安 0股
沈勝龍 0股
獨立董事：周光仁 0股
獨立董事：朱炫璉 0股
獨立董事：葉德昌 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/6/05~118/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名（含獨立董事3名）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
(3)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通
股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管(副總經理)
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:譚至中/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:114/06/05
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王玉惠 / 財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:115/06/05
8.其他應敘明事項:
(1)於115年06月05日起發言人由蕭秋華代理發言人暫代，新任發言人俟董事會通過任命
後，將另行公告。
(2)新任財務主管、會計主管、公司治理主管俟審計委員會和董事會通過任命後，將另
行公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:115/06/05
3.報導內容:...視航生醫證實，旗下全新眼科適應症及新的眼藥劑型開發亦取得
重大突破，並預計於2026年下半年正式遞交全新的PCT國際專利申請...
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發布任何財務及業務預估資訊，
有關本公司財務與營運相關事務皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清
7.其他應敘明事項:無