台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年12月17日

1.股東會決議日:114/12/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)林智暉
(2)廖尤里
(3)健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人：張有朋
(4)健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人：黃麗文
(5)祐僑股份有限公司代表人：張家欣
3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）: 稽核主管
2.發生變動日期: 114/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 顏菀暄，本公司資深稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 林佩君，沅聖科技(股)公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任
6.異動原因: 新任
7.生效日期: 115/01/05
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114年10月23日發佈重大訊息公告，原稽核主管因個人生涯規劃辭任。
(2)本稽核主管異動案業經本公司114年12月17日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:吳瑞斌，本公司執行財務總監
會計主管:吳瑞斌，本公司執行財務總監
代理發言人:吳瑞斌，本公司執行財務總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:周家瑋，優良生技醫藥(股)公司財會管理部資深經理
會計主管:周家瑋，優良生技醫藥(股)公司財會管理部資深經理
代理發言人:周家瑋，優良生技醫藥(股)公司財會管理部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/12
8.其他應敘明事項:
財務主管、會計主管、代理發言人異動案業經本公司114年12月17日董事會決議通過

1.事實發生日:114/12/17
2.公司名稱:英屬開曼群島商育世博(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113年6月13日股東常會決議通過發行限制員工權利新股3,750,000股，
每股面額10元(無償發行)，業經金融監督管理委員會113年11月29日金管證發字
第1130349201號函申報生效。
(2)本公司於董事會決議通過第三次發行限制員工權利新股608,428股，並訂定
增資基準日為114年12月17日。
6.因應措施:依股東會及董事會決議進行限制員工權利新股發行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

1.董事會決議日期：114/12/17
2.股東臨時會召開日期：115/02/06
3.股東臨時會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓大會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修定本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：修定本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)：修定本公司「背書保證管理辦法」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：選舉本公司第二屆董事案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事競業行為之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/01/08
10.停止過戶截止日期：115/02/06
11.其他應敘明事項：股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年1月22日至115年2月3日止逕自登入
台灣集保結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依其相關說明投票。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林智暉
4.舊任者簡歷:健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林智暉
6.新任者簡歷:健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/12/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：林智暉)
(2)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：廖尤里)
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
(5)法人董事 祐僑股份有限公司
(6)自然人監察人 楊千瑤
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：林智暉)
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：廖尤里)
益得生物科技股份有限公司法人董事代表人
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
健喬信元醫藥生技股份有限公司法人董事代表人
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
健喬信元醫藥生技股份有限公司法人董事代表人
(5)法人董事 祐僑股份有限公司
(6)自然人監察人 楊千瑤
盛佳國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事 林智暉
(2)自然人董事 廖尤里
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
(5)法人董事 祐僑股份有限公司(代表人：張家欣)
(6)自然人監察人 王建仁
(7)自然人監察人 楊千瑤
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事 林智暉
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)自然人董事 廖尤里
益得生物科技股份有限公司法人董事代表人
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
健喬信元醫藥生技股份有限公司法人董事代表人
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
健喬信元醫藥生技股份有限公司法人董事代表人
(5)法人董事 祐僑股份有限公司(代表人：張家欣)
健喬信元醫藥生技股份有限公司資深副總經理
(6)自然人監察人 王建仁
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
(7)自然人監察人 楊千瑤
盛佳國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事 林智暉
選任時持股數:0股
(2)自然人董事 廖尤里
選任時持股數:120,723股
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：張有朋)
選任時持股數:16,040,970股
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人：黃麗文)
選任時持股數:16,040,970股
(5)法人董事 祐僑股份有限公司(代表人：張家欣)
選任時持股數:170,770股
(6)自然人監察人 王建仁
選任時持股數:0股
(7)自然人監察人 楊千瑤
選任時持股數:10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/21~114/12/20
11.新任生效日期:114/12/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司

1.股東臨時會日期:114/12/17
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(2)選舉事項:全面改選董事及監察人
新任董事:林智暉
廖尤里
健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人張有朋)
健喬信元醫藥生技股份有限公司(代表人黃麗文)
祐僑股份有限公司(代表人張家欣)
新任監察人：王建仁
楊千瑤
(3)其他議案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/18
1.召開法人說明會之日期：114/12/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台証大樓12F首爾廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，將就本公司財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/17
2.公司名稱:浩泰精準股份有限公司(原名：晶宇生物科技實業股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年6月25日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股650,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣6,500,000元乙案，業經金融監督管理委員會
113年10月23日金管證發字第11303600901號函申報生效在案。
(2)本公司董事會於114年12月17日決議通過113年限制員工權利新股第一次發行名單
及其被授予股數，本次發行限制員工權利新股計220,000股，並授權董事長訂定增
資基準日與後續相關時程。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/18
1.召開法人說明會之日期：114/12/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會。
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司2025年第三季營運情形。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市信義區東興路69號4樓
2.事實發生日:114/12/17~114/12/17
3.董事會通過日期: 民國114年12月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：約216.42坪及4個車位
每單位價格：每坪租金新台幣約1407.9元/坪計價房屋租金，
另以新臺幣4,000元/個計價車位。
交易總金額：每月租金新台幣320,708元 (未稅)
使用權資產金額：新台幣3,791,939元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：杏輝藥品工業股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.原租賃標的到期續約及營運需要。
2.參考杏輝原本取得總價,並依本次租賃合約計算後換算價值約為新台幣118,233仟元。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月支付新台幣320,708元 (未稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：經雙方議定。
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
辦公空間使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月17日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關函令之規定擇定特定人
(1).應募人為內部人或關係人名單暫訂為︰
杏輝藥品股份有限公司 / 本公司法人董事
李易達 / 本公司副董事長
張金堅 / 本公司董事
楊蕙華 / 本公司董事
白友烺 / 本公司董事
吳燕秋 / 本公司董事
杏達投資股份有限公司 / 關係企業之董事
林修民 / 關係企業之董事
柏香投資股份有限公司 / 關係企業之董事
趙令模 / 關係企業之董事
官政哲 / 關係企業之董事
林鴻志 / 關係企業之董事
游能俊 / 關係企業之董事
李金龍 / 關係企業之董事
溫耀源 / 關係企業之董事
鄒馨瑀 / 關係企業之董事
選擇方式與目的：以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者。
A.杏輝藥品工業股份有限公司持股比例佔前十名之股東：
(1)杏達投資(股)公司(9.83%) 代表人：郭令芳 / 董事長配偶
(2)瑞安大藥廠(股)公司(6.99%)
(3)張永昌(2.43%)
(4)李志文(1.88%) 本公司董事長
(5)德商德意志銀行台北分行受託保管SPDR(R)指數股份基金所屬SPDR組合
新興市場ETF投資專戶(1.26%)
(6)郭令芳(1.08%) 董事長配偶
(7)趙令模(0.98%)
(8)游能盈(0.92%)
(9)林鴻志(0.89%)
(10)柏香投資(股)公司(0.85%)
B.杏達投資股份有限公司持股比例佔前十名之股東：
(1)INSIGHT INTERNATIONAL (50.22%)董事LEE, YI-TA 董事長一親等
(2)郭令芳(21.86%) 董事長配偶
(3)李易達(18.80%) 董事長一親等
(4)李宛頻(3.36%) 董事長一親等
(5)李宛靜(3.36%) 董事長一親等
(6)李志文(2.40%) 本公司董事長
C.柏香投資股份有限公司持股比例佔前十名之股東：
(1)郭晏豪(60.20%)
(2)郭曉涵(30.10%)
(3)劉慈純(4.90%)
(4)郭修吉(4.80%)
(2).應募人為策略性投資人之選任，以對公司未來之營運能產生直接或
間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限，
並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(3).本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會
全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:
擬於普通股上限22,000仟股之額度，一年內分一次或二次辦理私募普通股。
5.得私募額度:
擬於普通股上限22,000仟股之額度辦理，每股新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日、實際參考價格及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定
，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍
內決定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上
考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周婉滇/電商運營部部長
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊婷婷/行銷處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/17
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司重要新藥研發進度與營運現況。連結http://bit.ly/3XLMZgR
5.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站；法說會Q&A將於會後公開於合一官網。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/17
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
溫智源
4.舊任簽證會計師姓名2:
葉東煇
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊業偉
7.新任簽證會計師姓名2:
溫智源
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制，
擬自民國114年第4季起將本公司之簽證會計師
由溫智源會計師及葉東煇會計師更換為莊業偉會計師及溫智源會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/10/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:114/12/17
2.發行期間:
於主管機關申報生效核准通知到達之日起二年內視實際需要一次或分次發行，實際發行
日期由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
一、以本公司正式編制內之全職員工（係指受本公司雇用，執行本公司交付工作，並按
月支領薪資者）為限。實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職等
、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後，依據以下審
核程序辦理：
(一)員工具本公司董事或經理人身分者，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本
公司董事會決議。
(二)員工非具本公司經理人身分者，應先經本公司審計委員會同意後，再提本公司董事
會決議。
二、依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定，發行員工認股
權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之
合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百
分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:4,000,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
4,000,000股。
7.認股價格:
一、股票上市（櫃）掛牌日前發行者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股
票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業
日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽
證或核閱之財務報告每股淨值。實際發行價格由董事會授權董事長訂定之。
二、股票上市（櫃）掛牌日後發行者，其認股價格為發行日之本公司普通股之收盤價格
。
8.認股權利期間:
一、認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利。認股
權憑證之存續期間為十年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他
方式之處分，但因繼承者不在此限。
(一)自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，累計可行使認股權比例為50%。
(二)自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，累計可行使認股權比例為75%。
(三)自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，累計可行使認股權比例為100%。
二、認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
者、或績效評核結果為不合格且改善期滿仍未能提升績效者，公司有權就其尚未具行使
權之認股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
一、自願離職、資遣:
已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起30日內（惟不得逾越本認股權憑
證之存續期間）行使認股權利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未
具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。
二、退休:
已具行使權之認股權憑證，得自退休日起30日內行使認股權利，未於前述期間內行使權
利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權
利。
三、一般死亡:
已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利，未於
前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於認股權人
死亡當日即視為喪失認股權利。
四、受職業災害殘疾或死亡者:
(一)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可
以行使全部之認股權利

1.董事會決議日期: 114/12/17
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):102,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣1,020,000元整
6.發行價格: 57.70元及100.20元
7.員工認購股數或配發金額:100,000股及2,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年12月17日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣828,270,000元，計82,827,000股。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:翟台茜
4.舊任者簡歷:潤雅生技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:王慧君
6.新任者簡歷:台灣浩鼎生技股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/12/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓會議室(國泰證券總公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/17
2.公司名稱:中裕新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
中裕新藥今日宣布，旗下世界首創長效型雙抗體愛滋病療法TMB-365/TMB-380已於
美國順利完成 Phase 2b 臨床試驗的首位受試者收治（First Patient In, FPI）。
此進展不僅象徵臨床開發正式邁向後期驗證階段，更代表本組合療法在全球長效
HIV治療中取得關鍵領先地位。
本次 Phase 2b 臨床試驗於美國多個臨床中心同步展開，主要鎖定已接受現行標準
療法、但仍尋求更長效、更容易遵循的治療模式的 HIV 感染者。本試驗旨在全面
驗證 TMB-365/TMB-380 作為長效雙抗體療法的臨床價值，重點包含：
1.評估安全性與耐受性，確認長期使用之穩定性
2.觀察其維持病毒抑制的持續性
3.探索每 2 個月施打一針（q8w）為期一年之長效治療模式，提升患者依從性並
改善生活品質
收案與分析時程為所有受試者 (LPI) 收案預計於2026上半年內完成，6個月期中
分析（Interim Analysis）預計最晚於2027年年初完成，若期中分析結果與
Phase 2a 一致，顯示穩定且持久的病毒壓抑效果，公司將依據資料向美國食品
藥物管理局（FDA）申請突破性療法認定（Breakthrough Therapy Designation,
BTD），並與美國 FDA 商討後續 Phase 3試驗的最佳設計或最快速的註冊審查途
徑，此規劃將有助於大幅縮短後期臨床與上市時程，使產品更快進入全球市場。
TMB-365/TMB-380目前臨床成果展現 First-in-Class / Best-in-Class 競爭力，
臨床成果顯示，TMB-365/TMB-380 在全球長效抗體 HIV 治療中已具備明確的差異
化競爭優勢：
1.Phase 2a 展現卓越療效：100% 病毒完全抑制（無治療失敗）
所有受試者皆達成病毒量完全壓制並維持長效控制，且具備長效抗體治療所需
之穩定血中濃度（PK）。
2.具高度安全性與耐受性
試驗中無重大藥物相關不良事件，亦未出現嚴重輸液反應，顯示其可長期使用
之安全性。
3.全球唯一無需篩選病患體內HIV抗藥性的抗體療法
不同於現行部分長效或單抗療法須依患者病毒耐藥型選擇，TMB-365/TMB-380
具有不受耐藥限制的普適性，大幅提高臨床使用便利性與市場接受度。
4.全球唯一「雙抗體互補作用」長效療法，具替代口服藥物的潛力
TMB-365與TMB-380以互補機制作用於不同病毒進入路徑，提供更完整的抑制
病毒能力，有望成為全球第一個每兩個月注射一次(每年僅需6次治療)的雙抗
體 HIV 長效療法。
中裕新藥執行長張金明博士表示：
「首位受試者收治，象徵 TMB-365/TMB-380 正式進入全球商業化前的關鍵加速
階段，也代表台灣創新能力正於全球 HIV 治療領域產生實質影響力。公司將依
國際標準推動後續試驗，全力縮短產品上市時程，期望讓全球 HIV 患者能更早
受惠。」
中裕新藥將全速推進Phase 2b試驗，並同步持續進行TMB-365/TMB-380 的全球
授權與策略合作洽談，以因應未來的開發與商業化布局。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.研發新藥名稱或代號：TMB