台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年4月14日

1.董事會決議日期:115/04/14
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格為新台幣0元。
3.預計發行總額(股):
本次發行之限制員工權利新股為普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，發行總
數共計新台幣15,000,000元。
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反
公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成
公司營運發展指標或個人績效評核指標。
a.公司營運發展指標
研發重大進展、技術授權與合作及其他營運相關或特殊重大貢獻等。
b.個人績效評核指標
依據績效考核管理辦法之規定，經相關績效考核程序，於各既得期間屆滿前一年度之
個人績效評核達85分(含)以上之員工。
(2)各年度達成既得條件之可既得股份比例分別如下：
a.獲配屆滿一年，可既得股份比例30%。
b.獲配屆滿二年，可既得股份比例30%。
c.獲配屆滿三年，可既得股份比例40%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回並予以
註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(1)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之
本公司正式編制內之全職員工為限。
資格如下：
a.對本公司未來策略連結及發展具高度相關性之新聘員工。
b.對本公司營運業務發展、核心技術與策略發展有重要貢獻之主管與關鍵人才。
(2)實際被給予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、工作績
效、整體貢獻或特殊功績及及其它管理上需參考之條件等因素，並考量公司營運需求
及業務發展策略所需，由總經理擬定分配標準，經董事長核定後，提報董事會同意。
惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。非經理人身分
之員工應先提報審計委員會同意。
(3)本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一
認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過
本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過本公司已發行股份
總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股
權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。惟發行前如法令規定
放寬，得適用放寬後之規定。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及
股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本次擬發行之限制員工權利新股為1,500,000股，每股以新台幣0元發行，若全數達成
既得條件，依據國際財務報導準則第23號「股份基礎給付」規定之公允評價擬制估算
，若以本公司115年3月收盤價均價新台幣46.32元估算，預估可能費用化之總金額合
計約新台幣69,480仟元，依既得條件預估於116年至118年每年可能費用化金額分別約
為新台幣40,530仟元、19,686仟元及9,264仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
本公司115年3月31日已發行股數75,235,000股計算，本次預計發行限制員工權利新股
佔已發行股份總數之比率為1.99%，預計發行後對公司116年至118年每股盈餘稀釋之
影響分別約為新台幣0.54元、0.26元及0.12。

1.事實發生日:115/04/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):817,868
(4)原背書保證之餘額(仟元):159,025
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):600,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):759,025
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應母公司預計發行有擔保可轉換公司債，而提供擔保品保證，以協助
其取得銀行擔保額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,441
(2)累積盈虧金額(仟元):57,914
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行擔保合約屆期
(2)日期:
銀行擔保合約屆期
6.背書保證之總限額(仟元):
1,635,735
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
759,025
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
46.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.62
10.其他應敘明事項:
1.匯率依臺灣銀行115年4月13日美金收盤平均匯率31.805換算新台幣。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：臺北市大安區建國南路一段266號B1會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度監察人查核報告書。
(3)：114年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(6)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)：訂定本公司「道德行為準則」報告。
(8)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
(7)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(8)：通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放
棄原股東可認購現金增資認股權利案。
(9)：本公司發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：新增議案為7.召集事由三：討論事項(9)：本公司發行限制員工權利新股案。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/15
1.召開法人說明會之日期：115/04/15 ~ 115/04/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week 」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：健全營運計劃書執行情形報告。
(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)：「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自民國115年4月10日至民國115
年4月20日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於115年4月
20日下午5時前送達。受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。地址：
新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國115年5月19日
至民國115年6月15日 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台
(三)增列議案：
1. 「誠信經營作業程序及行為指南」報告
2. 私募有價證券辦理情形報告
3. 改選董事(含獨立董事)案
4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
(四)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜：
1. 應選名額：董事7名(含獨立董事4名)
2. 受理期間：自民國115年04月15日(三)至民國115年4月24日(五)上午9時至
下午5時。
3. 受理處所：新穎生醫股份有限公司(地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1)，
電話03-5601816分機201。
4. 其餘詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月
12日金管證發字第1120383220號及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
等相關函令規定之特定人為限。惟截至目前為止，本公司尚未洽定任何應募人。
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6相關規定以策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:不超過3,000仟股。
5.得私募額度:私募發行總額不超過3,000仟股，每股面額新台幣10元，自股東會決議
私募案之日起一年內分三次辦理之。
第一次預計私募股數1,000仟股、第二次預計私募股數1,000仟股、第三次預計私募
股數1,000仟股。針對前述第一、二及三次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將
先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以
不超過3,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價
日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬提
請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股東
會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場狀況決
定之。
(3)本次發行之私募普通股，其私募價格係將考慮公司未來展望及市場之股價狀況，並
考量私募普通股自交付之日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之情事外，不
得再行賣出，故該私募普通股已受三年不得轉讓之限制且對應募人資格亦嚴格規範
等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，擬於股東
會決議辦理私募，預期可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三
年內不可自由轉讓之規定亦將更可確保公司與策略性投夥伴間之長期合作關係；另透
過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活
性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不
採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況
決定之。
11.參考價格:
本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定
價日擬提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請
股東會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場
狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務原則上與

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路三段6號(台北國泰萬怡酒店 蘭花廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「一一四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：本公司「公司章程」修訂案
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：增列召集事由三、討論事項第四案本公司擬辦理私募現金增資發行新股案

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市北區中清路一段816號
(佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：114年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)：114年度健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：1.受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東，請於115年3月30日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回
覆是否列為議案結果。
2.受理方式：
書面方式：請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送受理提案
處所：台中巿北區中清路一段816號10樓(佐登妮絲國際股份有限公司財務處，電話：
04-22922999)。
電子方式：investor@jourdeness.com.tw。
3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月
26日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還中華民國境內第三次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權所需資金
11.承銷方式:全數採競價拍賣辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管
機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及
轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之
時效，本次發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債之重要內容，包含
但不限於發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及
本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計
可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關指示修正、
或因客觀環境而需變更者或有其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權
處理之。
(3)為配合本次中華民國境內第四次有擔保轉換公司債相關發行作業，授權
本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行前揭中華民國境內第四次
有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

1.主管機關核准減資日期:115/04/13
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
506,458,930元，在外流通股數為50,645,893股，每股淨值新臺幣53.51元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
506,436,430元，在外流通股數為50,643,643股，每股淨值新臺幣53.52元。
(註：每股淨值係以114年度財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115/04/14接獲主管機關核准公司變更登記。

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛福部函文，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」
規定，由本公司GTP實驗室進行細胞製備、秀傳醫療財團法人秀傳紀念醫院(以下簡稱：
秀傳紀念醫院)施行之「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療技術施行計畫已獲
核准。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
A.細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞治療
B.適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
C.細胞製備場所：訊聯生物科技股份有限公司GTP實驗室
D.計畫效期：至118年4月13日止。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
(不超過新台幣720,000仟元(含)之範圍內)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
決策單位:董事會授權董事長
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
目前尚屬洽談階段，待正式簽署合約後另行公告。
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於整體營運發展及策略規劃
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月14日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/14
2.預計發行價格:每股新台幣0元，採無償發行。
3.預計發行總額(股):
普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣15,000,000元。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)，屆滿
下述時程仍在職，且達成公司指標與個人指標者，得依下列三類既得條件與比例取得
股份。
各獲配人適用之類別，授權董事長於授予時認定之：
(一)第一類：一般關鍵人才激勵
1.屆滿一年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得30%。
2.屆滿二年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得30%。
3.屆滿三年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得40%。
(二)第二類：策略專案激勵
適用於招募國際人才或執行重大策略任務（如國際銷售、併購整合、關鍵研發等）。
1.屆滿一年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得50%。
2.屆滿二年：達成公司年度績效目標且個人績效評核達A(含)以上者，既得50%。
(三)第三類：卓越業績導向激勵
適用於承擔公司重大策略目標之關鍵人才。獲配人於獲配日起屆滿一年時仍在職，且
達成公司設定之年度績效指標(包含但不限於關鍵技術突破、藥證取得或特定財務目
標)與個人績效評核達A+者，一次性既得 100%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
受領對象未符既得條件者，本公司將依法無償收回其股份並註銷。
其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
以本公司及符合一定條件之控制或從屬公司之正式編制全職員工為限(包括發行日當
日依法或依公司規定留職停薪期間之員工)。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
吸引及留任公司所需之專業人才，激勵高階主管創造長期股東價值，並強化員工對公
司之向心力與歸屬感
9.可能費用化之金額:
若以本公司普通股股票115年3月31日收盤價每股新台幣30.9元估算，預估全數發行可
能費用化之總金額為新台幣39,398仟元。每年分攤之費用化金額，於115年度、116年
度及117年度分別為：23,639仟元、10,506仟元及5,253仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以115年3月31日本公司實際流通在外股數503,175,636股計算，每年對每股盈餘稀釋
情形於115年度、116年度及117年度分別為：0.04元、0.02元及0.01元。尚不致對股東
權益造成重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)依本辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件前受限制
之權利如下：
1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式
之處分。
2.股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，皆委由信託保管機
構依信託契約約定代為行使之。
(二)未符既得條件前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權
本公司代理獲配員工代為簽訂及於本辦法目的範圍內必要之調整。
(三)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未符既得條件前，無股息、紅利、資
本公積受配、現金增資及其他基於股東身分所生之財產上權利。
(四)既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新
股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件
及期限後始得交付員工

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：427,699,291
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.65000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.15000000
(8)股東配股總股數(股)：40,254,052
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘發放現金股利報告。
(5)：本公司第十四次買回公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)：發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：本次新增討論事項發行限制員工權利新股案。

1.董事會決議日期: 115/04/14
2.增資資金來源:114年度可分配盈餘暨資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣402,540,520元。
發行股數40,254,052股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
盈餘轉增資，每仟股無償配發65股。
資本公積轉增資，每仟股無償配發15股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於停止過戶日起五
日內向本公司股務代理機構辦理併湊手續，逾期未併湊或併湊後仍不足一股者改發現
金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。
因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發
作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
13.本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:
考量營運資金及健全資本結構
15.其他應敘明事項:
(1)本次除權、除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股配息率因此
發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全
權處理。
(2)本增資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬
請股東會授權董事長處理之。
(3)俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資配股基準日等相關事
宜。

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日。
6.因應措施:
(1)本公司第十三次買回庫藏股計4,000,000股，董事會決議依公司「買回股份轉讓員工
辦法」辦理轉讓1,779,000股予員工。
(2)員工認股基準日訂為115年4月14日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工與董事酬勞分配情形報告。
(4)：庫藏股買回執行情形報告。
(5)：私募有價證券辦理情形報告。
(6)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。
(2)：一一五年度發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國115年04月14日。
(2)代收價款行庫：台新國際商業銀行建北分行
(3)存儲專戶行庫：永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年重大關係人交易報告
(6)：私募辦理情形報告
(7)：本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債暨第九次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
(3)：盈餘轉增資發行新股案
(4)：私募現金增資發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：新增報告事項(7)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債暨
第九次無擔保轉換公司債執行情形報告
新增承認事項(2)114年度盈餘分配案
新增討論事項(3)盈餘轉增資發行新股案
新增討論事項(4)私募現金增資發行普通股案

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及相關函令之規定擇定特定人，以策略性投資人為限，洽定
應募人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。為配合公司未來發展、改善
財務結構、提升公司獲利能力，引進對本公司有助益之策略聯盟夥伴實有其必要性。
預計透過其經驗、技術及知識之協助，可提升營業績效，有助公司未來穩定成長。
4.私募股數或張數:不超過30,000,000股。
5.得私募額度:
不超過30,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分2次辦理。
第1次不超過15,000,000股，第2次不超過15,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，其訂定方式係依現行法令規定訂定，
應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會
授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:
本次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款及轉投資生技產業。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內
不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資人之穩定長期關係，故擬採私募方式
募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定
，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象
外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時
狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條
件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關
事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂
定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環
境而須訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。

1.董事會決議變更日期:115/04/14
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
本公司於114年6月26日經股東常會通過以不超過30,000,000股之額度內辦理私募
現金增資普通股，並預計於股東會決議日起一年內分2次辦理。因辦理期限將屆，
然尚無洽定特定人，故於115年4月14日董事會決議剩餘期限內不繼續辦理該次私募
事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/14
2.增資資金來源:盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣379,101,070元，發行股數：37,910,107股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配股不足一股之畸零股份，得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理
機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止
(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。凡參加帳簿
劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
上述股東配股率依本公司截至115年4月2日止流通在外股數(含可轉換公司債已轉換
普通股但尚未辦理變更登記之股數)並扣除庫藏股後為758,202,125股計算，如嗣後
本公司已發行或流通在外股數，因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工
認股權、可轉換公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他
法令等因素致生變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。

1. 董事會擬議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,326,853,719
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：37,910,107
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會2025年度決算表冊之審查報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(新增)
(4)：2025年度董事酬金報告。
(5)：本公司2025年度買回庫藏股執行情形報告。(新增)
(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表暨營業報告書。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(5)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案之事宜：
A.受理期間：2026年3月20日起至2026年3月30日。
B.受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司
(地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2026年4月28日起
至2026年5月25日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
（網址https://stockservices.tdcc.com.tw）

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司旗下開發之抗體藥物複合體（ADC）新藥GNX1021，
已獲日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）核准進行一期臨床試驗，
正式邁入首次人體試驗（First-in-Human, FIH）階段。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：GNX1021
二、用途：標靶藥物。
三、預計進行之所有研發階段：
一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准：通過核准啟動一期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：進度將依後續時程規劃而定。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。