台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年12月18日

1.董事會或股東會決議日期:114/12/18
2.投資計畫內容:因應澳洲市場發展之需求。
3.預計投資金額:預計投資金額計澳幣300,000元。
4.預計投資日期:115/01/01~115/12/31
5.資金來源:自有資金。
6.具體目的:因應澳洲子公司市場發展所需。
7.其他應敘明事項:
因應澳洲市場發展之需求，擬增加對子公司United Orthopedic (Australia)
Pty Ltd投資金額計澳幣300,000元，備供充實營運資金之用，並授權董事長
於一年內(自115年1月1日起至115年12月31日止)視其業務拓展狀況執行投資
相關程序。

1.事實發生日:114/12/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:UOC USA, Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
為其持股100%控股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):482,184
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):282,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):282,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):188,400
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營運逐步成長營運資金需求增加，為增加營運資金來源而向銀行申請融資
額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):332,533
(2)累積盈虧金額(仟元):136,114
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
本公司因情事變更，若背書保證對象原符合要點第二條規定而嗣後不符，或背書保證
金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部
份應於合約所訂期限屆滿時消除，或由財務單位訂定計劃經董事長核淮後於一定期限
內全部消除，並報告於董事會。
(2)日期:
核准自115年1月1日起至115年12月31日止。
6.背書保證之總限額(仟元):
482,184
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
282,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.02
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
20.05
10.其他應敘明事項:
背書保證之美金金額以114年11月30日合併報表期末匯率 31.40計算。

1.事實發生日:114/12/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:United Orthopedic Corporation (Suisse) SA
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為其持股96%轉投資之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):289,310
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,388
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97,388
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務往來需求，給予業務往來額度，期間自115年1月1日起至115年12月31日止，
期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):49,987
(2)累積盈虧金額(仟元):363,215
5.計息方式:
(一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，但資金貸與有業務往來之公司或
行號者，若有營運上之必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。但董事會得視需要
調整。
(三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週
通知借款人按時繳息。
6.還款之:
(1)條件:
每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，
依實際狀況需要延長貸與期限。
(2)日期:
未定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
191,588
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.76
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之瑞士法郎金額以114年11月30日合併報表期末匯率 38.955計算。

1.事實發生日:114/12/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:UOC USA ,Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為其持股100%控股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):289,310
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):94,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):94,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務往來需求，給予業務往來額度，期間自115年1月1日起至115年12月31日止，
期間內額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):332,533
(2)累積盈虧金額(仟元):136,114
5.計息方式:
(一)每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，但資金貸與有業務往來之公司或
行號者，若有營運上之必要，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。
(二)資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。但董事會得視需要
調整。
(三)放款利息之計收除有特別規定者外，以每月繳息一次為原則，於約定繳息日前一週
通知借款人按時繳息。
6.還款之:
(1)條件:
每筆資金貸與期限以不超過貸與日起一年為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，
依實際狀況需要延長貸與期限。
(2)日期:
未定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
191,588
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.76
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
資金貸與之美金金額以114年11月30日合併報表期末匯率 31.40計算。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過115年度內部稽核計畫案。
(2)通過對轉投資公司之資金貸與案。
(3)通過對集團子公司之背書保證案。
(4)通過修訂「內部控制制度」案。
(5)通過對子公司United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 增資澳幣30萬元案。
(6)通過114年度永續報告書會計師委任案。
(7)通過115年安永聯合會計師事務所及其關係企業新增預計提供之非確信服務案。

1.董事會決議日期:114/12/18
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事
會決議將所有收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣500,000元
4.消除股份:50,000股
5.減資比率:0.0187%
6.減資後股本:新台幣2,668,738,120元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114年12月19日。
12.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
華碩電腦股份有限公司(股票代號2357)
2.交易日期:114/1/15~114/12/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依據公司核決權限辦理
民國114年12月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:220,000股
每單位價格:平均613.45元
交易總金額:134,958,058元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:220,000股
金額:134,958,058元
持股比率:0.0296%
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:1.83%
占歸屬於母公司業主之權益比例:3.87%
營運資金數額:-267,485仟元
10.取得或處分之具體目的:
活化集團資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
資金來源:本公司向銀行申請融資額度，並由子公司
New Path International Co., Ltd.提供借款擔保。
取得有價證券之具體原因:活化集團資金運用。

1.法律事件之當事人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、本公司
及前任董事黃博聞、黃傳勝。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭
3.法律事件之相關文書案號:113年商調字第49號
4.事實發生日:114/12/18
5.發生原委(含爭訟標的):
智慧財產及商業法院113年商調字第49號解任董事案件，於114年12月17日宣判，
判決主文為黃博聞、黃傳勝擔任本公司之董事職務，應予解任。
6.處理過程:本公司已委請律師全權處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司財務、業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
(1)本公司尚未收到法院裁判書，宣判主文以法院判決書為主。
(2)本公司已於114年股東常會全面改選，故其前任董事黃博聞、黃傳勝
目前未擔任本公司董事職務。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/12/23~114/12/30
(2)承銷價:每股新台幣84.33元
(3)過額配售數量：350,000股
(4)公開承銷數量：10,000,000股(不含過額配售數量)
(5)過額配售佔公開承銷數量比例：3.5%
(6)過額配售所得價款:新台幣29,515,500元

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於114年12月18日
下午3時30分截止，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年12月19日起至115年
1月19日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至中國信託銀行敦北分行及全國各
分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入
認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年12月18日董事會重要決議事項如下：
(1)訂定本公司115年度稽核計畫。
(2)本公司115年度預算案。
(3)本公司114年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
(4)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。
(5)發放114年度年終獎金案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會決議日期：114/12/18
2. 股利所屬年(季)度：114年 第3季
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/18
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王浚宇
4.舊任簽證會計師姓名2:
趙永祥
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王浚宇
7.新任簽證會計師姓名2:
陳彥君
8.變更會計師之原因:
因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制，本公司自民國115年第1季起
財務報告變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:114/12/19
2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年12月19日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路1段176號B2(康和證券總公司B2會議室)
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況暨未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/12/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派113年度股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:胡智凱
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/12/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之氣喘治療藥AD17002臨床二期試驗案於今日
收受首位受試者。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名或代號：AD17002
(2)用途：治療控制不佳的中、重度嗜酸性白血球型氣喘患者
(3)試驗設計主要內容：本試驗為一項第二期、雙盲、隨機、安慰劑對照、
平行分組、多劑量試驗，用於研究AD17002治療三個月對成人中度至
重度嗜酸性白血球型氣喘患者的安全性和療效。
本案預計收受18-80歲間中、重度氣喘受試者126位，接受每週兩次鼻噴給藥治療，
為期12週，共有兩個劑量組及一個對照組，隨機分派，並在治療期後進行4週的
安全性追蹤。試驗目的包含主要的安全性評估和多項氣喘療效相關評估，
並比較用藥組及對照組間首次氣喘惡化發作的時間以及惡化發作的頻率。
參與本試驗案之單位涵蓋全國北、中、南共計11間醫學中心。
(4)預計進行之所有研發階段：二期人體臨床試驗、三期人體臨床試驗。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過核准執行二期人體臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：持續研發及對外授權。
D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(6)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用
(7)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：
氣喘是一種慢性發炎性的呼吸道疾病，起因於免疫反應、呼吸道重塑與
過敏等多重因素的交互作用，導致呼吸道腫脹、黏液分泌增加及氣道阻塞，
患者常出現胸悶、咳嗽與呼吸困難等症狀，嚴重影響其日常生活品質。全球
目前有超過3億名氣喘患者，台灣的患者人數也接近200萬人。
根據 Precedence Research (2024) 的報告指出，全球氣喘治療市場在
2024年達到282.8億美元的規模。而根據 MarketResearch.com (2022) 的資料，
全球嗜酸性白血球型氣喘治療市場於2020年估為99.01億美元，預計將以年複合
成長率 38.99% 成長，至2027年將達到983.55億美元，顯示此領域具有高度成長
潛力。
目前氣喘在臨床上的主要治療方式包括吸入性類固醇、支氣管擴張劑以及
白三烯受體拮抗劑等藥物，雖可有效控制輕度症狀，但對中、重度患者常無法
達到理想療效，且長期使用後產生耐受性導致藥物效力降低。別無選擇下，
此類患者往往需依賴價格高昂、療程受限的抗體藥物治療。
昱厚所開發之新藥AD17002，與現有藥物作用機轉不同，透過誘導呼吸道
上皮細胞活化特定免疫路徑，以調節嗜酸性白血球為主的第二型發炎反應，
期望短期效益能有效改善病人氣喘症狀，長期效益則可能降低對傳統藥物的
依賴及減少使用抗體藥物的機率。AD17002已於今年初完成二a期人體臨床試驗，
結果顯示具潛在療效與良好安全性，有望填補中、重度氣喘患者在現行治療
選項中的缺口。
(

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鼓山區明誠三路675、679、683、687及689號共五戶及2個車位
2.事實發生日:114/12/18~114/12/18
3.董事會通過日期: 民國114年12月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：341坪
每單位價格：每坪每月租金新台幣818.18元（未稅）
每月租金為新台幣279,000元（未稅）
交易總金額：使用權資產為新台幣9,747,845元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：葡萄王生技股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求
前次移轉之所有人：城揚建設股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：民國99年5月21日
前次移轉金額：新台幣51,375仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付一次，每次支付新台幣292,950元（含稅）
租期：民國115年1月1日起至117年12月31日止
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：不適用
價格決定之參考依據：不適用
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為營運中心使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月18日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/19
1.召開法人說明會之日期：114/12/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號四樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南證券所舉辦法人說明會，說明2025年度第三季之財務、營運成果及公司未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司115 年度董事酬勞與員工酬勞估列案。
(2)通過本公司114 年度經理人年終獎金案。
(3)通過本公司115 年度內部稽核計畫案。
(4)通過本公司115 年度營運計劃暨營業預算案。
(5)通過對關係人之捐贈案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第1項第2款規定
辦理公告，本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行
已收足所有應募款項共計新臺幣201,000,000 元整，並匯撥至存儲專戶銀行，
特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/12/18
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:920,000元
4.消除股份:92,000股
5.減資比率:0.12%
6.減資後實收資本額:794,319,030元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/12/19
9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金176,618.22元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/12/18
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/18
2.發放股利種類及金額:現金股利美金176,618.22元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:梁晃千
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李家茂
6.新任者簡歷:太平洋醫材股份有限公司執行長兼任財務主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張志成/本公司法人董事長代表人兼執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:為落實公司治理，本公司法人董事長代表人不再兼任執行長。
7.生效日期:114/12/18
8.其他應敘明事項:張志成先生仍擔任本公司法人董事長代表人。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/18
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/11/28
4.董事會決議(追補)發行日期:114/09/11
5.發行總金額及股數:
發行總金額新台幣100,000,000元，發行股數10,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:10元
9.發行價格:實際發行價格待訂定後另行公告。
10.員工認股股數:發行新股總數之10%，計1,000,000股。
11.原股東認購比率:發行新股之80%計8,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購，依本公司目前流通在外股數67,285,253股計算，每仟股得認購
118.89678114股。
12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計1,000,000股辦理公開申購。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止
過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放
棄。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:115/01/15
17.最後過戶日:115/01/10
18.停止過戶起始日期:115/01/11
19.停止過戶截止日期:115/01/15
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/01/19~115/01/30
(2)特定人股款繳納期間:115/02/02~115/02/04
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理114年現金增資發行普通股10,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
114年11月28日金管證發字第1140362352號函申報生效在案。
(2)除權交易日：115/01/08。
(3)因最後過戶日為115年1月10日適逢例假日，故現場最後過戶提前至115年1月9日。