台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年3月24日

1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
利。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
1.本公司民國114年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
理期間擬訂自民國114年04月11日至114年04月21日止，相關規定依
公司法第172條之1規定辦理。
2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)公告本公司董事會決議不分派113年度員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,591
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(30,060)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(207,273)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(193,591)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(190,567)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(190,567)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.20)
11.期末總資產(仟元):1,376,064
12.期末總負債(仟元):368,689
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,007,375
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司買回股份報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司所在地變更及修訂公司章程案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10起至
114年6月7起止。
(3)受理股東書面提案期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午5時前送達。
受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司財務部)
聯絡電話：02-2697-5599。

1.董事會決議日期:114/03/24
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元。
5.預定買回之期間:114/03/25~114/05/24
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.53%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/24
2.預計發行價格:每股價格新台幣20元。
3.預計發行總額(股):普通股1,800,000股。
4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日（取得日）起，於下列
各既得期限屆滿仍在職，同時皆須符合年度個人績效評核結果達一定標準以上，
且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信廉潔、工作規則、與本公司
間合約約定或本公司規定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)UA002專案完成臨床2a收案(最後一位病患進入試驗 Last Patient In)並追蹤
滿6個月或114年度營收達新台幣1億元，可既得股數之25%。
(2)獲配後屆滿兩年，可既得股數之25%。
(3)獲配後屆滿三年，可既得股數之25%。
(4)獲配後屆滿四年，可既得股數之25%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，由本公司依原認
購價格收回其股份並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本次限制員工權利
新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司與本公司國內外控制或從屬公
司之全職員工為對象。
(2)獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌績效表現、整體貢獻、
特殊功績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所
需，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟獲配名單具經理人身份者，應先提
報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計
委員會審議後呈報董事會決議。
(3)單一員工得獲配之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任及吸引所需之專業人才，激
勵員工之向心力及歸屬感，以創造公司及股東之共同利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司114年3月24日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數總和計算之普通股加
權平均成交價格每股37.05元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總計約
新台幣30,690仟元；依既得條件，每年分攤之費用化金額約為新台幣7,673仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司114年3月24日之已發行普通股股數39,550仟股計算，預估每年每股盈餘
之影響約為新台幣0.19元。
11.其他對股東權益影響事項:
對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，故對股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工不得將其獲配之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、設定，或作
其他方式之處分。
(2)除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、配息、股東會之出席、提案、
發言、表決權、選舉權及現金增資認股及其他有關股東權益事項等)與本公司已
發行之普通股股份相同。
(3)既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行長、策略長、財務及會計主管、公司治理主管、發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)執行長：王威 / 本公司執行長
(2)策略長：不適用
(3)財務及會計主管：曾珅龍 / 本公司財務及會計主管
(4)公司治理主管：陳惠玉 / 本公司行政管理中心協理
(5)發言人：陳惠玉 / 本公司行政管理中心協理
(6)代理發言人：莊仲平 / 本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)執行長：無
(2)策略長：李重儀 / 本公司法人董事長視陽光學(股)公司代表人
(3)財務及會計主管：待人選確定後，再另行公告
(4)公司治理主管：待人選確定後，再另行公告
(5)發言人：莊仲平 / 本公司總經理
(6)代理發言人：待人選確定後，再另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整
6.異動原因:內部職務調動暨組織調整
7.生效日期:114/03/24
8.其他應敘明事項:新任財會主管及公司治理主管待審計委員會及董事會
通過後另行公告，其業務暫由本公司總經理代行。

1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司法規主管114/03/24下午轉發郵件，告知收到由馬來西亞當地法規註冊
代理人郵件通知。公司在馬來西亞申請檢測試劑DNlite uPTM-FetA ELISA Kit
獲得核發上市許可，適應症除了原有用於預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險
評之外，本次許可的適用範圍延伸到用於評估腎移植(KT)患者腎功能失效預後
的風險檢測。
(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期財務
及業務無立即影響，但有助於公司產品在馬來西亞當地及東南亞巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,960)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,967)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,967)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,967)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.76)
11.期末總資產(仟元):846,674
12.期末總負債(仟元):35,272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):811,402
14.其他應敘明事項:有關本公司113年度財報報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:易威生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司私募專區(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)
6.更正資訊項目/報表名稱:私募有價證券申報作業
(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)專區
7.更正前金額/內容/頁次:
四、其他
最近年度財報稅後損益(單位：新台幣千元)/113年第一季/-55,718
最近年度財報累計盈虧(單位：新台幣千元)/113年第一季/-618,324
8.更正後金額/內容/頁次:
四、其他
最近年度財報稅後損益(單位：新台幣千元)/112年度/-144,818
最近年度財報累計盈虧(單位：新台幣千元)/112年度/-570,156
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/27
1.召開法人說明會之日期：114/03/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司113年度財務業務資訊及未來經營策略
5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人部 fion.hsieh@fubon.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣128,062仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣49,258仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(79,528)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(61,634)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(61,634)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(61,634)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.59)元
11.期末總資產(仟元):新台幣572,377仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣197,965仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣374,412仟元
14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報告案。
(2) 113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:受限公告固定格式，本公司股東會議程依序如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議