台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年6月30日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、會計主管、財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林智慧 / 代理發言人、會計主管、財務主管及公司治理主管 / 台灣神隆(股)公司
財務中心資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人(暫代):王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(2)會計主管(暫代):王耀輝 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司會計處資深經理
(3)財務主管(暫代):蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
(4)公司治理主管(暫代):蔡勇志 / 資深經理 / 台灣神隆(股)公司財務處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素辭職
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:代理發言人、會計主管、財務主管及公司治理主管為暫代，新任人選
待董事會正式任命後再行公告。

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:高國彬
(2)獨立董事:蔡育盛
(3)獨立董事:趙宇天
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師
(3)獨立董事:趙宇天/台灣泰福生技股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:高國彬
(2)獨立董事:蔡育盛
(3)獨立董事:顏國隆
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師
(3)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:高國彬
(2)獨立董事:蔡育盛
(3)獨立董事:趙宇天
(4)獨立董事:顏國隆
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師
(3)獨立董事:趙宇天/台灣泰福生技股份有限公司董事
(4)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:高國彬
(2)獨立董事:蔡育盛
(3)獨立董事:顏國隆
(4)獨立董事:呂瑞梅
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師
(3)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師
(4)獨立董事:呂瑞梅/工研院生醫與醫材研究所副所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君
(2)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏
(3)董事：佳軒科技股份有限公司
(4)董事：中加投資發展股份有限公司
(5)獨立董事：高國彬
(6)獨立董事：蔡育盛
(7)獨立董事：顏國隆
(8)獨立董事：呂瑞梅
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)元富證創業投資(天津)有限公司董事長
(2)元富創新創業投資管理(天津)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)元富證創業投資(天津)有限公司:天津市自貿試驗區（中心商務區）
綠城藍色廣場二樓1號樓-2105-2
(2)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:天津市自貿試驗區（中心商
務區）綠城藍色廣場二樓1號樓-2105-1
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)元富證創業投資(天津)有限公司:投資業
(2)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:投資管理顧問業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)114年5月負債比率、流動比率、速動比率
自結負債比率= 101.87%
自結流動比率= 283.67%
自結速動比率= 147.52%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 20,047 20,044 80,042
現金流入 5,198 65,198 5,198
現金流出 5,201 5,200 5,200
期末餘額 20,044 80,042 80,040
(3)本公司114年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 4,000 4,000 0
中長期借款 NTD 18,022 18,022 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資

1.發生變動日期:114/06/30
2.法人名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:陳世民
4.舊任者簡歷:晨暉生物科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:陳嘉菱
6.新任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司人力資源處協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/04至116/03/03
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30
2.法人名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.舊任者姓名:陳世民
4.舊任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司董事兼副總經理
5.新任者姓名:陳嘉菱
6.新任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司人力資源處協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/06至115/12/05
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰廖玉蓓
級職︰本公司行政管理處處長
簡歷︰台灣中小企業銀行(股)公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳韋村
級職︰本公司行政管理處處長
簡歷︰
(1)本公司行政管理處副處長
(2)保德信證券投資信託股份有限公司協理
(3)富邦期貨股份有限公司襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/06/30
8.其他應敘明事項:將提報114/07/11董事會追認。

1.股東常會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單:董事：和銘投資(股)公司代表人李泗銘、威凱國際有限公司代表人羅翔煒、
菁宏資本(股)公司代表人陳昱宏、吳開興
獨立董事：洪文浚、王曉雯、林國基。
6.重要決議事項五、其他事項:
承認重編112年度財務報表與更正112年度營業報告書及112年度盈餘分配表。
通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事洪文浚
(2)獨立董事王曉雯
(3)獨立董事林國基
4.舊任者簡歷:
(1)九品法律事務所執業律師
(2)國立中央大學會計研究所專任教授
(3)國泰證券股公司資本市場處協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事洪文浚
(2)獨立董事王曉雯
(3)獨立董事林國基
6.新任者簡歷:
(1)九品法律事務所執業律師
(2)國立中央大學會計研究所專任教授
(3)國泰證券股公司資本市場處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/18~114/06/29
10.新任生效日期:114/6/30至117/6/29
11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員推選洪文浚先生為召集人。

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事洪文浚
(2)獨立董事王曉雯
(3)獨立董事林國基
4.舊任者簡歷:
(1)九品法律事務所執業律師
(2)國立中央大學會計研究所專任教授
(3)國泰證券股公司資本市場處協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事洪文浚
(2)獨立董事王曉雯
(3)獨立董事林國基
6.新任者簡歷:
(1)九品法律事務所執業律師
(2)國立中央大學會計研究所專任教授
(3)國泰證券股公司資本市場處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/18~114/06/29
10.新任生效日期:114/6/30至117/6/29
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員推選洪文浚先生為召集人。

1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：李泗銘、羅翔煒、吳開興、陳昱宏
獨立董事：洪文浚、王曉雯、林國基
4.舊任者簡歷:
李泗銘：佳醫健康事業(股)公司董事長
羅翔煒：威凱國際有限公司董事長
吳開興：Zimmer, Inc.大中華區總經理
陳昱宏：菁宏資本(股)公司董事長
洪文浚：九品法律事務所執業律師
王曉雯：國立中央大學會計研究所專任教授
林國基：國泰證券(股)公司資本市場處協理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
和銘投資(股)公司代表人李泗銘
威凱國際有限公司代表人羅翔煒
菁宏資本(股)公司代表人陳昱宏
自然人董事:吳開興
獨立董事：洪文浚、王曉雯、林國基
6.新任者簡歷:
李泗銘：佳醫健康事業(股)公司董事長
羅翔煒：威凱國際有限公司董事長
吳開興：Zimmer, Inc.大中華區總經理
陳昱宏：菁宏資本(股)公司董事長
洪文浚：九品法律事務所執業律師
王曉雯：國立中央大學會計研究所專任教授
林國基：國泰證券(股)公司資本市場處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
和銘投資(股)公司代表人李泗銘:324,000股
威凱國際有限公司代表人羅翔煒:1,379,809股
菁宏資本(股)公司代表人陳昱宏:335,000股
自然人董事:吳開興:4,140,679股
獨立董事：洪文浚0股、王曉雯0股、林國基0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/6/30至117/6/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:114/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：和銘投資(股)公司代表人李泗銘
法人董事：菁宏資本(股)公司代表人陳昱宏
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李泗銘
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:李泗銘
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:114/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:上騰生技顧問股份有限公司 董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
本公司於114年06月30日接獲辭任書，即日起生效。

1.董事會決議日期:114/06/30
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:1,970,000元
4.消除股份:197,000股
5.減資比率:0.30%
6.減資後實收資本額:645,239,030元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/07/01
9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳君雅/本公司財務協理
(2)會計主管:陳君雅/本公司財務協理
(3)發言人:陳君雅/本公司財務協理
(4)代理發言人:廖啟發/本公司管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:遺缺待補
(2)會計主管:遺缺待補
(3)發言人:陳美秀/本公司總經理
(4)代理發言人:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/06/30
8.其他應敘明事項:
(1)發言人職務暫由陳美秀總經理代理，待近期董事會通過後另行公告。
(2)新任財務主管、會計主管及代理發言人，待近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:本公司114年股東常會增選獨立董事三席，由全體獨立董事組成第一屆
審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:114/06/27
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：羅麗珠/台新藥股份有限公司獨立董事
獨立董事：鄭鈞元/鈺寶科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：郭仲乾/一詮精密工業股份有限公司獨立董事
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：增選獨立董事三席並由審計委員會取代監察人
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期:114/06/27

1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事張振武
(2)獨立董事羅麗珠
(3)獨立董事鄭鈞元
(4)獨立董事郭仲乾
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事張振武
安基生技新藥股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事羅麗珠
a.台新藥股份有限公司獨立董事
b.利統股份有限公司獨立董事
c.艾爾生醫股份有限公司監察人
(3)獨立董事鄭鈞元
a.鈺寶科技股份有限公司獨立董事
b.明鏡資本股份有限公司負責人暨董事
c.明圓資本股份有限公司負責人暨董事
(4)獨立董事郭仲乾
a.一詮精密工業股份有限公司獨立董事
b.鈺德科技股份有限公司獨立董事
c.金元三汽車股份有限公司董事
d.福祿壽園區股份有限公司法人代表董事
e.三晉整合營銷股份有限公司法人代表董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/27~116/02/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。