台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年9月26日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:醫療長(CMO)
2.發生變動日期:114/09/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴嵐(Yan Lucy Lan)/醫療長(CMO)
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:公司醫療長(CMO) 一職須在台灣及大陸長期出差，
然其因個人家庭因素無法配合公司工作需求，故公司對其提出解任。
7.生效日期:114/09/26
8.其他應敘明事項:新任醫療長(CMO)於薪酬委員會及
董事會決議通過後，另行公告。

1.股東常會日期:114/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度盈餘不配發股利
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:114年6月6日諾肯科技股份有限公司股東常會

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/9/26~114/9/26
3.董事會通過日期: 民國114年9月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人待確認後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
營造工程預算為新台幣45億元，限制條款及其他重要約定事項:無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應集團未來營運發展所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/09/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:多模式股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):300,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:杏業生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):250,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):550,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:醫世紀健康管理顧問股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,497,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-35,294
5.計息方式:
自借款日起算，利率2%~3.5%。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內視資金狀況償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,385,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議變更日期:114/09/26
2.原計畫申報生效之日期:113/12/30
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:由於近期國內外資本市場波動影響及總體經濟環境之影響，且有部分國內第
四次有擔保轉換公司債已申請轉換，故需要變更原計畫資金用途之金額。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)變更前募集資金計畫：償還國內第四次有擔保轉換公司債到期本金439,525仟元及
償還銀行借款464,975仟元。
(2)變更後募集資金計畫：償還國內第四次有擔保轉換公司債到期本金7,484仟元及
償還銀行借款897,016仟元。
6.預計執行進度:114年第2季及114年第3季
7.預計完成日期:114年第2季及114年第3季
8.預計可能產生效益:節省利息支出，並強化財務結構，有利於本公司整體營運發展。
9.與原預計效益產生之差異:本次計畫變更後，預計114年度及未來每年可節省利息支出分
別為8,465仟元及20,694仟元。
10.本次變更對股東權益之影響:無
11.原主辦承銷商評估意見摘要:依主辦承銷商台新綜合證券之評估意見:該公司本次計畫
變更係基於營運考量並配合市場現況調整，將有助於該公司資金及資源做更有效之運用
，故長期而言本次變更計畫對股東權益應無重大不利之影響。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/26
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之Hyaltouch各劑型皮下填補劑取得俄羅斯醫療器材產品
銷售許可證書(P3H 2025/26213)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
A.Hyaltouch系列各劑型包含:
(1)Hyaltouch booster
(2)Hyaltouch lips
(3)Hyaltouch lift
(4)Hyaltouch volume
B.本系列產品屬於凝膠劑型，其功能是填補皮下組織缺陷，可矯正皮膚淺層至深層皺紋
並提升臉部組織豐盈度與塑造臉部輪廓。

1.董事會決議變更日期:114/09/26
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(1)本公司經113/09/27股東臨時會決議通過，於5,000仟股額度內以私募方式辦理
現金增資發行普通股，並得於股東會決議日起一年內得分一至三次辦理。
(2)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆
滿前辦理，惟考量一年期限即將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:114/08
4.自結流動比率:63.85%
5.自結速動比率:52.81%
6.自結負債比率:62.15%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/30
1.召開法人說明會之日期：114/09/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：和康生物科技股份有限公司 (桃園市龜山區科技一路88號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/30
1.召開法人說明會之日期：114/09/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：和康生物科技股份有限公司 (桃園市龜山區科技一路88號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/09/26
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 236,251 225,927 215,273
現金流入 0 0 0
現金流出 ( 10,324) ( 10,654) ( 11,588)
期末餘額 225,927 215,273 203,685
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月
--------------------------------------------------------------
融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000
已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000
額度餘額 NTD 0 0 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司與APLM原協議由LAUNXP INTERNATIONAL再支付部分簽約金計美金390萬元
予APLM，之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金美金
480萬元付訖為止。已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。惟
截至目前止雙方尚在依循合約內容確認APLM應交付予本公司之數據及相關資料
文件完整性，待相關資料齊備後，本公司將依上述協議付款。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如預
期執行，另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相關資金需求。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:魏慶鵬
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:蕭文郁
6.新任者簡歷:保瑞藥業集團銷售及業務開發協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:114/10/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/09/26
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
健喬信元醫藥生技(以下簡稱「健喬」)於9月15日董事會通過，透過公開收購方式取
得健亞生物科技(以下簡稱「健亞」)已發行普通股股份總數之15%至30%股權。此次
收購的目的在於開啟雙方合作的大門，提升雙方產品與產線的互補性及資源共享，共
創合作的經濟效益。

健喬於2019年併購瑞安大藥廠，計劃性整合集團劑型分工專業廠以提升瑞安觀音廠產能
，發揮整合綜效，惟併購後，發現該藥廠存在結構根本問題，若需進行結構強化方僅能
向TFDA申請停工建設，這將造成部份藥品短缺，經慎重評估，將全數藥品計劃性委由集
團內藥廠進行製造，將廠房出售。

健喬認為加速台灣製藥產業的整合，透過整合發揮綜效，提升本土製藥產業的競爭力，
是確保台灣生技製藥產業的韌性，推動國際化重要的一步。健亞有健喬集團各廠所?有
的注射劑型產線，在地緣上均座落於新竹湖口工業區，合作後，在人員培育及資源共享
上，進而減少重複投資於國際性廠房包括自動化倉儲均可望提升效率及競爭力，做為健
亞公司進軍國際市場的最佳後盾。

對於未來的合作計畫，健喬一直保持開放態度，願意與健亞公司展開良性溝通對話，為
未來的合作開啟良好的互動契機。

本次健亞收購案以每股24元為公開收購價格，以自有資金新台幣8.27億元支應，並已經
存入凱基公開收購專戶並經第三方會計師出具確認書。此價格系依據第三方獨立專家所
出具的價格合理性意見書為依據，所做出的合理決定。且以9月15日董事會決議當日健
亞收盤價18.45元，收購溢價率達30.08%，收購價格實屬合理。

健喬自2014年至2024年，合併營收由新台幣14.8億元成長至55.5億元，營收複合成長率
為14.2%；歸屬母公司稅後淨利則由新台幣1.1億元成長至6.85億元，獲利複合成長率為
20%。健喬經營績效在自身成長、策略聯盟以及持續併購的策略交互推動下，展現了高
複合的營收及效益的成長，相信也能在未來與健亞合作，一如過往經驗般的推動雙方
在經營績效展現成果。

【新聞連絡人】
財務長暨發言人 黃立宇
電話：(02)8797-7100
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無