台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年5月20日

1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
瑞海投資(股)公司代表人：莊富鈞
研揚科技(股)公司代表人：賴立凱
研揚科技(股)公司代表人：薛紹周
獨立董事：
李志豪
林尚威
曾賀群
廖秀梅
3.許可從事競業行為之項目:
以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
獨立董事：曾賀群
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
研揚科技(蘇州)有限公司董事長-法人代表
醫揚電子科技 (上海)有限公司董事長-法人代表
奇燁電子(東莞)有限公司董事
丹陽奇燁科技有限公司董事及總經理
泰永電子(蘇州)有限公司董事
獨立董事：曾賀群
亞元(宜昌)電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
研揚科技（蘇州）有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊
B棟2樓12單元
醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座
奇燁電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市石排鎮向西村
丹陽奇燁科技有限公司：中國江蘇省丹陽市云陽街道高新區竹林路99號
泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號
亞元(宜昌)電子有限公司：湖北省宜昌市猇亭區443007猇亭大道279號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研揚科技（蘇州）有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷。
醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售。
奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。
丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及電源供應器之製造。
泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著
加工等業務。
亞元(宜昌)電子有限公司：變壓器製銷。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:莊富鈞、李志豪、曾賀群、廖秀梅、陳盈德
4.舊任者簡歷:
莊富鈞:醫揚科技(股)公司總經理
李志豪:醫揚科技(股)公司獨立董事
曾賀群:醫揚科技(股)公司獨立董事
廖秀梅:醫揚科技(股)公司獨立董事
陳盈德:醫揚科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:莊富鈞、曾賀群、廖秀梅
6.新任者簡歷:
莊富鈞:醫揚科技(股)公司總經理
曾賀群:醫揚科技(股)公司獨立董事
廖秀梅:醫揚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:莊富鈞、李志豪、曾賀群、廖秀梅、趙興國
4.舊任者簡歷:
莊富鈞:醫揚科技(股)公司總經理
李志豪:醫揚科技(股)公司獨立董事
曾賀群:醫揚科技(股)公司獨立董事
廖秀梅:醫揚科技(股)公司獨立董事
趙興國:醫揚科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:莊富鈞、李志豪、林尚威
6.新任者簡歷:
莊富鈞:醫揚科技(股)公司總經理
李志豪:醫揚科技(股)公司獨立董事
林尚威:醫揚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07~114/05/30
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/20
2.法人名稱:兆淞投資有限公司
3.舊任者姓名:葉維惇
4.舊任者簡歷:言禮商務傳智有限公司董事
5.新任者姓名:張清泉
6.新任者簡歷:得麗旺生物科技股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/21~116/05/20
9.新任生效日期:114/05/20
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司營運需求，業經董事會決議通過，變更營業地址至
臺北市松山區民生東路三段129號12樓
6.因應措施: 授權董事長依法向主管機關辦理變更登記等相關事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/05/20
2.契約或承諾相對人:中原大學
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/10/18
5.主要內容(解除者不適用):茲因普瑞博生技股份有限公司與台塑生醫科技股份有限公司
欲合資設立台塑生醫材料科技股份有限公司以拓展「細胞工廠相關耗材應用及高階醫療
器材市場」，為落實「免疫細胞捕捉與分離技術及其衍生應用技術」開發及後續商品化
發展，中原大學同意普瑞博生技股份有限公司進行專利再授權予台塑生醫材料科技股份
有限公司及其委任製造商於契約範圍內使用及實施，針對普瑞博生技股份有限公司與中
原大學間專利再授權之協商事宜，雙方同意簽署本合作備忘錄。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:本項合作協議如依合約進展順利，預計對本公司財務及業務
有正面影響。
10.具體目的:利於本公司未來業務發展。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資
人請審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過初次上市前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購
權利
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻、稽核室主任管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司內部職務調動
7.生效日期:114/05/20
8.其他應敘明事項:本公司已於114/04/01發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，
本案經114/05/20董事會追認通過。

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。