台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年7月2日

1.事實發生日:115/07/02
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為配合子公司台灣基因核酸新藥股份有限公司（非重要子公司，簡稱台基核）營運發展
及其吸收與留任專業人才暨整合外部資源引進策略性投資人，藉以提高營運績效，
強化其公司競爭力之需求，本公司決議放棄認購本次現金增資案。
6.因應措施:依台基核董事會授權台基核董事長洽特定人認購之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
對本公司股東權益及財務業務無重大影響

1.事實發生日:115/07/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Bora Pharmaceutical Holdings, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接持股之子公司(由子公司Upsher-Smith Laboratories, LLC貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):14,176,296
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):798,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):798,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
取得美國藥證及相關權利所需之營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32
(2)累積盈虧金額(仟元):880,711
5.計息方式:
年息5.2%
6.還款之:
(1)條件:
到期日償還本息。
(2)日期:
自借款之日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
798,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/07/02
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Bora Pharmaceutical Holdings, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司Upsher-Smith Laboratories, LLC貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):14,176,296
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):798,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實取得美國藥證及相關權利所需之營運資金
(1)接受資金貸與之公司名稱:Bora Pharmaceuticals USA Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%直接持股之子公司(由子公司Bora Global Ltd.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):3,939,565
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,601,480
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實收購馬里蘭州CDMO營運資產所需之營運資金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Bora Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):27,110,314
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):798,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實Bora Pharmaceuticals Inc.拓展CDMO業務所需之營運資金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Upsher-Smith Laboratories, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司TWi Pharmaceuticals USA, Inc.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):2,464,916
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,188,265
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實營運資金以及逾期應收帳款轉列其他應收款。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):27,110,314
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):239,400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實營運資金及償還借款。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
5,625,145
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.61
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/07/02
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於今日履約匯付收購價款，並依雙方協議以美東時間6月30日為
本次交易之交割日，交易完成後將由全資子公司Bora Biologics USA, LLC
向MacroGenics（NASDAQ: MGNX）收購拆分之生物製劑CDMO營運資產，
包含位於馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)之大分子生產廠及弗雷德里克
(Frederick)倉儲中心，同時本公司將與 MacroGenics 簽訂長期CDMO服務合約。
本次收購將有助於建立可信賴的美國本土生物製劑製造平台，打造橫跨原料藥與
製劑能力、全面整合的端到端生物製劑委外代工平台，強化全球CDMO布局
與提升國際能見度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊（召集人）
(2)獨立董事：郭政弘
(3)獨立董事：劉恒逸
4.舊任者簡歷:
(1)陳慧遊：壽險公會 理事長
(2)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 前董事長
(3)劉恒逸：元智大學 管理學院國際企業學群專任副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊（召集人）
(2)獨立董事：郭政弘
(3)獨立董事：劉恒逸
6.新任者簡歷:
(1)陳慧遊：壽險公會 理事長
(2)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 前董事長
(3)劉恒逸：元智大學 管理學院國際企業學群專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:115/07/02
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
U101全球臨床研究開發、註冊、生產製造、商業化權利
2.事實發生日:115/7/2~115/7/2
3.董事會通過日期: 民國115年7月2日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
合約授權總金額(包含開發里程金及銷售里程金)為7.5億美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
TCM Life Science Inc. 為本公司100%持有之美國設立子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於公司資源配置及研發策略考量
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
合約待子公司確實收到外部資金或再授權金，始才生效。
子公司於U101開發及商品化階段逐步支付相關里程碑金及權利金
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司審計委員會及董事會參酌獨立評價機構所出具之U101評價報告，
以及會計師出具之價格合理意見書，經開會充分討論後決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於公司資源配置及研發策略考量。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年7月2日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
爍益聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
游上逸
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7707號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/07/02
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
徐煥清、郭政弘、陳慧遊、劉恒逸、王雅俊、魏秀銘
4.舊任者簡歷:
徐煥清：本公司董事長
郭政弘：本公司獨立董事
陳慧遊：本公司獨立董事
劉恒逸：本公司獨立董事
王雅俊：本公司董事暨總經理
魏秀銘：本公司財務長
5.新任者姓名:
徐煥清、郭政弘、陳慧遊、劉恒逸、王雅俊、魏秀銘
6.新任者簡歷:
徐煥清：本公司董事長
郭政弘：本公司獨立董事
陳慧遊：本公司獨立董事
劉恒逸：本公司獨立董事
王雅俊：本公司董事暨總經理
魏秀銘：本公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/25 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:115/07/02
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 115/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放普通股股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣427,699,291元(每股0.85元)。
股票股利新台幣402,540,520元(每股0.8元)。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣427,699,291元(每股0.84838470元)。
股票股利新台幣402,540,520元(每股0.79847978元)。
4.除權（息）交易日:115/07/17
5.最後過戶日:115/07/20
6.停止過戶起始日期:115/07/21
7.停止過戶截止日期:115/07/25
8.除權（息）基準日:115/07/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.其他應敘明事項:
(1)因本公司辦理第十三次買回庫藏股轉讓1,746,000股予員工，及115年6月29日至
115年7月1日買回庫藏股788,000股，致流通在外股數為504,133,636股，股利配股配
息率因此發生變動，依115年5月28日股東會決議及115年6月26日董事會授權董事長
調整股利配股配息率。
(2)本次增資發行新股，業奉金融監督管理委員會115年06月24日申報生效在案。

1.事實發生日:115/07/02
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲衛生福利部函文通知，本公司源自人體細胞之
「Human Adipose Stromal Cell Exosomes」得為化粧品成分。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司研發之人類脂肪間質幹細胞外泌體原料，繼完成國際化粧品成分（INCI）
登錄UC-hEVEX (Human Adipose Stromal Cell Exosomes)，今日再獲衛生福利部函文
通知向榮人體脂肪間質幹細胞外泌體得為化粧品成分使用，將有助於提升本公司產品
於國內外應用發展與未來的商業拓展。

1.事實發生日:115/07/02
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應中國證券監督管理委員會發布之『境內企業境外發行證券和上市
管理試行辦法』(以下稱『試行辦法』)辦理。
6.因應措施:
本公司已於115/07/02依照試行辦法規定，就發行中華
民國境內第四次有擔保轉換公司債乙案向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務行銷副總經理
2.發生變動日期:115/07/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾玉華/新穎生醫(股)業務行銷副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素請辭。
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:
本公司於115年07月02日接獲辭職書，辭任生效日為民國115年07月31日。

1.主管機關核准減資日期:115/07/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣473,959,750元，流通在外股數為47,395,975股，
每股淨值為新台幣15.74元。
(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為105,755股。
(3)減資後實收資本額為新台幣472,902,200元，流通在外股數為47,290,220股，
每股淨值為新台幣15.77元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,290,220股。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:47,290,220股，100%。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:無。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期（115年第一季）會計師核閱合併財務報告設算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
以健亞生物科技(股)公司普通股股票轉換易威生醫科技(股)公司新發行之普通股
2.事實發生日:115/4/22~115/5/5
3.董事會通過日期: 民國115年5月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司截至115年4月22日止及民國115年5月5日止之交易數量均為38,353,839股；
每一股健亞生物科技(股)公司普通股股份換發易威生醫科技(股)公司0.909股普通股。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：易威生醫科技(股)公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
於實際股份轉換完成後另行補充公告
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件：依健亞生物科技(股)公司與易威生醫科技(股)公司簽訂之股份轉換契約。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易為股份轉換。
價格決定之參考依據：
(1)依健亞生物科技(股)公司與易威生醫科技(股)公司簽訂之股份轉換契約。
(2)會計師出具之股份轉換轉換價格合理性意見書。
決策單位：健亞生物科技(股)公司與易威生醫科技(股)公司。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
12.82元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司截至115年4月22日止之累積持有本交易證券(含本次交易)計38,353,839股，
投資金額約1,232,592仟元，持股比例為27.82%，權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本公司以股份轉換方式處分所持健亞生物科技(股)公司全部股份，並取得易威生醫科技
(股)公司新發行普通股
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
不適用。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月5日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
奕隆聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
呂淨君
24.會計師開業證書字號:
執業登記文號：全聯會一字第1020061號
會計師證書：金管會證字第5626號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年6

1.董事會或股東會決議日期:115/07/02
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣21,257,501元，每股配發0.36元。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣21,257,501元，每股配發0.31999074元。
4.變更原因:
本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,383,000股，
現金增資基準日民國115年4月2日，致本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，
爰依民國115年3月12日及115年7月2日董事會決議依公司法及相關法令規定調整配息
率。
5.其他應敘明事項:
1.現金股利預計於民國115年8月14日委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代
理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
2.現金股利發放計算至元為止（元以下不計），配發不足一元之畸零數額總額，
列入本公司之其他收入，郵資及匯費由股東自行負擔。

1.原預定買回股份總金額上限(元):30,573,987
2.原預定買回之期間:民國115年4月2日至115年7月1日
3.原預定買回之數量(股):400,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣13元至20元之間
5.本次實際買回期間:民國115年6月25日至115年7月1日
6.本次已買回股份數量(股):400,000股
7.本次已買回股份總金額(元):6,732,803
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣16.8元/股
9.累積已持有自己公司股份數量(股):400,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.63%
11.本次未執行完畢之原因:不適用
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.事實發生日:115/07/02
2.契約或承諾相對人:TCM Life Science Inc.
3.與公司關係:TCM Life Science Inc. 為本公司100%持有之美國設立子公司
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:依合約內規定自TCM Life Science Inc.
募資款亦或再授權之授權金到位後合約生效，授權期間為專利存續期間
或各地區上市後十年。
5.主要內容（解除者不適用）:專屬授權U101予美國子公司TCM Life Science Inc.
進行後續全球臨床研究開發、註冊、生產製造、商業化權力，
合約授權總金額(包含開發里程金及銷售里程金)為7.5億美元。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:有助於U101國際業務拓展
10.具體目的:授予美國子公司進行U101全球研究開發(含三期臨床試驗)，
及全球市場之商品化
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長得依實際需要辦理本案相關事宜，
並得簽署及辦理一切必要文件及手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
1.原115年3月12日董事會決議發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,257,501元，
每股配發0.36元。
2.本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,383,000股，
現金增資基準日民國115年4月2日，致本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，
爰依民國115年3月12日及115年7月2日董事會決議依公司法及相關法令規定調整配息
率。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,257,501元，每股配發0.31999074元
4.除權（息）交易日:115/07/20
5.最後過戶日:115/07/21
6.停止過戶起始日期:115/07/22
7.停止過戶截止日期:115/07/26
8.除權（息）基準日:115/07/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，親臨現場過戶者請於民國115年7月21日
(星期二)17時00分前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶
南路一段83號5樓，電話：02-66365566 )辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國115年7月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.發生變動日期:115/07/02
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)王慧君
(2)高國霖
4.舊任者簡歷:不適用
(1)王慧君/ 台灣浩鼎生技股份有限公司 執行長
(2)高國霖/ 台灣浩鼎生技股份有限公司 營運長
5.新任者姓名:
(1)蔣永芳
(2)陳雅琪
6.新任者簡歷:
(1)蔣永芳/ 台灣浩鼎生技股份有限公司 副董事長
(2)陳雅琪/ 台灣浩鼎生技股份有限公司 代理執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會決議調整委任本公司第一屆永續發展委員會委員二席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27 ~ 117/06/26
10.新任生效日期:115/07/02
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/02
2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之Tripod-Fix可擴張椎體強化系統
取得新加坡衛生科學局(HSA)上市銷售許可。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本產品設計用於椎體擴張成型術，以緩解或消除椎體骨折造成之疼痛。
本公司取得新加坡HSA產品銷售許可，可增加外銷新加坡市場銷售實績，
挹注公司營收。
(2)創新醫療器材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理暨研發主管
2.發生變動日期:115/07/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪懿珮/本公司總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧青佑/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任。
7.生效日期:115/07/02
8.其他應敘明事項:
因應營運需求，調整組織架構，現任洪懿珮總經理免兼任研發長，新聘任副總經理
盧青佑博士兼任研發長，負責帶領研究發展處進行相關業務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/07/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:尤斯薇/主任/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/07/02
8.其他應敘明事項:
(1)內部稽核主管職務暫由代理人代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過任用後另行公告。