台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年4月29日

1.發生變動日期:114/04/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝榮盛
(2)獨立董事：張智涵
(3)獨立董事：張家築
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝榮盛
(2)獨立董事：張智涵
(3)獨立董事：張家築
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，依法委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)獨立董事：謝榮盛，原任期為113/10/31 ~ 114/10/31
(2)獨立董事：張智涵，原任期為113/10/31 ~ 114/10/31
(3)獨立董事：張家築，原任期為111/11/08 ~ 114/10/31
10.新任生效日期:114/04/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝榮盛
(2)獨立董事：張智涵
(3)獨立董事：張家築
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝榮盛
(2)獨立董事：張智涵
(3)獨立董事：張家築
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(2)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(3)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)獨立董事：謝榮盛，原任期為113/10/31 ~ 114/10/31
(2)獨立董事：張智涵，原任期為113/10/31 ~ 114/10/31
(3)獨立董事：張家築，原任期為111/11/01 ~ 114/10/31
10.新任生效日期:114/04/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃秋錦
4.舊任者簡歷:聖安生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃秋錦
6.新任者簡歷:聖安生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事，依法選任董事長
9.新任生效日期:114/04/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/04/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃秋錦
(2)董事：安基生醫股份有限公司
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司
(4)獨立董事：謝榮盛
(5)獨立董事：張智涵
(6)獨立董事：張家築
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：黃秋錦
中國醫藥大學附設醫院內科兼任顧問醫師
壢新醫學研究發展基金會董事
(2)董事：安基生醫股份有限公司
長聖國際生技(股)公司董事
長佳智能(股)公司董事
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司
Lumosa Therapeutics Co., Ltd. (Cayman)董事
上海晟順生物科技有限公司董事
顥晟生醫(股)公司董事
(4)獨立董事：謝榮盛
松瑞製藥股份有限公司董事(法人代表人董事)
和暢科技股份有限公司董事(法人代表人董事)
(5)獨立董事：張智涵
精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長
(6)獨立董事：張家築
光田綜合醫院醫療副院長
光田綜合醫院腎臟內科主治醫師
教育部部定教授
弘光科技大學營養系暨營養醫學研究所兼任教授
4.許可從事競業行為之期間:114/04/29~117/04/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司114年4月29日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
已出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃秋錦
(2)董事：安基生醫股份有限公司
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司
(4)董事：吳富貴
(5)獨立董事：謝榮盛
(6)獨立董事：張智涵
(7)獨立董事：張家築
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃秋錦，聖安生醫股份有限公司董事長。
(2)董事：安基生醫股份有限公司，不適用。
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司，不適用。
(4)董事：吳富貴，聖安生醫股份有限公司董事。
(5)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(6)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃秋錦
(2)董事：安基生醫股份有限公司
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司
(4)董事：吳富貴
(5)獨立董事：謝榮盛
(6)獨立董事：張智涵
(7)獨立董事：張家築
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃秋錦，聖安生醫股份有限公司董事長。
(2)董事：安基生醫股份有限公司，不適用。
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司，不適用。
(4)董事：吳富貴，聖安生醫股份有限公司董事。
(5)獨立董事：謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。
(6)獨立董事：張智涵，精(王晉)聯合會計師事務所-台中所所長。
(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃秋錦，856,790股。
(2)董事：安基生醫股份有限公司，5,675,000股。
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司，2,855,813股。
(4)董事：吳富貴，0股。
(5)獨立董事：謝榮盛，0股。
(6)獨立董事：張智涵，0股。
(7)獨立董事：張家築，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/01 ~ 114/10/31
11.新任生效日期:114/04/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳威州/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾祐暄 /本公司資深財務管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/29
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/29
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.83000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,431,175
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/29
2.審計委員會通過日期:114/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,181
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,240
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,030
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,811
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,088
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,088
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1,696,337
12.期末總負債(仟元):218,202
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,478,135
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第三屆董事（含獨立董事）改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/13
1.召開法人說明會之日期：114/05/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：cisco webex 線上會議
4.法人說明會擇要訊息：(1) 受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會。
(2) 本次會議採線上報名：請逕洽國泰綜合證券/杜軒豪LeO,電話:0919-263-673·信箱:leo.du@cathaysec.com.tw
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/30
1.召開法人說明會之日期：114/04/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司(台北市信義區基隆路一段176號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。