台灣上市櫃公司重大訊息｜2026年4月21日

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/04/21
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,588,327
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,070
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(14,028)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(188,536)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(137,434)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(131,538)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(131,538)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.74)
11.期末總資產(仟元):1,235,389
12.期末總負債(仟元):68,783
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,166,606
14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/24
1.召開法人說明會之日期：115/04/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分
3.召開法人說明會之地點：凱基期貨12樓會議室(台北市中正區重慶南路一段2號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2026逆齡產業新賽道研討會」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/04/21
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/04/21
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
以不超過12,000,000股為限。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:預計募集總金額上限新台幣216,000,000元整
6.發行價格:發行價格暫訂為新台幣15~18元，實際發行股數及認購價格擬授權
董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條 規定，保留發行新股總數10%之股份供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定
，保留增資發行新股總數90%之股份由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股東、
員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價
格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定認股基準日、增資基
準日、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因
應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):426265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5060
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8668
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7035
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7035
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):672053
12.期末總負債(仟元):161660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):510393
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號12樓(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司與關係人JTC Fund Investment,LLC 簽訂智慧藥局 POS 整合系統開發合約案。
(4)：本公司與關係人JTC Fund Investment, LLC簽訂多功能機器人開發合約案。
(5)：民國114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司股東會議事規則。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派114年度股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/20
2.契約或承諾相對人: GEM Yield Bahamas Limited
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/04/20
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與GEM Yield Bahamas Limited簽署集團投資合作備忘錄，擬引進最高新台
幣12.5億元投資額支持本公司新藥研發及營運發展。
(2)GEM Yield Bahamas Limited 隸屬於Global Emerging Markets（GEM）集團，是一
家總部位於盧森堡、資產規模達34億美元的投資集團，在巴黎、紐約及巴哈馬設有辦
公室。GEM 管理多元化的投資工具，專注於新興市場，並已完成超過70個國家及580
筆投資交易。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:GEM 將引進最高新台幣12.5億元的投資資金，支持本公
司在新藥研發以及營運發展。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:本項合作協議尚屬初步合作備忘錄，後續仍須依實際執
行進度及資金動用情形而定，目前對本公司財務及業務尚無重大影響；惟未來如順
利推動，將有助於充實營運資金並支持本公司發展。
10.具體目的:本次合作係為引進外部國際資金來源，充實營運資金，支應本公司新藥
研發及相關營運支出。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且未保證一
定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期：115/04/20
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊之報告書。
(3)：訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度財務報告及營業報告書案。
(2)：承認2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：初次上市/上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放
棄現金增資優先認股之權利案。
(3)：修訂公司章程部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，擬訂自2026年3月26日起至4月7日止，受理持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東書面提案。受理處所為本公司（地址：台北市南港區忠孝東路
七段508號16樓之3）。