台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年4月28日

1.發生變動日期:114/04/28
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)管理部主管：李思玫
4.舊任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)李思玫：本公司管理部主管
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)管理部主管：李思玫
6.新任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)李思玫：本公司管理部主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/24 ~ 114/10/23
10.新任生效日期:114/04/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)獨立董事：邱琦瑛
4.舊任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)獨立董事：丁毓麟
6.新任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)丁毓麟：‧EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor,
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA
‧Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/06 ~ 114/06/05
10.新任生效日期:114/04/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：楊素珍
(2)獨立董事：丁毓麟
(3)獨立董事：李正文
(4)獨立董事：邱琦瑛
4.舊任者簡歷:
(1)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(2)丁毓麟：‧EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor,
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA
‧Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA
(3)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(4)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：楊素珍
(2)獨立董事：丁毓麟
(3)獨立董事：李正文
(4)獨立董事：邱琦瑛
6.新任者簡歷:
(1)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(2)丁毓麟：‧EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor,
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA
‧Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA
(3)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(4)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16 ~ 114/05/15
10.新任生效日期:114/04/28 ~ 117/04/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/04/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：許雅雯
(2)董事：台聯電訊股份有限公司
(3)獨立董事：楊素珍
(4)獨立董事：邱琦瑛
(5)獨立董事：丁毓麟
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：許雅雯
鉑昇投資股份有限公司：董事長
(2)董事：台聯電訊股份有限公司
Mentorgroup Investment Inc.(開曼—曼都)曼都國際股份有限公司：董事
新埔之星創業投資股份有限公司：董事
普凌威科技股份有限公司：監察人
欣德芮股份有限公司：董事
(3)獨立董事：楊素珍
憶成管理顧問有限公司：顧問
惠盈聯合會計師事務所：稽核師
爾本聯合有限公司：代表人
(4)獨立董事：邱琦瑛
安慶國際法律事務所：主持律師
凌陽創新科技股份有限公司：法人董事代表
北京凌陽益輝科技有限公司：監事
熱映光電股份有限公司：董事
(5)獨立董事：丁毓麟
全世通有限公司：代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權總數:21,973,285權
(2)贊成權數 20,748,579權，佔表決權總數 94.42%
(3)反對權數 9,964權，佔表決權總數 0.04%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 1,214,742權，佔表決權總數 5.52%
(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事：邱琦瑛
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京凌陽益輝科技有限公司：監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
軟件開發、客戶技術服務及出租業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
2.審計委員會通過日期:114/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):485,910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,922
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 74,299
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 75,987
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 61,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):3,067,957
12.期末總負債(仟元): 905,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,161,971
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/28
2.審計委員會通過日期:114/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1593499
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):878473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):431085
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):580718
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):493279
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):489186
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 6.27
11.期末總資產(仟元):14899981
12.期末總負債(仟元):4187028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10616058
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無