台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年4月10日

1.董事會決議日期:115/04/10
2.預計發行價格:每股新台幣10元。
3.預計發行總額(股): 共計發行普通股998,000股，每股面額10元，共計9,980,000元。
4.既得條件:
(1)發行價格：擬以每股新台幣10元發行。
(2)既得條件：符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等綜合
指標者。
(3)發行股份之種類：本公司普通股。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)未達既得條件者，本公司將依按原發行價格收買其股份並辦理註銷。
(2)離職、留職停薪、死亡、調職等之處理:依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1)本辦法適用於本公司及從屬公司(依公司法第369條之2第一項規定認定之)編制內
全職員工為限。
(2)實際獲配之員工及股數，按本辦法既得條件並參酌依服務年資、職級、工作績效
考核、預期未來對公司發展貢獻或擬定分配標準，並考慮公司營運需求及業務
發展策略所需，由董事長核定呈董事會核准。員工具董事或經理人身分，應提薪
資報酬委員會討論，再提董事會同意；非董事或經理人身分之員工，先提審計委
員會討論，再提董事會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司關鍵人才，並激勵員工長期服務意願，提昇員工向心力及歸屬感，
以共同創造公司及股東之利益，故擬發行限制員工權利新股。
9.可能費用化之金額:
本次預計發行之限制員工權利新股普通股998,000股，若以本公司115年2月普通股平
均收盤價每股新台幣47.46元估算，預估可能費用化金額為新台幣37,385仟元。假設
於115年07月給與，則115至118年度費用化金額分別約為新台幣7,789仟元、新台幣
15,577仟元、新台幣10,904仟元及新台幣3,115仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以目前本公司已發行股數並扣除已買回庫藏股計算，前述費用化金額對115至118年
度每股盈餘可能影響分別約為0.09元、0.18元、0.12元及0.04元。
11.其他對股東權益影響事項:無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
本次發行之限制員工權利新股，相關限制或未盡事宜，悉依相關法令及本公司
訂定之發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，
員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(2)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機構
進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，
及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
授權由董事會依相關法令，向主管機關辦理申報發行；如有未盡事宜，除法令另有
規定外，全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。

1.事實發生日:115/04/10
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發生產之透明質酸” HYADERMIS”及” FACILLE”皮下填補劑
通過歐盟醫療器材法規MDR審查(證書字號MDR 782063)。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本產品屬於顆粒劑型，其功能是塑造臉部輪廓、修飾皺紋，並增加皮下組織的容積，
可矯正皮膚深層及淺層皺紋，提升組織豐盈度及塑造臉部輪廓。

1.事實發生日:115/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SYNCHEALTH LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):103,146
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,225
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,463
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51,688
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之應收款項，依相關規定轉列資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):63,345
(2)累積盈虧金額(仟元):-73,261
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次還清
(2)日期:
依董事會轉列日起算一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
51,688
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.04
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)SYNCHEALTH LTD.資金貸與額度為先前董事會通過之美金100萬元
及本次新增之新台幣20,463仟元。
(2)公告內容匯率以美金對新台幣1：31.225換算。
(3)最近期財務報表為114年度合併報告。

1. 董事會決議日期：115/04/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.事實發生日:115/04/10
2.公司名稱:英屬開曼群島商慧康生活科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,730
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,210)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(119,558)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(119,672)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(119,672)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.52)
11.期末總資產(仟元):319,718
12.期末總負債(仟元):61,854
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,864
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14 ~ 115/04/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：The Fullerton Hotel, Singapore
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：114年度私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案不得超過300字，
否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於115年3月31日至115年4月10日
中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。
以上所提 及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。