台灣上市櫃公司重大訊息｜2025年8月29日

1.事實發生日:114/08/29
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)114年7月負債比率、流動比率、速動比率
自結負債比率= 143.67%
自結流動比率= 91.36%
自結速動比率= 54.40%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 65,703 63,335 61,296
現金流入 5,198 5,527 5,527
現金流出 7,566 7,566 7,566
期末餘額 63,335 61,296 59,257
(3)本公司114年截至9月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 4,000 4,000 0
中長期借款 NTD 31,938 18,938 13,000
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資

1.事實發生日:114/08/29
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:投資方因大環境變化與發展策略調整，決定終止合富晉弘醫療器械設備
(廣東)有限公司股權交易案，本公司視為自始未處分，故申請更正關係人交易金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年4至6月關係人交易【銷貨】及【應收款】金額
7.更正前金額/內容/頁次:
4月 單位：新台幣仟元；%
【銷貨】
關係人名稱：合富晉弘醫療器械設備(廣東)有限公司
本月銷貨金額：50
占本月合併報表銷貨金額百分比：0.12
本年累計銷貨金額：50
占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0.03
【應收款】
關係人名稱：合富晉弘醫療器械設備(廣東)有限公司
本月應收款增減金額：50
本年累計應收款金額：50
占本年合併報表累計該科目百分比：0.04
5月
【銷貨】
關係人名稱：合富晉弘醫療器械設備(廣東)有限公司
本月銷貨金額：0
占本月合併報表銷貨金額百分比：0.00
本年累計銷貨金額：50
占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0.02
【應收款】
關係人名稱：合富晉弘醫療器械設備(廣東)有限公司
本月應收款增減金額：-50
本年累計應收款金額：0
占本年合併報表累計該科目百分比：0.00
6月
【銷貨】
關係人名稱：合富晉弘醫療器械設備(廣東)有限公司
本月銷貨金額：0
占本月合併報表銷貨金額百分比：0.00
本年累計銷貨金額：50
占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0.02
8.更正後金額/內容/頁次:
4月 單位：新台幣仟元；%
【銷貨】
關係人名稱：無
本月銷貨金額：0
占本月合併報表銷貨金額百分比：0.00
本年累計銷貨金額：0
占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0.00
【應收款】
關係人名稱：無
本月應收款增減金額：0
本年累計應收款金額：0
占本年合併報表累計該科目百分比：0.00
5月
【銷貨】
關係人名稱：無
本月銷貨金額：0
占本月合併報表銷貨金額百分比：0.00
本年累計銷貨金額：0
占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0.00
【應收款】
關係人名稱：無
本月應收款增減金額：0
本年累計應收款金額：0
占本年合併報表累計該科目百分比：0.00
6月
【銷貨】
關係人名稱：無
本月銷貨金額：0
占本月合併報表銷貨金額百分比：0.00
本年累計銷貨金額：0
占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0.00
9.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站並發佈重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/08/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐文祺/總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任台睿生物科技股份有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/03
2.發生緣由:
本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。
(1)召開法人說明會之日期:114年09月03日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:14點30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市忠孝西路一段6號7樓(福邦證券7樓)
(4)法人說明會擇要訊息:受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容:簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/29
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，本公司向加拿大專利局提出申請之
「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」經審查取得加拿大專利，發明專利名稱
「Modifiedmacrophages, compositions and uses thereof」，
專利申請案號:3,173,916。
6.因應措施:發布本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)「經修飾的巨噬細胞、其組成物及其用途」目前已取得台灣、日本、韓國、澳洲
及南非專利，其他申請國家持續審查中。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷審慎投資。

1.事實發生日:114/08/29
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司與株式會社A&i於114/03/01簽訂技術授權協議，
針對本公司開發之周邊血液單核細胞純化技術，以非專屬
授權方式，授權株式會社A&i透過醫療法人社團同仁會診療
所Clinic Le GINZA於日本申請進行治療之許可、市場推廣
及銷售等事宜。
(2)本公司今日接獲株式會社A&i通知取得日本安全未來特
定認定再生醫療等委員會審查通過，並列入日本厚生勞動省
的再生醫學治療計劃 (「關節腔內注射自體週邊血單核細胞
治療骨科疾病」；認證編號：NA8160006)
(https//saiseiiryo.mhlw.go.jp/published_plan/index/2)
6.因應措施:今日上午9點45分左右接獲株式會社A&i通知後，
並於盤後發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次通過日本厚生勞動省的再生醫學治療計劃，有利於本
公司周邊血液單核細胞純化技術在日本當地的治療、市場推廣
及銷售等事宜。
(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關本公司財務及營收
資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹
慎投資。

1.事實發生日:114/08/29
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司GTP實驗室之細胞製備場所，為國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處依據「特定
醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪幹細胞
治療「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已獲衛福
部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至115年5月3日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與國軍桃園總醫院附設民眾診
療服務處合作提供民眾「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞
治療服務。

1.事實發生日:114/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/07
4.自結流動比率:140.98%
5.自結速動比率:97.69%
6.自結負債比率:97.09%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/29
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月
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期初餘額 239,249 235,699 227,069
現金流入 1,294 0 0
現金流出 ( 4,844) ( 8,630) ( 10,250)
期末餘額 235,699 227,069 216,819
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月
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融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000
已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000
額度餘額 NTD 0 0 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司與APLM原協議由LAUNXP INTERNATIONAL再支付部分簽約金計美金390萬元
予APLM，之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金美金
480萬元付訖為止。已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。惟
截至目前止雙方尚在依循合約內容確認APLM應交付予本公司之數據及相關資料
文件完整性，待相關資料齊備後，本公司將依上述協議付款。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如預
期執行，另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相關資金需求。

1.董事會決議或公司決定日期:114/08/29
2.發行股數:普通股15,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣150,000,000元
5.發行價格:每股新台幣12元
6.員工認股股數:增資發行新股總額10%，計1,500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額90%計
13,500,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，
原股東每仟股可認購209.5235337股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自股票
停止過戶之日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸
零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，授權董事長洽
特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/09/19
13.最後過戶日:114/09/12
14.停止過戶起始日期:114/09/15
15.停止過戶截止日期:114/09/19
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：114年09月29日~114年10月14日 15時30分止
(2)特定人認股繳款期間：114年10月15日~114年10月21日 15時30分止
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/08/29(補充公告)。
18.委託代收款項機構:台灣土地銀行工研院分行(補充公告)。
19.委託存儲款項機構:台灣土地銀行新竹分行(補充公告)。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股15,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會114年
08月26日金管證發字第1140356275號函申報生效。
(2)本次現金增資之主要內容及其他一切有關發行作業之事宜，如因法令變更、主
管機關要求，基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，擬提請董事會
授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:114/08/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鍾健能
(2)余敬倫
(3)林仲箎
4.舊任者簡歷:
(1)鍾健能 本公司獨立董事
(2)余敬倫 本公司獨立董事
(3)林仲箎 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)陳榮朝
(2)賴淑和
(3)林世勳
6.新任者簡歷:
(1)陳榮朝 本公司獨立董事
(2)賴淑和 本公司獨立董事
(3)林世勳 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
10.新任生效日期:114/08/29
11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉陳榮朝委員為本公司第四屆審計委員會召集人。

1.發生變動日期:114/08/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鍾健能
(2)余敬倫
(3)林仲箎
4.舊任者簡歷:
(1)鍾健能 本公司獨立董事
(2)余敬倫 本公司獨立董事
(3)林仲箎 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)陳榮朝
(2)賴淑和
(3)林世勳
6.新任者簡歷:
(1)陳榮朝 本公司獨立董事
(2)賴淑和 本公司獨立董事
(3)林世勳 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
10.新任生效日期:114/08/29
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉陳榮朝委員為本公司第六屆薪資報酬委
員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
陳樂維董事長
黃寶慧副董事長
4.舊任者簡歷:
陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長
黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
楊清宗董事長
石國芬副董事長
6.新任者簡歷:
楊清宗 新農科技(股)公司顧問
石國芬 新農科技(股)公司總經理室特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後，本公司第十一屆董事會選任楊清宗先生擔任本公司
董事長、石國芬小姐為副董事長。
9.新任生效日期:114/08/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/08/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗
(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁
(3)董事 石國芬
(4)董事 吳締苗
(5)獨立董事 賴淑和
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數41,818,814權(其中以電子方式行使表決權數131,834權)，
佔出席總權數99.83%；反對權數13,301權(其中以電子方式行使表決權數13,301權)；
棄權權數56,832權；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司
(2)董事 陳樂維
(3)董事 黃寶慧
(4)董事 許順雄
(5)獨立董事 鍾健能
(6)獨立董事 余敬倫
(7)獨立董事 林仲箎
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司 佰研生化科技(股)公司法人董事
(2)董事 陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長
(3)董事 黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長
(4)董事 許順雄 長榮航空(股)公司獨立董事
(5)獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗
(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁
(3)董事 石國芬
(4)董事 吳締苗
(5)獨立董事 陳榮朝
(6)獨立董事 賴淑和
(7)獨立董事 林世勳
6.新任者簡歷:
(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗 新農科技(股)公司顧問
(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁 寶利旺生物科技有限公司負責人
(3)董事 石國芬 新農科技(股)公司總經理室特助
(4)董事 吳締苗 佰研生化科技(股)公司董事長室專案室副總經理
(5)獨立董事 陳榮朝 瓦特會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事 賴淑和 艾米美聯合顧問工作室資深產業顧問
(7)獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗:6,005,109股
(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁:1,750,000股
(3)董事 石國芬:0股
(4)董事 吳締苗:0股
(5)獨立董事 陳榮朝:0股
(6)獨立董事 賴淑和:0股
(7)獨立董事 林世勳:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
11.新任生效日期:114/08/29
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面提前改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面提前改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:114/08/29
2.重要決議事項:
一、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
二、董監事選舉:完成第十一屆董事全面改選案。
三、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」案修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/08/27
2.發行股數:普通股15,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣150,000,000元
5.發行價格:每股新台幣12元
6.員工認股股數:增資發行新股總額10%，計1,500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額90%計
13,500,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，
原股東每仟股可認購209.5235337股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自股票
停止過戶之日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸
零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，授權董事長洽
特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/09/19
13.最後過戶日:114/09/12
14.停止過戶起始日期:114/09/15
15.停止過戶截止日期:114/09/19
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：114年09月29日~114年10月14日 15時30分止
(2)特定人認股繳款期間：114年10月15日~114年10月21日 15時30分止
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/08/29(補充公告)。
18.委託代收款項機構:台灣土地銀行工研院分行(補充公告)。
19.委託存儲款項機構:台灣土地銀行新竹分行(補充公告)。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股15,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會114年
08月26日金管證發字第1140356275號函申報生效。
(2)本次現金增資之主要內容及其他一切有關發行作業之事宜，如因法令變更、主
管機關要求，基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，擬提請董事會
授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/08/29
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，到手香萃取物取得美國「製備到手香萃取
物的方法」發明專利，專利號：US 12,397,032 B2。。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本項專利為ON101有效單項功效成分之製程專利，為本公司進行ON101藥品及醫材全球系
列專利保護項目之一，任何廠商均不得仿製到手香萃取物。

1.發生變動日期:114/08/29
2.法人名稱:益德(股)公司
3.舊任者姓名:李旭原
4.舊任者簡歷:可成科技(股)公司-台南營運中心副總經理
5.新任者姓名:洪偉修
6.新任者簡歷:可成股份有限公司-策略發展-高級專員
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
9.新任生效日期:114/08/29
10.其他應敘明事項:本公司於114年08月29日收到法人董事益德股份有限公司
通知改派代表人，並於 114年08月29日生效。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:114/08/29
2.本次買回股份數量(股):394,000
3.本次買回股份總金額(元):13,446,559
4.本次平均每股買回價格(元):34.13
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,996,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.01
7.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:主辦會計
2.發生變動日期:114/08/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:江顯杰/中化控股(股)公司財務中心經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/29
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市⼤安區敦化南路⼀段233巷59號5樓
2.事實發生日:114/8/29~114/8/29
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃⾯積:40.61坪
(2)每單位價格:每坪租⾦新台幣861.85元(含稅)
(3)租⾦總⾦額:每⽉新台幣35,000元(含稅)
(4)使⽤權資產⾦額:新台幣531,696元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對⼈:吳品祥(本公司董事)
(2)其與公司之關係:關係⼈
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係⼈為交易對象之原因:向原承租對象申請退租
(2)前次移轉之所有⼈:不適⽤
(3)前次移轉之所有⼈與公司及交易相對⼈間相互之關係:不適⽤
(4)前次移轉⽇期:不適⽤
(5)前次移轉⾦額:不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)提前終⽌租賃契約,原契約租賃期間為110年1⽉1⽇⾄
114年12⽉31⽇,提前⾄114年8⽉31⽇終⽌．
(2)付款條件:不適用
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定⽅式:依房屋租賃契約書有關提前終⽌之約定辦理
(2)價格決定之參考依據:依房屋租賃契約書有關提前終⽌之約定辦理
(3)決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適⽤
13.專業估價師姓名:
不適⽤
14.專業估價師開業證書字號:
不適⽤
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適⽤
19.會計師事務所名稱:
不適⽤
20.會計師姓名:
不適⽤
21.會計師開業證書字號:
不適⽤
22.經紀人及經紀費用:
不適⽤
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終⽌租賃契約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國114年8⽉8⽇
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
⺠國114年8⽉8⽇
31.其他敘明事項:
民國114年8月29日與新任出租人簽訂房屋租賃契約書,
租賃期自民國114年9月1日起,至民國119年12月31日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗鳳/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命，審計委員會及董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/08/31
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，由稽核代理人郭華英暫代。